Ухвала суду № 67840301, 17.07.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/10347/17

Номер провадження:1-кс/521/3001/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора - Щербіни К. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Іванової І. Ю. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Щербіною К. О. по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016160470003144 від 22 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що посадові особи ТОВ «Одеський завод керамічних виробів шляхом виключення ОСОБА_3 зі складу учасників товариства на привласнили грошові кошти.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2016 року внесено відомості за номером 12016160470003144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового слідства в якості потерпілої допитана ОСОБА_3, яка у своїх свідченнях зазначила, що перебуваючи у складі учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський керамічний завод» з 1993 року дивіденди від діяльності підприємства вона не отримувала та яким чином і на якій підставі її було виключено із складу членами підприємства їй також невідомо.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформацію по банківським рахункам ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (код ЄДРПОУ 03004808) № 26006311627801 (українська гривня та № 26056000000864 (українська гривня).

У відповідності до інформації, наданої ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (код ЄДРПОУ 03004808), згідно бази даних ІC «Податковий блок», користується (користувався) розрахунковими рахунками, відкритими в АБ «Південний» (МФО 328209), а саме № 26006311627801 (українська гривня), № 26056000000864 (українська гривня).

З метою здобуття інформації про рух коштів ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (код ЄДРПОУ 03004808), та в цілях, забезпечення збору доказів, з можливістю призначення перевірки працівниками Державної інспекції України з питань праці на предмет відповідності вимогам трудового законодавства України, з одночасним проведенням перевірки органами Державної фіскальної служби України на предмет сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, які повинно було сплачувати підприємство під час нарахування заробітної плати та дивідендів, а також з метою всебічного повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами статті 160 КПК України, наведені вимоги щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні серед іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Частино 3 статті 132 КПК України, передбаченні загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема зазначається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя зазначає, що до клопотання не долучено доказів які б свідчили про обґрунтовану підозру щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інших доказів які б обґрунтовували клопотання слідчого, до клопотання не долучено.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання не містить доказів які б свідчили про необхідність на даному етапі досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження в такому об'ємі, та не доведено потреби досудового розслідування які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, що суперечить вимогами статті 132 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Іванової І. Ю. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Щербіною К. О. по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016160470003144 від 22 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.