Ухвала суду № 67870138, 21.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16718/15-к

н/п 1-кс/640/5631/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Щербакової А.С., слідчого Андріяненко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни по кримінальному провадженні № 12015220000000768 від 27.09.2015, за ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 11.07.2017 надійшло клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко О.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Чайченко А.Є., в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, та нежитлової будівлі літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_3, посвідчених 30 вересня 2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстраційними номерами №№499 та 500, документів, що були надані для здійснення даних нотаріальних дій, документів, які було витребувано нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за номерами №№499 та 500, з можливістю зробити їх копію, які знаходяться у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_4, здійснюючи у період часу з 22.03.2013 до 16.06.2016 на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №655, виданого на підставі наказу Міністерства юстиції України від 18.03.2013 №457/5, професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг арбітражного керуючого, вчинив зловживання повноваженнями арбітражного керуючого за наступних підстав:

09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області у справі №922/952/13-г за заявою ТОВ «Аккобудсервіс» (код ЄДРПОУ-30137817, юридична адреса: АДРЕСА_3) про визнання вказаного товариства банкрутом ТОВ «Аккобудсервіс» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 29.05.2014 Інноваційно-комерційну товарну біржу (код ЄДРПОУ-36372688, юридична адреса: м. Харків, вул. Культури, буд.11, фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1) визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г про банкрутство ТОВ «Аккобудсервіс» - організатором аукціону.

Постановою апеляційного господарського суду Харківської області від 18.06.2015 у справі №922/952/13-г про банкрутство ТОВ «Аккобудсервіс» арбітражний керуючий ОСОБА_4 призначений ліквідатором ТОВ «Аккобудсервіс», у зв'язку з чим йому достовірно стало відомо про здійснення процедури ліквідації банкрута - ТОВ «Аккобудсервіс» та здійснення процедури продажу на аукціоні майна ТОВ «Аккобудсервіс», а саме: нежитлової будівлі літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2, та нежитлової будівлі літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3, які є предметом забезпечення за договорами іпотек (майнової поруки), укладеними 14 грудня 2006 року та 13 грудня 2006 року відповідно між ЗАТ «ОТП-Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) як іпотекодержателем та ТОВ «Аккобудсервіс» як іпотекодавцем у забезпечення договору про надання кредитної лінії від 13 грудня 2006 року №CR 06-516/700, укладеного 13 грудня 2006 року між ПАТ «ОТП-Банк» та ТОВ «АЛК ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ-30137639, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 370) і ЗАТ «АККО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ-22709517, юридична адреса: м. Харків, вул. Петра Широніна, 2) на суму 2 млн. 83 тис. доларів США.

Незважаючи на вказане, ліквідатор банкрута - ТОВ «Аккобудсервіс» - арбітражний керуючий ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що організатором аукціону - Інноваційно-комерційною товарною біржею на сайті Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України розміщено оголошення №18673 про проведення 13.07.2015 другого повторного аукціону з продажу нерухомого майна боржника - ТОВ «Аккобудсервіс», який не був скасований та мав відбутись у період часу з 10 до 11 години за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, буд.26, умисно зловживаючи наданими йому повноваженнями, передбаченими статтями 41, 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пов'язаними з наданням публічних послуг арбітражного керуючого та здійсненням обов?язків ліквідатора банкрута, діючи всупереч вимогам ч.1 ст.49, ч.1 ст.44, ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді вибуття зазначеного майна з власності банкрута та бажаючи настання цих наслідків, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб у вигляді набуття права власності на вказане вище нерухоме майно боржника поза процедурою його реалізації на аукціоні, діючи всупереч інтересів банкрута - ТОВ «Аккобудсервіс», його засновників, кредиторів, 09.07.2015, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5, порушуючи встановлений законом порядок реалізації майна боржника - без проведення інвентаризації та оцінки майна, не забезпечивши продаж майна банкрута на аукціоні, діючи як ліквідатор ТОВ «Аккобудсервіс», здійснив продаж цього майна від імені вказаного товариства шляхом укладання прямих договорів купівлі-продажу безпосередньо фізичній особі - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН-НОМЕР_1, а саме уклав: договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі загальною площею 3270,4 кв.м. літера «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_2, посвідчений 09.07.2015 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 926, договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі загальною площею 3270,4 кв.м. літера «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_2, посвідчений 09.07.2015 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 933, договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі загальною площею 398,2 кв.м. літера «Б-1», розташованої за адресою: АДРЕСА_3, посвідчений 09.07.2015 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 930, договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі загальною площею 398,2 кв.м. літера «Б-1», розташованої за адресою: АДРЕСА_3, посвідчений 09.07.2015 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 936, на загальну суму 18 млн. 617 тис. 908 гривень 62 копійки.

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ліквідатор ТОВ «Аккобудсервіс» - арбітражний керуючий ОСОБА_4, всупереч вимогам ч.8 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно з якими кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника, отримані від продажу вказаного нерухомого майна банкрута грошові кошти не перерахував на основний рахунок боржника - НОМЕР_2, що був відкритий 24.03.2006 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

В результаті вказаних вище дій та зловживань повноваженнями ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» - арбітражного керуючого ОСОБА_4 охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «Аккобудсервіс» (код ЄДРПОУ-30137817) спричинено тяжкі наслідки у вигляді неправомірного вибуття з власності банкрута - ТОВ «Аккобудсервіс» належних даній юридичній особі вказаних вище нежитлових будівель вартістю, відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №12748/2147 від 27.02.2017 на загальну суму 19 мільйонів 376 тисяч 295 гривень, внаслідок чого ТОВ «Аккобудсервіс» спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Матеріали за вказаним фактом 27.09.2015 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12015220000000768 за ч.3 ст.365-2 КК України.

13.04.2017 ОСОБА_4, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365? КК України, тобто у зловживанні своїми повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Отримавши зазначеним вище способом у власність вищезазначене майно, ОСОБА_7 внесла придбані нежитлові приміщення до статутного фонду ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509), який зареєстровано 23.07.2015 та в якому остання є одноособовим власником.

Але оголошений на 13.07.2015 аукціон і, нібито, скасований ліквідатором банкрута ТОВ «Аккобудсервіс» ОСОБА_4 проведений 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею, на якому майно боржника ТОВ «Аккобудсервіс» продано ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ».

Враховуючи той факт, що нежитлова будівля літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, та нежитлова будівля літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_3, є предметами учиненого злочину, що набуті ОСОБА_7 внаслідок учинення кримінального правопорушення, а також те, що необхідно виключити можливість учаснику ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509) ОСОБА_7 протиправно розпорядитись вказаним об'єктом нерухомості та повернути право власності законному володільцю - ТОВ «Аккобудсервіс», за поданнями органу досудового розслідування, погодженими з процесуальним керівником у провадженні, Київським районним судом м. Харкова від 29.09.2015 та 02.10.2015 винесені ухвали про накладення арешту на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_3, та нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, які належать на праві власності відповідно ОСОБА_7, ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509) відповідно шляхом заборони їх відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Для виконання по суті ухвали Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 та 02.10.2015 надіслані до Управління Державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №№44828851 та 44968150 на майно ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509), а саме нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_3, та нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, ухвалами суду від 29.09.2015 та 02.10.2015 відповідно накладено арешт.

Станом на 30.09.2016 у справі про банкрутство ТОВ «Аккобудсервіс» призначений ліквідатором ТОВ «Аккобудсервіс» арбітражний керуючий ОСОБА_8 (номер свідоцтва 124 від 06.02.2013 за даними публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих), яким, незважаючи на наявність арештів, з метою унеможливити повернення у власність ТОВ «Аккобудсервіс» нежитлових будівель на 14.09.2016 призначено новий аукціон з продажу нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3.

Будучи достовірно обізнаним про те, що 19.05.2014 Інноваційно-комерційну товарну біржу визначено організатором аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Аккобудсервіс» та ухвалою Господарського суду Харківської області від 29.05.2014 у справі №922/952/13-г визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г, ліквідатор ОСОБА_8 доручив проведення аукціону Товариству з обмеженою відповідальністю «Сторгов» (код ЄДРПОУ 36226048). Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців єдиним учасником та директором цього Товариства є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2. Відповідно до оголошення від 15.08.2016 №34436 аукціон мав відбутися за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевського, 8.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 25.08.2016 у справі №922/952/13-г замовнику аукціону, ліквідатору ОСОБА_8 та організатору торгів (аукціону) ТОВ «Сторгов» заборонено здійснювати дії щодо проведення торгів (аукціону), що призначений на 14.09.2016 о 10 год. 00 хв. за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевського, 8, з продажу нерухомого майна банкрута, а саме: нежитлової будівлі літ. А-2 загальною площею 3270,4 кв.м.: адреса об'єкта: АДРЕСА_3 та нежитлової будівлі літ. Б-1 загальною площею 398,2 кв.м., що розташована в АДРЕСА_3

