Ухвала суду № 67875350, 20.07.2017, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3818/17

Провадження № 1-кс/206/377/17

У Х В А Л А

"20" липня 2017 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Кушнірчук Р.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

20 липня 2017 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей та документів

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Самарського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №1201740700000325 від 27.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 27.03.2017 року до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з ПАТ «Альфа-Банк» надійшли матеріали щодо незаконних дій з боку ОСОБА_2 щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 квітня 2008 року Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк» (після перейменування Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк») та ОСОБА_3 Садай огли, ІНФОРМАЦІЯ_1, як позичальником, було укладено Кредитний договір №490066216, згідно якого ОСОБА_2 отримано кредит в сумі 108807,43 доларів США. Цільове призначення кредиту: придбання транспортного засобу MERCEDES-BENZ GL320 CD, 2008 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1. Однак, ОСОБА_2, починаючи з 2013 року припинив виконувати обовязки по кредиту і став переховувати заставний автомобіль, що не дає змогу ПАТ «Альфа-Банк» провести його оцінку та експертизу на предмет вартості, з наступною його реалізацією в рахунок забезпечення виконання зобовязань по кредиту. В березні 2015 року зазначений автомобіль в березні 2015 року перереєстрований в МРЕВ-2 м. Дніпропетровська на іншого власника без надання письмового дозволу ПАТ «Альфап-Банк» на відчуження заставного автомобіля на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 В свою чергу, ОСОБА_5 у квітні 2015 року перереєстрував зазначений автомобіль на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 У даний час зазначений автомобіль зареєстрований за номерним знаком АІ7779ЕЕ.

Таким чином, ОСОБА_2 умисно скоїв незаконні дії (приховування та відчуження) щодо майна, на яке накладено арешт , заставного майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, чим завдав ПАТ «Альфа-Банк» матеріальної шкоди.

З метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні повного, всебічного та обєктивного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з метою вилучення кредитної справи (Договорів, додаткових угод, інших документів стосовно взаємовідносин тощо у тому числі платіжних документів) на підставі яких, між ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ «Альфа-Банк», було укладено Кредитний договір №490066216 від 30.04.2008 року, згідно якого ОСОБА_2 отримано кредит в сумі 108807,43 доларів США за цільовим призначенням придбання транспортного засобу MERCEDES-BENZ GL320 CD, 2008 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, оскільки вказані документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню згідно ст. 98, 100 КПК України як речові докази, зокрема вказані документи необхідні для проведення відповідних експертиз.

На підставі вище викладеного просить надати тимчасовий доступ до документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, за змістом відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положеннямст.163 КПК Українивизначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вищезазначена кредитна справа має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз, що не можливо довести іншим способом.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що буде сприяти своєчасному встановленню істини по справі та її обєктивному розслідуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу кредитної справи за кредитним договором № 490066216 від 30.04.2008 року (в тому числі документи щодо застави майна за зазначеним кредитним договором і відповідні платіжні документи), в ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346 місцезнаходження якого за адресою: м. Київ, просп. Бандери, будинок 9, корпус 4 «Б», БЦ Форум Парк Плаза, Департамент стягнення кредитів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно дост. 309 Кримінального процесуального кодексу Україниоскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О. Кушнірчук