Ухвала суду № 67877528, 20.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10881/17

н/п 1-кс/640/5787/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Булах А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220000001006 від «20» вересня 2016 року, за ознаками ст.191 ч.3 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Булах А.П.. 17.07.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Шевчовим С.В., у якому просив надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Булаху А.П. або за його (прокурора) дорученням (постановою) відповідним працівникам поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 документів стосовно ТОВ «ТІРА ЕКСПО» ЄДРПОУ 40985086 та ТОВ «МАНЕТОН» ЄДРПОУ 40985273 які містять банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «ТІРА ЕКСПО» ЄДРПОУ 40985086 та ТОВ «МАНЕТОН» ЄДРПОУ 40985273, а саме: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ ТОВ «ТІРА ЕКСПО» ЄДРПОУ 40985086 та ТОВ «МАНЕТОН» ЄДРПОУ 40985273 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ЄДРПОУПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 26009637360500, який належить ТОВ «ТІРА ЕКСПО» ЄДРПОУ 40985086 за період з 01.01.2016 по теперішній час та № 26005636152100, який належить ТОВ «МАНЕТОН» ЄДРПОУ 40985273 за період з 01.01.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 ( 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тел. 0 800 505 800).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 20 вересня 2016 року СУ ГУ НП в Харківській області до ЄРДР за №12016220000001006, за ч.3 ст.191 КК України внесені відомості за фактом привласнення державних коштів.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що причетними до розкрадання державних коштів є службові особи та особи, які ведуть діяльність від імені ТОВ «ТІРА ЕКСПО» ЄДРПОУ 40985086 та ТОВ «МАНЕТОН» ЄДРПОУ 40985273.

Так, встановлено, що ТОВ «ТІРА ЕКСПО» та ТОВ «МАНЕТОН» задіяне в схемі оподаткування шляхом розповсюдження сумнівного податкового кредиту. Так, встановлено, що ТОВ «ТІРА ЕКСПО» та ТОВ «МАНЕТОН» сформовано ПДВ на користь третіх осіб за рахунок відображення реалізації ТМЦ та послуг, відмінних від придбаних.

Окрім того, встановлено, що в ТОВ «ТІРА ЕКСПО» та ТОВ «МАНЕТОН» не має основних фондів, найманих працівників та робітників. На підприємстві відсутні виробничі можливості, автотранспорт, складські приміщення.

З метою документального підтвердження фактів перерахування грошей на розрахунковий рахунок ТОВ «ТІРА ЕКСПО» та ТОВ «МАНЕТОН», встановлення походження цих грошей на рахунку ТОВ «ТІРА ЕКСПО» та ТОВ «МАНЕТОН», встановлення аналогічних фактів перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ «ТІРА ЕКСПО» та ТОВ «МАНЕТОН», а також для використання при проведенні судових експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «ТІРА ЕКСПО» та ТОВ «МАНЕТОН», а також матеріали юридичної справи ТОВ «ТІРА ЕКСПО» та ТОВ «МАНЕТОН», які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ТОВ «ТІРА ЕКСПО» ЄДРПОУ 40985086 має розрахунковий рахунок № 26009637360500, з якого й здійснювались перерахування грошей та отримання грошей, ТОВ «МАНЕТОН» ЄДРПОУ 40985273 має розрахунковий рахунок № 26005636152100, з якого й здійснювались перерахування грошей та отримання.

Інформація та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів та у юридичній справі будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 вказані документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «УкрСиббанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000001006 від «20» вересня 2016 року, за ознаками ст.191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000001006 від «20» вересня 2016 року, за ознаками ст.191 ч.3 КК України, вбачається, що в період з 01.09.2015 по 31.08.2016 службові особи ТОВ «Гронда», ТОВ «РЕГІОН-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», ТОВ «Укр Альянс Трейд», ТОВ «Ролланда», ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а також службові особи інших суб'єктів господарської діяльності, за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час виконання підрядних будівельних робіт на замовлення ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (м.Харків, вул.Асхарова,2).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додано копію рапорту о/у управління захисту економіки в Харківській області ОСОБА_3 без дати.

Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, актів виконаних робіт, тощо, які б містили об'єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували б факт заволодіння бюджетними коштами під час виконання підрядних будівельних робіт на замовлення ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження №12016220000001006 від «20» вересня 2016 року, за ознаками ст.191 ч.3 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220000001006 від «20» вересня 2016 року, за ознаками ст.191 ч.3 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник