Ухвала суду № 67749768, 12.07.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6398/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Лемак О.В., за участю слідчого Бернара В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання слідує, що 27.08.2016 слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12016070030002999 від 27.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з січня по березень 2016 року, невідома особа, після смерті ОСОБА_5 зняла його рахунку грошові кошти в сумі 220 000 гривень, які знаходились на рахунках філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» та були залишені у спадок ОСОБА_6. Встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 05.05.2011 нотаріально засвідчено заповіт ОСОБА_5 про те, що останній на випадок своєї смерті заповідає ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, кошти, які знаходяться на рахунках в ВАТ «Ощадбанк»

В матеріалах досудового розслідування міститься копія договору № 21653906 на вклад «Довіра», укладеного між ПАТ «Державний ощадний банк України» та громадянином ОСОБА_5, згідно якого вкладник вносить, а ОСОБА_3 приймає на вкладний (депозитний) рахунок № 26303021653906 кошти в розмірі 200 000 гривень.

Оскільки заповіт складено за 4 роки до відкриття депозитного рахунку, а тому стороні обвинувачення необхідно встановити чи цей депозитний рахунок відкритий вперше або продовжений шляхом переукладення договорів щодо вже існуючих депозитних рахунків.

Зазначена інформація має важливе доказове значення для доведення вини особи, оскільки згідно показів ОСОБА_6 депозитний рахунок ОСОБА_5 вперше відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» у 2008 році. Наприкінці 2007 року останній продав свій будинок, розташований у селі Циганівці, вулиця Леніна, 40 Ужгородського району Закарпатської області громадянину ОСОБА_8: згідно договору купівлі-продажу від 03.12.2007. ОСОБА_6 повідомив органу досудового розслідування, що кошти, отримані ОСОБА_5 від ОСОБА_8 від реалізації будинку і внесені на депозитний рахунок до ПАТ «Державний ощадний банк України».

Наразі встановлено, що особа, яка знімала кошти після смерті ОСОБА_5 може бути причетною до вчинення злочину та є візуально схожою на ОСОБА_8

Більше того з показів ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_5 за домовленістю з ОСОБА_8 проживав в дворогосподарстві, яке продано останньому.

З інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 74197305 від 28.11.2016 вбачається, що ОСОБА_8 укладено договір іпотеки від 25.07.2008 у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 14305909). Предметом іпотеки став будинок, розташований за адресою: село Циганівці, вулиця Леніна, будинок № 40 Ужгородського району Закарпатської області. Зазначений будинок придбаний ОСОБА_8 у ОСОБА_5: згідно договору купівлі-продажу від 03.12.2007. Суми боргових зобовязань іпотекодавця за вказаним договором становлять 30 000 доларів США та 20 000 доларів США. Строк їх виконання до 13.02.2028 та до 25.07.2028 відповідно. Зобовязання, одержані за кредитним договором в іноземній валюті погашаються в аналогічній валюті. Курс долара США по відношенню до української гривні суттєво змінився, починаючи з 2014 роки у порівнянні з попередніми роками, коли такий носив стабільний характер. Відповідно сума кредитних зобовязань ОСОБА_8 перед АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» у гривнях зросла в декілька разів. Усвідомлюючи той факт, що у ОСОБА_5 є відкритий депозитний рахунок, на якому містяться кошти у розмірі понад 200 000 гривень, у звязку з чим у ОСОБА_8 міг виникнути корисливий мотив на заволодіння цими коштами з метою їх подальшого використання для погашення заборгованостей в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4».

З метою підтвердження чи спростування корисливого мотиву у ОСОБА_8 як елемнту субєктивної сторонни складу злочину, слідчий просить розкрити банківську таємницю з одержанням інформації від банківської установи щодо руху коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_8 в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в судове засіданні не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про повідомлення АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» про розгляд клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що інформація щодо руху коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_8 в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», має важливе значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення, у звязку з чим така в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, або за їх дорученням оперуповноваженим сектору ВКП Подільського УП ГУНП в м. Київ ОСОБА_11, ОСОБА_4, начальнику сектору ВКП Подільського УП ГУНП в м. Київ ОСОБА_12, інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 (номер службового посвідчення АНП 003660), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК НП України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 (номер службового посвідчення АНП 003661), старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК НП України капітану поліції ОСОБА_15 (номер службового посвідчення АНП 002380) тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9,- а саме:

1. Кількість рахунків (із зазначенням коду), які відкривались у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 громадянином України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_1 цих рахунків: у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 492. Дати відкриття та закриття таких рахунків. Зобовязати банк надати цю інформацію стороні обвинувачення у формі довідки, яку засвідчити печаткою АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4».

2. Руху коштів по рахунках, які відкривались громадянином України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з часу відкриття по 04.07.2017 або по час закриття, у тому числі зазначити інформацію щодо дати здійснення відповідної фінансової операції, часу, місця та способу здійснення таких операції, суми коштів, які стали предметом відповідної операції, виду відповідної фінансової операції.

3. По всіх рахунках, які відкривались громадянином України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 зобовязати банк надати стороні обвинувачення всі належним чином завірені копії справ з юридичного оформлення цих рахунків з наявністю у них документів, перелік яких міститься у Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 492 та Постанові Правління Національного Банку України № 254 від 18.06.2003 № 254 (документів, на підставі яких уповноважений працівник банку здійснив ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок, договори, укладені з банком, ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку, довіреності, на підставі якої повіреним здійснювались видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб, зразки підписів, відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті, а також інші документи, які містяться у справах з юридичного оформлення цих рахунків згідно з вказаними вище нормативно-правовими актами).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лемак О.В.