В тексті цієї ухвали суд зазначив, що матеріали справи про банкрутство містять ухвалу господарського суду від 29.05.2014, що набрала законної сили, де судом вже визначений організатор аукціону з продажу майна банкрута - Інноваційно-комерційна товарна біржа (код ЄДРПОУ 36372688). Натомість матеріали справи не містять доказів того, що ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_8 у встановленому порядку був розірваний договір про проведення аукціону від 23.02.2015 №05-01-15 з Інноваційно-комерційної товарною біржею та за конкурсом, який повинен був провести ліквідатор ОСОБА_8, що призначений ВГСУ 26.07.2016, у відповідності до приписів ст. 49 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» був визначений новий організатор торгів (аукціону) ТОВ «Сторгов».

У тексті постанови Харківського апеляційного господарського суду від 19.08.2016 між іншим зазначено, що у справі про банкрутство ліквідатором ОСОБА_8 та організатором торгів ТОВ «Сторгов» без перевірки всіх актуальних даних щодо належності нерухомого майно банкруту, зняття існуючих арештів з цього нерухомого майна, проводяться дії направлені на проведення 14.09.2016 аукціону з продажу нерухомого майна, яке документально не належить банкруту, чим створюються підстави, спрямовані на порушення існуючого порядку проведення ліквідаційної процедури (ст.ст. 37-76 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), нехтуються інтереси кредиторів, банкрута.

Всупереч вказаному вище, 30.09.2016 арбітражний керуючий ОСОБА_8 - ліквідатор банкрута ТОВ «Аккобудсервіс», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 30.09.2016 здійснив безпосередній продаж майна банкрута - нежитлових приміщень шляхом укладання з ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» поза процедурою відкритих торгів договорів купівлі-продажу майна, на яке було накладено арешт та яке на той час вже було реалізоване під час аукціону від 13.07.2015. Покупцем за цими договорами купівлі-продажу майна було Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «НКМ5» (код ЄДРПОУ 37263562). Договори були посвідчені нотаріусом ОСОБА_3 (реєстраційні номери № 499 та 500).

Викладене дає підстави вважати, що арбітражний керуючий ОСОБА_8 всупереч встановленому законом та судом порядку продажу майна банкрута, будучи обізнаним про наявність арештів та заборон на відчуження вказаного нерухомого майна, використовуючи надані йому повноваження ліквідатора-арбітражного керуючого, 30.09.2016 без проведення аукціону, шляхом укладення двох договорів купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчених нотаріусом ОСОБА_3 (АДРЕСА_4) здійснив на користь третіх осіб відчуження майна банкрута.

Отримавши протиправним способом у власність вищезазначене майно, з метою приховати його, ТОВ «Інвестіційна компанія «НКМ5» (код ЄДРПОУ 37263562) внесло це майно до статутного капіталу ТОВ «ОТП Нерухомість» (код ЄДРПОУ 40867353).

Матеріали за вказаним фактом 15.11.2016 зареєстровані прокуратурою Харківської області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №42016220000001011 за ч.3 ст.365-2 КК України та 16.11.2016 об'єднані в одне провадження з кримінальним провадженням №12015220000000768 під загальним номером 12015220000000768.

Сторона обвинувачення зазначає, що зазначені вище у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явилася, причини неявки суду не повідомила. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220000000768 від 27.09.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни по кримінальному провадженні № 12015220000000768 від 27.09.2015, за ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні право тимчасового доступу до договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, та нежитлової будівлі літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_3, посвідчених 30 вересня 2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстраційними номерами №№499 та 500, документів, що були надані для здійснення даних нотаріальних дій, документів, які було витребувано нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за номерами №№499 та 500, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_4, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розиашованого за адресою: АДРЕСА_4, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні право тимчасового доступу до договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, та нежитлової будівлі літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_3, посвідчених 30 вересня 2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстраційними номерами №№499 та 500, документів, що були надані для здійснення даних нотаріальних дій, документів, які було витребувано нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за номерами №№499 та 500, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2017.

Роз'яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.