Ухвала суду № 67714447, 10.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр.№1-кс/759/2302/17

ун.№759/10119/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Слепець Є.С., за участю адвоката Данька Романа Михайловича, який діє на підставі договору про надання правової допомоги ТОВ «Укртехторг 2015» та ордеру № 00033794 від 13.12.2016 року, розглянувши клопотання адвоката Данька Романа Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12017100080000304, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Данько Р.М. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», свідоцтво № 100293753, МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080000304 від 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2016 по жовтень 2016 року, представниками ТОВ «АВ Блек Голд», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кулібіна 11-а, корпус Е, офіс 209, під приводом здійснення оплати за поставку товару, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ «Укртехторг 2015», у сумі 153170.55 (сто п'ятдесят три тисячі сто сімдесят гривень п'ятдесят п'ять копійок), чим спричинили значної шкоди потерпілому ТОВ «Укртехторг 2015».

Допитана в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_3, повідомила, що вона як представник ТОВ «Укртехторг 2015», при закупівлі пиломатеріалів, отримала рахунки-фактуру № 2809/02 від 28 вересня 2016 року на суму 61836.85 гривень та № 2809/03 від 28 вересня 2016 року на суму 91333.70 гривень від ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄРДПОУ - 38192723).

Надалі ТОВ «Укртехторг 2015», відповідно платіжних доручень № 323 від 30 вересня 2016 року на суму 30000.00 гривень та № 324 від 3 жовтня 2016 року на суму 123170.55 гривень відповідно, перерахувало за поставку пиломатеріалів на рахунок ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄРДПОУ - 38192723) розрахунковий рахунок № 26009011970097, в ПАТ «УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ - 00039019, МФО 300023, однако в подальшому ТОВ «АВ Блек Голд» не виконало свої зобовязання щодо поставки пиломатеріалів.

Адвокат зазначає, що він слідчому за кримінальним провадженням неодноразово були надіслані клопотання, а саме 26.01.2017, 14.02.2017 та 03.05.2017 року, про проведення додаткових слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з метою перевірки наявних і отримання нових доказів для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі і звернення слідчого з клопотанням до суду, з метою отримання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться та перебуває у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» та містить банківську таємницю. На неодноразові його звернення, слідчий до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів не звертається, відповіді на його клопотання відповідно вимого ст. 220 КПК України не надає.

Адвокат зазначає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29), а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄРДПОУ - 38192723) розрахунковий рахунок № 26009011970097. Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, у зв'язку з чим адвокат звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «УКРСОЦБАНК», оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

В судовому засіданні адвокат підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100080000304.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями адвоката та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у даному банку та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того адвокат довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Данька Романа Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12017100080000304, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати адвокату Даньку Роману Михайловичу (представнику потерпілого), який діє на підставі (свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4224 від 01.02.2012 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області), - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», свідоцтво: № 100293753, МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилученню документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом всього періоду існування банківського рахунку № 26009011970097, який належить ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ - 38192723), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- копії справи з юридичного оформлення рахунку № 26009011970097, який належить ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ - 38192723) , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк»; ІР-адреси вказаних користувачів системи

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва І.Ю. Миколаєць