Ухвала суду № 67720188, 12.07.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1[1]

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва Лашевич В.М., вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Агрікор Холдинг» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29 травня 2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29 травня 2017 року частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачова Р.В., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Жилою О.Б., та застосовано у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва СергєєвійА.С., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва Мурачову Р.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), який розташований за адресою: 01001, вулиця Десятинна, 4/6, місто Київ; - документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам: ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605): рахунок № 26004012737301 (980-українська гривня) відкритий 18 лютого 2013 року; ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585): рахунок № 26009012735201 (980- українська гривня) відкритий 14 лютого 2013 року; ТОВ «Елеватор Агро» (36459905): рахунок № 26006012727201 (980- українська гривня) відкритий 06 лютого 2013 року; ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482): рахунок № 26007012726201 (840- долар США) відкритий 06 лютого 2013 року; рахунок № 26007012726201 (980- українська гривня) відкритий 06 лютого 2013 року; - документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків; - відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482); - матеріалів кредитних справ ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482)/групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482); - контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482); - договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482); - відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»; - відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

На зазначену ухвалу представник ТОВ «Агрікор Холдинг» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргоюпредставника ТОВ «Агрікор Холдинг» ОСОБА_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно статті 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

В апеляційній скарзі представника ТОВ «Агрікор Холдинг» ОСОБА_2 не міститься навіть посилання на те, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавить ТОВ «Агрікор Холдинг» можливості здійснювати свою діяльність. Не вбачається таких даних і з матеріалів провадження, а тому ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29 травня 2017 року про надання тимчасового доступу до документів не може вважатися такою, що може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Агрікор Холдинг» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29 травня 2017 року слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Агрікор Холдинг» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29 травня 2017 року, якою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачова Р.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Жилою О.Б., та застосовано у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва СергєєвійА.С., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва Мурачову Р.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), який розташований за адресою: 01001, вулиця Десятинна, 4/6, місто Київ; - документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам: ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605): рахунок № 26004012737301 (980-українська гривня) відкритий 18 лютого 2013 року; ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585): рахунок № 26009012735201 (980- українська гривня) відкритий 14 лютого 2013 року; ТОВ «Елеватор Агро» (36459905): рахунок № 26006012727201 (980- українська гривня) відкритий 06 лютого 2013 року; ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482): рахунок № 26007012726201 (840- долар США) відкритий 06 лютого 2013 року; рахунок № 26007012726201 (980- українська гривня) відкритий 06 лютого 2013 року; - документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків; - відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482); - матеріалів кредитних справ ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482)/групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482); - контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482); - договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482); - відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»; - відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто ОСОБА_2, разом з його апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Апеляційного суду міста Києва: В.М. Лашевич

Справа № 11-cc/796/3516/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Бірса О.В.

Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: Лашевич В.М.