Ухвала суду № 67714311, 12.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29496/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю адвоката Динніка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Грушовця Є.А. в інтересах ПАТ «ВТБ Банк» про тимчасовий доступ до документів господарської справи з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Грушовець Є.А. в інтересах ПАТ «ВТБ Банк» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів господарської справи з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № провадження № 12016100060005303 за фактом вчинення працівниками ТОВ «Фоззі-Фуд» кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування 28.03.2016 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Фоззі-Фуд» (ЄДРПОУ 32294926) було укладено кредитний договір № 10-0604/101к. У зв'язку з невиконанням умов кредитного договору у ТОВ «Фоззі-Фуд» перед ПАТ «ВТБ Банк» виникла заборгованість в сумі 75 950 665 грн. 04 коп. з яких:

50 866 791 грн. 85 коп. сума основної заборгованості відповідно до кредитного договору № 10-0604/101к від 28.03.2006 року,

2 941 089 грн. 71 коп. прострочені проценти,

276 235 грн. 06 коп. строкові проценти,

19 176 017 грн. 38 коп. сума пені за несвоєчасне повернення кредиту,

843 грн. 49 коп. пеня за несвоєчасну сплату процентів,

1 400 578 грн. 85 коп. 3 % річних за несвоєчасне повернення кредиту,

21 553 грн. 02 коп. 3 % річних за несвоєчасне повернення процентів,

791 555 грн. 68 коп. сума договірної санкції у розмірі 0,00278 %.

Оскільки ТОВ «Фоззі-Фуд» не повернуло вказану заборгованість, ПАТ «ВТБ Банк» до суду про стягнення з ТОВ «Фоззі-Фуд» заборгованості в розмірі 75 950 665 грн. 04 коп.

21.06.2016 року ПАТ «ВТБ Банк» також було подано до суду заяву про вжиття заходів забезпечення позову, а саме накласти арешт на грошові кошти відповідача, що знаходяться на рахунках в будь-яких фінансових установах, що належать ТОВ «Фоззі-Фуд» і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах ціни позову та суми заборгованості відповідно до висновку експерта № 2278/15-45 від 31.03.2016 року за результатами проведення судово-економічної експертизи, а саме: 15 257 341 грн. 00 коп. та 2 598 187 дол. 21 цент США (що еквівалентно 54 795 461 грн. 67 коп.), що разом складає заборгованість 70 052 803 грн. 53 коп.

Під час судового засідання представник ТОВ «Фоззі-Фуд» подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме довідки ПАТ «Банк Восток» № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ «Фоззі-Фуд», а саме: на рахунку № 26001640119346 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № 26002650119346 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп. та перевищує суму заявлених позовних вимог у даній справі.

З огляду на подану довідку представник відповідача просив суд, у випадку задоволення заяви про вжиття заходів до забезпечення позову, накласти арешт саме на вищевказані рахунки з метою недопущення блокування усіх оборотних коштів ТОВ «Фоззі-Фуд» та зупинки роботи підприємства.

За результатами розгляду ухвалою Господарського суду Київської області заява Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково та прийнято заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» (08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5, код 32294926), що знаходяться на рахунках № 26001640119346 та № 26002650119346 в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» (49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, код банку 307123, код ЄЛРПОУ 26237202) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 грн. 67 коп.

04.07.2016 року постановою старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на підставі ухвали суду від 23.06.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.

В рамках вказаного виконавчого провадження постановою про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Фоззі-Фуд» що знаходяться на рахунках № 26001640119346 та № 26002650119346 в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» (49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, код банку 307123, код ЄДРПОУ 26237202) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.

Для виконання постанови про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області було надіслано доручення старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, складене в межах примусового виконання виконавчого провадження № 51554484 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Фоззі-Фуд», що знаходяться на р/р № 26001640119346 та № 26002650119346 в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461, 67 грн.

За вказаним доручення було отримано відповідь разом з додатками, а саме: постанову про арешт коштів боржника з супровідним листом (з відміткою про отримання ПАТ «Банк Восток»), вимогу (з відміткою про отримання ПАТ «Банк Восток»), інформація передана ПАТ «Банк Восток» на виконання зазначених документів від 06.07.2016 за вих. № 05/2884, що підтверджує виконання останнім вимоги державного виконавця та прийняття до виконання постанови про арешт коштів боржника з зазначенням вихідного залишку на арештованих рахунках, який складає 0,00 грн. на обох рахунках.

Вказана інформація підтверджує, що ТОВ «Фоззі-Фуд» не бажає та не буде в подальшому виконувати ухвали суду, так як після подання до Господарського суду Київської області довідки ПАТ «Банк Восток» № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ «Фоззі-Фуд», (на рахунку № 26001640119346 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № 26002650119346 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп.) перевело вказані кошти, ввівши в обману сторін справи, а також вчинило дії направлені на невиконання рішення суду про забезпечення позову.

Не погоджуючись з ухвалою Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року, ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ "Фоззі-Фуд" до Київського апеляційного господарського суду було подано апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року.

За результатом розгляду скарги 19 липня 2016 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» залишено без задоволення, а апеляційну скаргу ПАТ "ВТБ Банк" задоволено та накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд», що знаходяться на рахунках відкритих в будь-яких фінансових установах, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах суми позову яка складає 70 052 803 (сімдесят мільйонів п'ятдесят дві тисячі вісімсот три) грн. 53 коп.

Боржником за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд (08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5, ідент. код 32294926).

Стягувачем за даною ухвалою є: Публічне акціонерне товариство ВТБ Банк (01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, ідент. код 14359319).

27.07.2016 року постановою старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.

27.07.2016 року було накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «Фоззі Фуд».

Таким чином, матеріали господарської справи № 911/3795/15 за позовом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» про стягнення 75 950 665 грн. 00 коп., в тому числі позовні заяви та інші документи подані ТОВ «Фоззі Фуд» до Господарського суду Київської області по справі № 911/3795/15, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленні анкетних даних представників ТОВ «Фоззі Фуд»,які в подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки наявні таких документах відомості мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень.

Володілець майна - господарський суд Київської області про місце, день і час розгляду клопотання повідомлявся, не з'явився, слідчий суддя визнав можливим провести судовий розгляд за його відсутності.

Заслухавши пояснення адвоката Динніка В.О., який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок; ініціювання проведення слідчий (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Документи господарської справи, до якої адвокат просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, не є охоронюваною законом таємницею в розумінні положень ст.162 КПК України, а відтак ПАТ «ВТБ Банк», як сторона в господарській справі, не позбавлена можливості звернутися до Господарського суду Київської області з клопотанням про ознайомлення та/або надання відповідних документів, сплативши за отримання їх копій державне мито.

За таких обставин слідчий суддя не вбачає правових підстав для вирішення вказаного питання в порядку тимчасового доступу згідно вимог ст.160-162 КПК України, у зв'язку з чим відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката Грушовця Є.А. в інтересах ПАТ «ВТБ Банк» про тимчасовий доступ до документів господарської справи з можливістю їх вилучення,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк