Ухвала суду № 67784532, 18.07.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1664/17

18.07.2017

1-кс/328/391/17

УХВАЛА

іменем України

18 липня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000641 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні зазначено, що слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000641 від 30 травня 2017 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою.

Досудовим слідством встановлено, що 29.05.2017 року невстановлена особа, назвавшись працівником ПАТ «Державний ощадний банк України» під приводом перевірки безпеки рахунку, дізналася номер картки «Ощадбанк» ОСОБА_3 №5167490015924146 та інформацію з (кодом), яка надійшла у вигляді SМS-повідомлення на телефон потерпілого, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 1000 гривень, що належать потерпілому.

Згідно ухвали Токмацького районного суду Запорізької області №328/1664/17 від 29.06.2017 року вилучені документи згідно з протоколом тимчасового доступу в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» від 07липня 2017 року, отримано інформацію, що грошові кошти з рахунку №0070-2625250006733 та банківської картки до нього №5167490015924146, відкритих у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в сумі 1000 гривень 00 копійок були переведені на рахунок банківської картки №4323355201981818, який відкрито ПАТ КБ «Приватбанк». Операція щодо переведення коштів здійснена 29.05.2017 року о 13:48 через UKR KYIV MOBILE BANKING 612444.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо картки (рахунку) №4323355201981818, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вказана інформація щодо картки (рахунку) №4323355201981818, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк надасть можливість встановити важливі для слідства обставини, які підлягають доказуванню по кримінальному провадженні.

Запитувана інформація знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, зясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в звязку з чим, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів на картці (рахунку) №4323355201981818 в період часу з 00 годин 01 хвилини 25 травня 2017 року до теперішнього часу, анкетні дані особи яка є їх власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги,50, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000641 від 30 травня 2017 року; 2) протоколом огляду предмету, документу від 14 липня 2017 року; 3) інформацією.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000641 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучення у Запорізькому РУ публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, 1, які становлять банківську таємницю, по картці (рахунку) №4323355201981818, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилини 29 травня 2017 року до 18.07.2017 року;

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 29 травня 2017 року до 18.07.2017 року;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку №4323355201981818, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» 00 години 01 хвилини 29 травня 2017 року по 18.07.2017 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №4323355201981818, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ КБ «ПриватБанк»:

--ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

--дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном 3700 грошових коштів з рахунку №4323355201981818, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ КБ «ПриватБанк» при переведені грошових коштів з рахунку №4323355201981818, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

--на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №4323355201981818, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №4323355201981818 через web-інтерфейс ПАТ КБ «ПриватБанк» LiqPay на інший рахунок (абонентський номер оператора звязку) надати інформацію щодо номеру рахунку (абонентський номер оператора звязку) та в якому банку він відкритий;

-на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку №4323355201981818, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 00 години 01 хвилина 29 травня 2017 року до 18.07.2017 року - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

--на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок №4323355201981818,

--рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до 18.07.2017 року,

--час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до 18.07.2017 року,

--фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 18.08.2017 року у включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя