Ухвала суду № 67802132, 18.07.2017, Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/1908/17

Провадження № 1-кс/654/279/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2017 року Слідчий суддя Голопристанського районного суду Херсонської області Данилевський М.А., за участю секретаря Друговин В.М., прокурора Суходольського Є.А., слідчого Саман Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Гола Пристань клопотання слідчого СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 внесеного в кримінальному провадженні № 12017230150000708 від 12.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

13.07.2017 слідчий СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12017230150000708 від 12.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання погоджено прокурором.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_2 (м.т. +38(097)497-4800), за фактом здійснення шахрайських дій невстановленою,яка за допомогою мережі Інтернет, а саме ресурсу «www.vk.com», використовуючи банківську платіжну картку АТ «УкрСиббанк» № 5169-3049-0240-6430 оформлену на імя ОСОБА_3,отримала від заявника грошові кошти у сумі 480гривень, підприводом продажу дитячих товарів та дитячого одягу, який в подальшому не було отримано.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230150000708 від 12.04.2017, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, до ЄРДР № 12017230150000708 від 12.04.2017 внесено відомості за фактом звернення гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 за фактом здійснення шахрайських дій невстановленою, яка за допомогою мережі Інтернет, а саме ресурсу «www.vk.com», використовуючи банківську платіжну картку АТ «УкрСиббанк» № 5169-3049-0240-6430 оформлену на імя ОСОБА_3, отримала від заявника грошові кошти, під приводом продажу дитячих товарів та дитячого одягу, який в подальшому не було отримано.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12., використовуючи компютерну техніку, зареєструвалася на Інтернет-сайті http://vk.com/ для розміщення оголошень про продаж різноманітної продукції. Однак, знаходячи потенційних клієнтів, маючи корисливий мотив щодо власного збагачення, вводила в оману покупців, які перераховували грошові кошти на банківську платіжну картку АТ «УкрСиббанк» № 5169-3049-0240-6430, оформлену на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а замовлений товар в свою чергу не отримували.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ «УкрСиббанк»ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, індекс 04070, м. Київ,

вул. Андріївська, 2/12, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою обєктивного, усестороннього та повного досудового розслідування слідчий просить надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, індекс 04070, м. Київ,

вул. Андріївська, 2/12.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 12017230150000708 від 12.04.2017 року внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України, а саме за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів.

Під час здійснення допиту громадянина ОСОБА_12 було встановлено, що останній протягом 2015 2017 років здійснював шахрайські дії за допомогою інтернет ресурсу vk.com, з використанням банківських платіжних карток відкритих на гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1, інн. НОМЕР_1 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2, інн. НОМЕР_2 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3, інн. НОМЕР_3 у АТ «Укрсиббанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ОСОБА_16 ОСОБА_8»,

Також, під час проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_17 було вилучено банківські платіжні картки № 4790701004453162 АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_13, № 4149437860588753 ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_13, №4198173001255032 ПАТ «ТерраБанк», №6762462058613032 ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ДмитриеваЮлияАнатольевна, №5168755608752685 ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_18 №414949784328079 ПАТ КБ «Приватбанк», №4096483047769778 ПАТ «Брокбизнесбанк», №5577212702517346 ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_17, №4096480013420311 ПАТ «Брокбизнесбанк», №4314362500206435 ПАТ «ПУМБ», №4211150700540826 «Банк Дніпро».

- Під час здійснення аналізу звернень громадян по всій території України за фактом здійснення шахрайських дій з використанням банківських платіжних карток відкритих на громадянку ОСОБА_13., ОСОБА_15 та ОСОБА_17 було виявлено було виявлено наступні звернення з використанням платіжних карток останніх, а саме: звернення ОСОБА_19, за фактом вчинення шахрайських дій зі сторінки http://vk.com/id230736730, звернення ОСОБА_20, за фактом вчинення шахрайських дій зі сторінки http://vk.com/id230736730 з використанням банківської карткового рахунку на імя ОСОБА_13 № 5169304902406430 АТ «Укрсиббанк», звернення ОСОБА_21, за фактом вчинення шахрайських дій зі сторінки http://vk.com/modnakastalll з використанням банківського карткового рахунку відкритого на імяДмітрієвої ОСОБА_22 № 4731-1856-0657-1617, звернення ОСОБА_23, за фактом вчинення шахрайських дій зі сторінки https://vk.com/id368573805, звернення ОСОБА_24, за фактом вчинення шахрайських дій зі сторінки https://vk.com/id368573805, з використанням банківського карткового рахунку відкритого на імя ОСОБА_15 № 5169-3049-0217-3097, звернення ОСОБА_25, за фактом вчинення шахрайських дій зі сторінки https://vk.com/id357233434, звернення ОСОБА_26 з використанням банківського карткового рахунку відкритого на імя ОСОБА_14 5169-3049-0192-2106, звернення ОСОБА_27 з використанням банківської карткового рахунку на імя ОСОБА_13 № 4790-7010-0445-3162 АТ «Ощадбанк», звернення ОСОБА_28, за фактом вчинення шахрайства з використанням банківської платіжної картки № 4149-4378-6494-0018, звернення ОСОБА_29, за фактом вчинення шахрайських дій зі сторінки C:\Users\Maxim_D\Downloads\https://vk.com/id397010353 з використанням банківської карткового рахунку на імя ОСОБА_13 № 4149-5070-2368-8052 «РайффайзенБанкАваль».

З метою отримання документального підтвердження показань потерпілих щодо переказу коштів, з метою повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення додаткових фактів здійснення шахрайських дій, а також для визначення додаткових потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків та встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, що були перераховані на вказані банківські платіжні картки, оскільки документи, що підтверджують переказ грошових коштів, знаходяться у розпорядженні АТ «Укрсиббанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ОСОБА_16 ОСОБА_8», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Кредит Дніпро»,та, відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема ч.2 ст.160 КПК України передбачає перелік вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в клопотанні, окрім іншого має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, індекс 04070, м.Київ,

вул.Андріївська,2/12, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою обєктивного, усестороннього та повного досудового розслідування. Прокурор довів можливість використання як доказ відомостей, що містяться в даних документах, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

Керуючись ст. ст. 110, 159-163, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 або за дорученням ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Причорноморського Управління кіберполіціції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в

АТ «УкрСиббанк»ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, індекс 04070, м. Київ,

вул. Андріївська, 2/12, з подальшою можливістю їх отримання у Херсонській філії

АТ «УкрСиббанк» а саме:

1. копії матеріалів банківської справи відкритої на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2, інн. НОМЕР_2(Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

2. копії матеріалів банківської справи відкритої на гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1, інн. НОМЕР_1(Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

3. копії матеріалів банківської справи відкритої на гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3, інн. НОМЕР_3 (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

4. інформацію про всі наявні рахунки відкриті на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2, інн. НОМЕР_2

5. інформацію про всі наявні рахунки відкриті на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1, інн. НОМЕР_1

6. інформацію про всі наявні рахунки відкриті на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3, інн. НОМЕР_3

7. інформацію про рух коштів по всім наявним рахункам

відкритих на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1, інн. НОМЕР_1 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2, інн. НОМЕР_2 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3, інн. 3531902103з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій з моменту відкриття банківської платіжної картки по теперішній час (дат проведення розрахунків,сум перерахувань,повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти,адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів;

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_31