Ухвала суду № 67727509, 13.07.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/3312/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання Меркуловій Ю.П., за участю: слідчого Ковачука М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2017 року до СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, надійшли матеріали кримінального провадження №42017071030000019 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 17.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

З метою спростування, або підтвердження ознак причетності до фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів по розрахунковому рахунку відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д , (мфо банку 305299) №5168745011835078, яким користується ОСОБА_2

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000

№ 2121-III», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що у ПАТ КБ "Приватбанк", наявна інформація щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_2, відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк" юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (мфо банку 305299) №5168745011835078, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не зявилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160, 162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), оригіналів документів по розрахунковому рахунку №5168745011835078, відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк" юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (мфо банку 305299), які належать ОСОБА_2, з можливістю проведення тимчасового доступу у філії «Закарпатське регіональне управління» ПАТ КБ "Приватбанк" у м. Ужгород, (мфо банку 312378), юр. адреса: м. Ужгород вул. Швабська, 64, а саме:

- оригіналів документів (довіреності, платіжних доручень, заяв, чеків), та інших документів на підставі яких 19.05.2017 та 25.05.2017 відбулося зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_2 -

№ 5168745011835078, через банкомат 6292 Буча (Україна. Київська, обл. смт. Буча. вул. Богдана Хмельницького, 2. відділення банку) та Бучанське відділення «Приват Банк» (Україна, Київська обл. смт. Буча. вул. ОСОБА_3. 2 Г;

- відео- та фотоматеріали з банкомат 6292 Буча (Україна. Київська, обл. смт. Буча. вул. Богдана Хмельницького, 2. відділення банку) та Бучанського відділення «Приват Банк» (Україна, Київська обл. смт. Буча. вул. Богдана Хмельницького, 2 Г, за робочі дні 19.05.2017 та 25.05.2017, у яких зафіксовані факти зняття грошових коштів з рахунку № 5168745011835078.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_4