Ухвала суду № 67851833, 17.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39618/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Марченка С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Марченка С.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

11.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О.,погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тертичною Я.В., про надання тимчасового доступу до документів щодо карткового рахунку - платіжної карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» номер НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Лескова, будинок №9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000120 від 16.06.2016 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Генеральної прокуратури України від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та підставі принципу взаємності надійшло клопотання про перейняття кримінального провадження стосовно громадян України ОСОБА_4 і ОСОБА_5

Установлено, що зазначенні особи та інші учасники міжнародної злочинної організації, використовуючи мережу Інтернет, проникали до автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), їх систем, через які розповсюджували шкідливу комп'ютерну троянську програму «URLzone» (банківський троян). Після інфікування комп'ютера шкідливою програмою, отримувалися банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення в потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями відображається помилкове отримання коштів. Переконавши потерпілого у правомірності передачі грошових коштів, він через банківський переказ перераховував власні грошові кошти. На формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій як отримувач вказувалася третя особа. Унаслідок таких шахрайських дій учасники організованої групи привласнили та легалізували грошові кошти на суму 5 999 381,76 євро.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

У ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено платіжну карту АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), платіжна карта АТ «Райффайзен Банк Аваль» номер НОМЕР_1, якою користується ОСОБА_4

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_4 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), а саме: платіжна карта АТ «Райффайзен Банк Аваль» номер НОМЕР_2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, руху коштів по ним з моменту відкриття по даний час включно, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним рахункам, документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурор, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Марченку Станіславу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Руденку Павлу Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Міщенко О.П., на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Лескова, будинок №9, з можливістю вилучення належним чином їх посвідчених копій, а саме:

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо інших рахунків, відкритих клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 17.07.2017 включно;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття по 17.07.2017 включно;

- належним чином посвідчених копій документів щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням відомостей щодо дати, часу, місця вчинення кожної платіжної операції, відомостей щодо платників, одержувачів коштів по кожній платіжній операцій із зазначенням їх повного найменування (прізвища, імені та по батькові фізичної особи платника та/або отримувача коштів, його індивідуального податкового номеру), організаційно-правову форму юридичної особи, його коду в ЄДРПОУ, МФО, номерів розрахункових рахунків, на які було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1, а також номерів розрахункових рахунків, з яких було перераховано кошти на рахунок № НОМЕР_1, зазначенням суми залишків коштів після проведення кожної платіжної операції;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 17.07.2017 включно;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 17.07.2017 включно.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39618/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Марченку С.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик