Ухвала суду № 67874148, 18.07.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2721/17

№ провадження 1-кс/208/1121/17

УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоуса Р.О., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банків, в яких відкриті рахунки ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Кам'янського ВП ГУНП Дніпропетровській області перебуває матеріали кримінального провадження № 12017040160001035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченогоч.1 ст. 382 КК України, за фактом умисного ухилення службових осіб ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» ім. Ф.Е. Дзержинського від виконання рішення суду щодо виконання мирової угоди на користь ТОВ "Фінансова компанія -"Альянс".

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 29.12.2015 у справі № 904/1478/15 яке залишено без змін постановою Вищого господарського суду України від 28.07.2016 задоволено позовні вимоги ТОВ «Фінансової компанії -«Альянс» - зобов'язано Публічне акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат імені Ф.Е. Дзержинського код ЄДРПОУ 05393043 виконати умови мирової угоди укладеної 12.04.2002 року у справі № 16/290-6/162 шляхом здійснення поставки ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» код ЄДРПОУ 37452617 готової продукції заготовки квадратної ГОСТ 380-94 СТ 5 ПС/СП 125х125х11700 у кількості 6181,17 тонн. (вказане рішення набрало законної сили 01.08.2016 р.)

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2017 у справі № 904/1478/15 змінено спосіб та порядок виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/1478/15 від 29.12.2015 року в частині зобов'язання Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» виконати умови мирової угоди, укладеної 12.04.2002 року у справі № 16/290-6/162 шляхом здійснення поставки на користь ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» за вказаним реквізитами готової продукції : заготовки квадратної ГОСТ 380-94 СТ 5 ПС/СП 125х125х11700 у кількості 6181,17 тонн, шляхом звернення стягнення на грошові кошти в сумі 94 571901,00 грн.

Господарським судом на виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 29.12.2015 та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2017 видано наказ про примусове виконання від 19.04.2017 у справі № 904/1478/15.

24.04.2017 ТОВ «Фінансовою компанією - «Альянс» наказ про примусове виконання від 19.04.2017 в порядку ст. 26 Закону України « Про виконавче провадження» направлено заяву про примусове виконання до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

24.04.2017 головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 53832028.

Постановами головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МЮУ від 24.04.2017 р. ВП №5383028 про арешт майна та арешт коштів боржника накладено арешт на все майно, що належить боржнику, та накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043) у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору 104 029 091,10 грн.

Проте ТОВ «Фінансова компанія - «Альянс» стало відомо, що боржником - ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» для продовження здійснення своєї господарської діяльності відкриваються після відкриття виконавчого провадження (24.04.2017 р.) та накладення арешту на його майно та грошові кошти на банківських рахунках нові поточні рахунки в банківських установах (в тому числі, але не виключно в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851) задля перерахування на них грошових коштів з метою уникнення стягнення наявних в боржника грошових коштів з банківських рахунків останнього, тобто фактично з метою невиконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2017 р. у справі №904/1478/15, якою з ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» стягнено 94 571 901,00 грн., тобто з метою невиконання судового рішення, що набрало законної сили.

Ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» визначає, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилучені (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

Частина 2 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» визначає, що стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Відповідно до ч. 4 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження», на кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, які будуть відкриті після винесення постанови про накладення арешту.

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.

Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Таким чином, Законом чітко передбачена заборона боржнику після винесення постанови про арешт майна розпоряджатися грошовими коштами (в тому числі, але не виключно шляхом відкриття нових розрахункових рахунків та перерахування на них грошових коштів).

З метою з'ясування істини у кримінальному провадженні, встановлення факту того, чи відривались брржником інші рахунки в установах банків та чи був рух коштів по вже відкритим рахункам, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні банків, в яких відкриті рахунки ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043).

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчомуСВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Бєлоусу Роману Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні:

➢АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №26046000150000 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢Дніпропетровської філії АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 306856) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №26046000150000 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №26002601005099, №26002601005980, №26002619939522, №26003619939521, №26008840000019, №26008840000020, №26048980000003, №26057980000005, №26000978000019, №26001978000018, №26005643000004, №26006643000003, №26006980000067, №26007980000066, №26008840000019, №26008840000020, №26048980000003, №26057980000005 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №26005000087036, №26006000087035, №26007000087034, №26008000087033, №26043000003243, №60010 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢Філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 305051) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №26008301170001 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №2600852456, №26002209811, №2600402209811 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢Дніпропетровської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) № 26004081448800 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) № 26006071972001 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) № 26002455036920 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов

➢ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) № 26003200377044, №26007200377028, №26002200377001 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢Філії ПАТ ПІБ в м. Дніпродзержинську, Дніпропетровської області (МФО 305501) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) № 26003301170040, №26008301170001 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢КАБ «Слов'янський» м. Запоріжжя (МФО 313797) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) № 26002105800706, №26039106300706 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) № 26009012868 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) № 26009962504587, №2600332843, №260474377, №2600633151 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢«Райффайзен Банк Аваль» м. Краматорськ (МФО 335076) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) № 26008153476000 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО 805012) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №37113007003904, №37122120000325, №37114006003904 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢Казначейство України (МФО 899998) та можливість вилучення в зазначеній уставної наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №37615100005604, №37511000005604 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов

➢ПАТ «Альфа Банк» у м. Києві (МФО 300346) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №26001010124102 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №26002442608, №26003442403, №26005442605, №26003560857, №26006560843, №26007560853 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

➢ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:

виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) №26002442608, №26003442403, №26005442605, №26003560857, №26006560843, №26007560853 за період з 01.04.2017 по теперішній час із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня та інформацію про отримання постанов головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 по ВП №53832028 щодо накладення арешту на рахунки боржника ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та на кошти зазначеного боржника з вказуванням номеру та дати надходження постанов.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.