Ухвала суду № 67840283, 10.07.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/10383/17

Номер провадження:1-кс/521/3009/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора - Францевича А. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тесленка Д. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Францевичем А. П. по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016161470001471 від 08 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470001471 від 08 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29 червня 2016 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява Бельченка Ю.А. про те, що 16 березня 2016 року ОСОБА_4 шляхом обману заволодів нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 1619 344 гривень.

04 листопада 2008 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» в особі директора ОСОБА_5 («Забудовник») та ОСОБА_4 («Інвестор») був укладений інвестиційний договір № ОК/11/ 08, предметом якого є отримання «Інвестором» права власності на нежитлове приміщення.

16 березня 2012 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було укладено Договір уступки прав вимоги, відповідно до умов якого ОСОБА_4 уступив у повному обсязі ОСОБА_6 належні йому права інвестора за Інвестиційним договором № ОК/11/08 від 04 листопада 2008 року, а ОСОБА_6 сплатив йому суму інвестицій у розмірі 1 619 344 гривні, що еквівалентно 202 418 доларів США.

Однак, 17 липня 2012 року ОСОБА_4, приховуючи факт укладання Договору уступки прав вимоги від 16.03.2012 з ОСОБА_6, повторно отримав оригінали документів у ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» та уступив право вимоги іншій особі - ОСОБА_7, про що сторони, за участю ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» уклали Договір відступлення права вимоги та Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04 листопада 2008 року.

01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року та Договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого, ОСОБА_8 отримав всі права та обов'язки інвестора за зазначеним Інвестиційним договором, а також право вимагати передачі у власність нежитлове приміщення № 101, розташованому на першому поверсі секції А двухсекційного багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

В той же день 01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» та ОСОБА_8 було укладено Акт приймання-передачі нежитлового приміщення, згідно якого ОСОБА_8 було передано для оформлення права власності зазначене нежитлове приміщення № 101.

04 червня 2014 року у Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, ОСОБА_8 одержав Свідоцтво на право власності на вказане нерухоме майно.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 32580620) є ОСОБА_9, який ймовірно являється родичем набувача права власності - ОСОБА_8

Також, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» також причетні до інших шахрайств, пов'язаних з придбанням нерухомого майна.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, було відкрито рахунки в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), а саме: 01 вересня 2006 року розрахунковий рахунок № 26009252271840 в доларах США; 11 листопада 2005 року розрахунковий рахунок № 26008252271 в українській гривні.

Після вивчення руху грошових коштів ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також чи було здійснено і ким саме переведення грошових коштів в якості оплати за придбану нерухомість.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП- ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має доказове значення по кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) та інформації щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), що перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), юридична адреса якого: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, пр-т Миру, будинок 28, фактична адреса місцезнаходження: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, будинок № 11.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено існування ризиків які передбачені вищевказаною статтею, тому слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання буз виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та являються джерелом доказів, оскільки за їх допомогою можливо встановити рух грошових коштів ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Враховуючи викладені обставини, то, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тесленка Д. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Францевичем А. П. по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016161470001471 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тесленку Дмитру Вадимовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Францевичу Андрію Павловичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомостей щодо банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), що перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 26009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), що перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), юридична адреса якого: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, пр-т Миру, буд. 28; фактична адреса місцезнаходження: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тесленку Дмитру Вадимовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Францевичу Андрію Павловичу можливість вилучити слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Івановій І. Ю. вищевказані документи які знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

Представник ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 10 липня 2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 09 серпня 2017 року.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.