Ухвала суду № 67823000, 18.07.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/14807/17

Провадження 1-кс/127/6072/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Король І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Меліор Банк», за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2017, слідчий Король І.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюк М.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали ГУ ДФС у Вінницькій області по відпрацюванню фінансово-господарської діяльності ДП «Ладижинський завод «Екстра» ПАТ «Укрмедпром» (код ЄДРПОУ 20119003, Вінницька область, м. Ладжин, вул. Леніна, 118) на предмет виявлення фактів розкрадання (привласнення) бюджетних коштів.

Згідно вказаних матеріалів співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено факт розтрати службовими особами ДП «Ладижинський завод «Екстра» коштів державного підприємства на суму 3373470 грн., шляхом проведення в період часу з січня 2014 по червень 2014 року взаємовідносин із ТОВ «Агрос - Днєпр» (код ЄДРПОУ 35740537, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 153).

За даним фактом СУ ГУ НП у Вінницькій області 07.06.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000192, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України

Так, в період часу з 01.01.2014 по липень 2014 року ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром» проводило господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей (котельного палива в кількості 1200 тон) у ТОВ «Агрос Днєпр. Гроші на загальну суму 3373470 грн. було перераховано підприємством на розрахунковий рахунок ТОВ «Агрос Днєпр № 26000001001052, відкритий в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435).

Згідно податкової звітності, поданої ТОВ «Агрос - Днєпр», та проведених заходів встановлено відсутність у товариства трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт послуг) на адресу ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром», що підтверджується Актом ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 951/04-62-22-1/3574053 від 22.07.2014.

Фактичне відвантаження котельного палива на адресу ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром» від ТОВ «Агрос - Днєпр» відбувалось з території нафтобази за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Станційна 1, власником якої є підприємство ТОВ «АГАТ-А» (код ЄДРПОУ 31086753, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 5/А).

16.02.2016 року листом № 05/2-2016 ТОВ «АГАТ-А» підтверджено право власності на нафтобазу за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Станційна, 1, а також повідомлено, що з 2010 року по теперішній час ніяка фінансово-господарська діяльність підприємства не здійснювалась, товарно-матеріальні цінності не отримувались, не зберігались та не відвантажувались. Договори приймання, зберігання та відвантаження ТМЦ не укладались та не підписувались. Фінансово-господарські операції із ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром» та ТОВ «Агрос Днєпр» не проводились.

Для юридичного підтвердження перерахування грошових коштів в сумі 3373470 грн., та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно рахунку ТОВ «Агрос - Днєпр» № 26000001001052, відкритого в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435).

В жовтні 2014 Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Меліор Банк» шляхом введення тимчасової адміністрації. Повноваження ліквідатора ПАТ «Меліор Банк» делеговано провідному спеціалісту з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту активами гр-ну ОСОБА_2 (контактні дані якого м. Дніпро, вул. Шевченка 53, тел. (056)732-30-10.

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Меліор Банк» в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в відділі (сектору) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками відділу (сектору) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Чернівецької районної державної адміністрації Вінницької області.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчим СУ які входять до слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів які знаходяться у володінні ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, уповноважена особа ліквідатор - ОСОБА_2, адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка 53 тел. (056)732-30-10, а саме:

- платіжних документів (доручень) що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26000001001052;

- чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункового рахунку № 26000001001052;

- роздруківку по розрахунковому рахунку № 26000001001052 із зазначенням контрагентів ТОВ «Агрос - Днєпр» за період з 01.01.2014 по дату закриття рахунку.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя