Ухвала суду № 67784428, 18.07.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1046/17

18.07.2017

1-кс/328/389/17

УХВАЛА

іменем України

18 липня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000045 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк».

В клопотанні зазначено, що слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000045 від 11 січня 2017 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Досудовим слідством встановлено, що 10.01.2017 року в денну годину доби невстановлена особа в м. Токмак Запорізької області шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_3 з її карти «Ощадбанк», незаконно заволоділа грошима в сумі 429 гривень, що належать останній, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно ухвали Токмацького районного суду Запорізької області №328/1046/17 від 21.04.2017 року вилучені документи згідно з протоколом тимчасового доступу в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» отримано інформацію, що грошові кошти з рахунку №0070-26250000148166 та картки до нього №5167490049782692, відкритих у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в сумі 11519 гривень 00 копійок були переведені на рахунок банківської картки№4188373025987733, який відкрито в іншому банку, а саме ПАТ «АВАЛЬ БАНК». Операція щодо переказу коштів здійснена через систему UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 582391.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про карту (рахунок) №4188373025987733 відкритому у ПАТ «Альфа-Банк».

Вказана інформація щодо карти (рахунку) №4188373025987733, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» надасть можливість встановити важливі для слідства обставини, які підлягають доказуванню по кримінальному провадженні.

Запитувана інформація знаходиться в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, з можливістю вилучення у Запорізькому публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 141 та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, зясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в звязку з чим необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Альфа-Банк» щодо карти (рахунку) №4188373025987733, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000045 від 11 січня 2017 року; 2) протоколом огляду предмету, документу від 14 травня 2017 року.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, з можливістю вилучення у Запорізькому публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 141 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000045 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, з можливістю вилучення у відділені «Запорізьке№1» публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 141, які становлять банківську таємницю, про карту (рахунок) №4188373025987733, відкриту у ПАТ «Альфа-Банк», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 10 січня 2017року до 18.07.2017 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

-на паперовому та електронному носіях фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, із зазначеного рахунку в період з 00 години 00 хвилини 10 січня 2017року до 18.07.2017 року;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування за період з 00 години 00 хвилини 10 січня 2017року до 18.07.2017 року;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з картки (рахунку) №4188373025987733, на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ «Альфа-Банк» при переведені грошових коштів за період з 00 години 00 хвилини 27 січня 2017року до 18.07.2017 року;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з картки (рахунку) №4188373025987733, на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий за період 00 години 00 хвилини 10 січня 2017року до 18.07.2017 року;

-на паперовому носії - виписку про переведення грошових коштів, через web-інтерфейс відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» з картки (рахунку) №4188373025987733, в період часу з 00 години 00 хвилини 10 січня 2017року до 18.07.2017 року, вказати:

-на паперовому носії - ідентифікатор банку еквайзера (Аcquirer ID) при проведені вказаних транзакції;

-на паперовому носії інформацію щодо провайдера доступу до мережі інтернет, ІР адресу, МАС-адресу та номер телефону (терміналу) з якого були здійснені операції по переказу грошових коштів;

-на паперовому носії інформацію, щодо повного номеру рахунку (абонентського номеру оператора мобільного звязку, оплати послуги тощо), на який було переведено грошові кошти з картки (рахунку) №4188373025987733, за період з 00 години 00 хвилини 10 січня 2017року до 18.07.2017 року, відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку з яких здійснювалося його керування.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 18.08.2017 року у включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя