Ухвала суду № 67822994, 18.07.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/14522/17

Провадження 1-кс/127/5919/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Бойко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Вектор Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

07.07.2017 року, слідчий Бойко В.О., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Солодким С.Ю., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Вектор Банк» .

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020010002184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення Правління Національного банку України від 21.03.2017 №163-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Вектор Банк» виконавчою дирекцією прийнято рішення від 22.03.2017 №1104 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно зазначених рішень розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з 22.03.2017 до 21.03.2019 включно та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі по тексту - ОСОБА_2), якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

З метою приведення діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК» у відповідність до вимог банківського законодавства, поліпшення його фінансового стану рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 №51-рш/БТ ПАТ ВЕКТОР БАНК строком до 180 днів віднесено до категорії проблемних.

В період з 27.01.2017 по 22.03.2017 Вінницьким відділенням № 1 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення вимог п.2 рішення Правління Національного банку України від 26.01.2017 №51-рш/БТ із змінами та доповненнями укладено ряд договорів банківського вкладу з фізичними особами на суму 98692 грн.,що призвело до збільшення рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, 22.12.2016 в період часу з 18 год.11 хв. по 18.год.14 хв. Вінницьким відділенням №1 ПАТ «ВекторБанк» проведено операції з прийняття на депозит коштів від ряду фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5,ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9, ІПН3258304106 на загальну суму 1391 289 грн., які в цей же день о 18 год.14 хв. видано ТБ «Соломянська»(ЄДРПОУ 37536686).

Також 22.12.26 прийнято на депозит кошти в сумі 187116 грн. від ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_7 , які цього ж дня о 18 год.29 хв. видано ФОП ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_8(92459 грн.), ФОП ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_9 (84687 грн.) та ФОП ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_10 (9970 грн.).

Крім того, 22.12.2016 о 18 год.41 хв. ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_11, внесено на депозит кошти в сумі 94340 грн., які о 18 год.42 хв. видано з каси ПП «Елітторгбуд»(ЄДРПОУ 38782653 ) в сумі 51580 грн. та ФОП ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_12 в сумі 42760 грн.

Для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження незаконності здійснених банківських операцій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», (ЄДРПОУ 39037656, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Тарасівська, б.9).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «ВЕКТОР БАНК» до судового засідання не зявивсяь, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання, повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінніПАТ «ВЕКТОР БАНК», ЄДРПОУ 39037656, м. Київ, вул. Тарасівська, б.9, тел.(044)2350909), а саме:

1.завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію, статут ПАТ «ВЕКТОР БАНК», рішення про створення Вінницького відділення №1 ПАТ «ВЕКТОР БАНК», положення про нього;

2.оригінали наказів(рішення учасників товариства) або витяги з них про призначення/звільнення службових та матеріально-відповідальних осіб, які працювали у Вінницькому відділенні №1 ПАТ «ВЕКТОР БАНК», в період 01.12.2016 по 22.03.2017, їх посадові інструкції (обовязки), доручення на право представництва, тощо;

3.завірені копії документів (накази, розпорядження, тощо), які підтверджують закріплення за вищевказаними службовими та матеріально-відповідальними особами компютерів, робочих місць, персональних ключів доступу (паролі, логіни) до внутрішньобанківської системи банку;

4.оригінали документів (договори, картки зі зразками підписів, анкети, заяви на видачу готівки,заяви на переказ коштів, чеки про отримання готівки), які стали підставою для відкриття рахунків, проведення операцій по них, внесення коштів на депозит наступними особами:

-ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 по рахунку№2620202012350,

-ОСОБА_4, ІПН 2896706533- №2620602011632,

-ОСОБА_5, ІПН 2545705383-№2620802012486,

-ОСОБА_6, ІПН3110619751-№2620502011761,

-ОСОБА_7, ІПН 2211223980-№2620502012542,

-ОСОБА_8, ІПН2200609837- №2620702012544,

-ОСОБА_9 аВолодимирівна, ІПН3258304106 -№2620202012578,

-ОСОБА_10, ІПН3442811667-№2620002011708,

-ОСОБА_14, ІПН 2948806056-№2620402011698;

5.оригінал виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) відносно наступних клієнтів:

-ОСОБА_3 ЛеонідовичІПН НОМЕР_1 по рахунку №2620202012350,

-ОСОБА_4, ІПН 2896706533- №2620602011632,

-ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 - №2620802012486,

-ОСОБА_6 ОлексійовичІПН3110619751 -№2620502011761,

-ОСОБА_7 ІПН 2211223980-№2620502012542,

-ОСОБА_8 ІПН2200609837- №2620702012544,

-ОСОБА_9 ВолодимирівнаІПН3258304106 -№2620202012578,

-ОСОБА_10 МиколаївнаІПН3442811667- №2620002011708,

-ОСОБА_14 ІПН 2948806056- №2620402011698

За період часу з моменту відкриття рахунку поданий час із зазначенням дат, сум, призначень платежів, даних контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день;

6.оригінали документів(договори, картки зі зразками підписів, анкети, заяви на видачу готівки,заяви на переказ коштів, чеки про отримання готівки), які стали підставою для відкриття рахунків, проведення операцій по них, внесення коштів на депозит наступними особами:

-ТБ «Соломянська»(ЄДРПОУ 37536686 ) по рахунку №2600802011276,

-ПП «ЕЛІТТОРГБУД», ЄДРПОУ 38782653 - №2600502011299,

-ФОП ОСОБА_11, ІПН2912207630 -№2600302011910,

-ФОП ОСОБА_12, ІПН2793321277 -№2600502012038,

-ФОП ОСОБА_13, ІПН2504417294-№2600202011498,

-ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_12 -№2600202011296;

7.оригінал виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) відносно наступних клієнтів:

-ТБ «Соломянська», ЄДРПОУ 37536686 по рахунку №2600802011276,

-ПП «ЕЛІТТОРГБУД»,ЄДРПОУ 38782653 - №2600502011299,

-ОСОБА_16, ІПН2912207630 - №2600302011910,

-ФОП БондарВіктор ВолодимировичІПН2793321277-№2600502012038,

-ОСОБА_17, ІНП2504417294-№2600202011498,

-ОСОБА_2 ІПН 2651819335- №2600202011296,

За період часу з моменту відкриття по даний час із зазначенням дат, сум, призначень платежів, даних контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день;

8.за наявності матеріали службового розслідування проведеного банком щодо можливих незаконних банківських операцій Вінницького відділення №1 ПАТ «ВЕКТОР БАНК»з вищевказаними клієнтами.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя