Ухвала суду № 67844156, 18.07.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8196/17 1-кс/335/5511/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Величко В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Величко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000166 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст.ст. 366-1, 368-2 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000166 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст.ст. 366-1, 368-2 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у публікації у мережі Інтернет викладені факти щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік депутатом Запорізької міської ради ОСОБА_2

Так, в ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно поданої ОСОБА_2 декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, в розділі ІІ - «відомості про доходи» вказано, що загальна сума сукупного доходу декларанта та членів його родини дорівнює нулю.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у поданій ОСОБА_2 щорічній декларації за 2016 рік, останній задекларував наявні готівкові кошти в сумі 727 000 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також об'єкт нерухомості, а саме квартиру в м. Запоріжжя, права на яку набуті 15.07.2008 року, вартість якої складала 388 000 гривень на дату набуття. В пункті 13 «фінансові зобов'язання» вказаної декларації, суб'єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб'єкту декларування або члену його родини іншими особами, несплачені податкові зобов'язання, інше. Згідно поданої ОСОБА_2 декларації за 2016 рік, у суб'єкта декларування чи членів його родини відсутні об'єкти для декларування в пункті 13 «фінансові зобов'язання».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 15.07.2008 року, приватним нотаріусом ОСОБА_3 зареєстровано договір іпотеки № 2312, де об'єктом обтяження є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 іпотекодавцем виступає ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), та розмір основного зобов'язання складає 73630 доларів США. 21.05.2014 року Шевченківським ВДВС ЗМУЮ винесено постанову про арешт всього нерухомого майна боржника: ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), та оголошення заборони на його відчуження.

За результатами пошуку виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження, Шевченківським ВДВС м. Запоріжжя ГТУЮ у Запорізькій області, 02.09.2016 року відкрито виконавче провадження, в якому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаний як боржник, ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, вказане як стягував.

Таким чином, ОСОБА_2 згідно ст. 3 п.1 б) ЗУ «Про запобігання корупції», будучи в статусі депутата Запорізької міської ради, в порушення п. 9 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», не зазначив у декларації за 2016 рік відомості про фінансові зобов'язання суб'єкта декларування, тим самим вказав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим їх вилученням. Які знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» /МФО банку 300346/, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, в період з 01.01.2008 року по 20.04.2017 року, а саме: матеріалів кредитних справ, відкритих відносно наступної особи: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 /ІПН НОМЕР_1/, в ПАТ «Альфа-Банк» /МФО банку 300346/, в тому числі щодо укладення договору іпотеки № 2312 від 15.07.2008 року, предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з наданням документів, що підтверджують стан виконання вказаного договору (сума виплачених та не погашених зобов'язань) ОСОБА_2; документів щодо нарахованих ОСОБА_2 та виплачених ним штрафних санкцій, пені, загальної суми заборгованості по сплаті кредитів, іпотек, тощо ПАТ «Альфа-Банк»; позовів у суди, поданих ПАТ «Альфа-Банк» відносно ОСОБА_2 з приводу забезпечення погашення кредитів, іпотек, тощо; рішень судів про стягнення заборгованості з ОСОБА_2 за договорами кредитів, іпотек, тощо; виписки руху грошових коштів по кредитному рахунку, відкритому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 /ІПН НОМЕР_1/, в ПАТ «Альфа-Банк» /МФО банку 300346/ на підставі договору іпотеки № 2312 від 15.07.2008 року, предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з моменту відкриття рахунку, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків, відкритих ОСОБА_2 в ПАТ «Альфа-Банк» /МФО банку 300346/, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Величку Валерію Вячеславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кревенку Євгену Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій Ірині Євгеніївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Міщенку Артему Євгеновичу тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів із подальшим їх вилученням в ПАТ «Альфа-Банк» /МФО банку 300346/, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, в період з 01.01.2008 року по 20.04.2017 року, а саме:

- матеріалів кредитних справ, відкритих відносно наступної особи: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 /ІПН НОМЕР_1/, в ПАТ «Альфа-Банк» /МФО банку 300346/, в тому числі щодо укладення договору іпотеки № 2312 від 15.07.2008 року, предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з наданням документів, що підтверджують стан виконання вказаного договору (сума виплачених та не погашених зобов'язань) ОСОБА_2;

- документів щодо нарахованих ОСОБА_2 та виплачених ним штрафних санкцій, пені, загальної суми заборгованості по сплаті кредитів, іпотек, тощо ПАТ «Альфа-Банк»;

- позовів у суди, поданих ПАТ «Альфа-Банк» відносно ОСОБА_2 з приводу забезпечення погашення кредитів, іпотек, тощо;

- рішень судів про стягнення заборгованості з ОСОБА_2 за договорами кредитів, іпотек, тощо;

- виписки руху грошових коштів по кредитному рахунку, відкритому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 /ІПН НОМЕР_1/, в ПАТ «Альфа-Банк» /МФО банку 300346/ на підставі договору іпотеки № 2312 від 15.07.2008 року, предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з моменту відкриття рахунку, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків, відкритих ОСОБА_2 в ПАТ «Альфа-Банк» /МФО банку 300346/.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна