Постанова № 67704029, 13.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

13.07.2017

Справа № 522/7616/16-к

Провадження по справі № 1-кс/522/12739/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2017 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю прокурора Рекеди Д.Ю., адвоката ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, узгодженого з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_5, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000094 від 17 лютого 2016 року, відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючого начальником КП Овідіопольської районної ради «Овідіополь - Сервіс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, депутата Овідіопольської районної ради VII скликання;

підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_3 обраний депутатом Великодолинської селищної ради VI скликання Овідіопольського району Одеської області з 12.11.2011 р. до 25.10.2015р., та з 13.11.2015 - депутатом Овідіопольської районної ради VII скликання від політичної партії «Опозиційний блок».

Відповідно до статті 2 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної,обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

Депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 8 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики: - керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано; - не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях; - керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; - не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

У грудні 2013 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_7, з метою незаконного збагачення, виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям.

На досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_3 розробив злочинний план незаконної діяльності, визначив необхідні першочергові заходи та дії для його виконання.

За планом ОСОБА_3, заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом підшукання осіб,які зареєстровані та проживають на території Овідіопольського району Одеськоїобласті та не мають законних підстав для отримання відповідної державної допомоги,яким він, використовуючи свій статус депутатапропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям» (далі Постанова) та після нарахування цим особам з державного бюджету грошових коштів у вигляді такої допомоги, вони повинні були віддати ОСОБА_8 половину отриманої суми.

Умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям визначаються згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 (далі Порядок).

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сімї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сімї. Середньомісячний сукупний дохід сімї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сімї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджена спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України,Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

Відповідно до пункту 10 Порядку, державна соціальна допомога не призначається у разі, коли:

працездатні члени малозабезпеченої сімї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги)

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сімї зясовано, що малозабезпечена сімя має додаткові джерела для існування,не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сімї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо)

особи, які входять до складу малозабезпеченої сімї, протягом12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) звязку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, повязаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сімї

у власності чи володінні малозабезпеченої сімї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сімї та додатково 10,5 кв. метра на сімю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За наявності обставин, передбачених пунктом 10 Порядку, державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах(у разі їх створення) рад або утворених ними комісій у разі, коли:

у складі сімї є інвалід;

у малозабезпеченій багатодітній сімї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними23 років);

неможливість отримання будь-яких джерел для існування повязана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сімї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сімї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Також, для здійснення нарахування соціальної допомоги та визначення розміру такої допомоги, між Міністерством соціального захисту населення України та ДП «Інформаційно-обчислюваний центр» за № 1/96 від 16.04.1995 укладено договір на розробку та впровадження електронних програм ASOPD, ЄДАРП, НАШ ДІМ, на виконання якого створено відповідна електрона база автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики України АSOPD, робота та використання якої регулюється Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345; Порядком здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсії органами Пенсійного фонду України, затвердженого Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 10.01.2007 № 4;Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах України» від 05.07.1994.

Зазначена електрона програма повинна встановлюватись у кожному відповідному ОСОБА_9 праці та соціального захисту населення органів місцевого самоврядування для здійснення процедури нарахувань, а доступ до неї здійснюється спеціалістами відповідного ОСОБА_9, використовуючи персональні код та унікальний пароль, порядок використання, зберігання та отримання яких визначається п. 11 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345.

При цьому, ОСОБА_3, розуміючи, що у разі відсутності підстав для нарахування залученим ним особам державної соціальної допомоги відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям, затвердженого Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, без використання владних повноважень, наданих службовим особам Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області, не можливо реалізувати злочинний план, у період з грудня 2013 року по січень 2014 року, більш точна дата невстановлена, на території Овідіопольського району Одеської області залучив до участі в якості виконавців у незаконному заволодінні бюджетними коштами: начальника ОСОБА_9 праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області ОСОБА_10, головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_9 праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації ОСОБА_11, а в подальшому, з жовтня 2015 року, начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_9 праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації ОСОБА_12, довівши їм інформацію про план, схему та способи вчинення злочину та узгодивши з ними дії всіх членів організованої групи, на що залучені ОСОБА_8 службові особи надали свою згоду.

Для вчинення кримінального правопорушення зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке злочинне обєднання, учасників якого обєднував відомий усім членам злочинного угруповання план з розподілом функцій та ролей учасників такої організованої групи, дії яких спрямовувались на досягнення мети вказаного злочинного плану.

Так, службові особи Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області, а саме: ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які діяли у складі організованої та керованої ОСОБА_3 групи, без заведення відповідних особових справ, створювали відповідні умови для незаконного нарахування вищевказаних соціальних виплат та здійснювали подання відповідних заявок на виплату державної допомоги сімям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам до фінансового управління Овідіопольської районної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації для виділення з державного бюджету грошових коштів на виплату соціальної допомоги особам, персональні данні яких надавав ОСОБА_3

У відповідності із розробленим ОСОБА_3 та доведеним до відома усіх учасників злочинного угруповання планом злочинної діяльності, його функції та задачі полягали у наступному.

ОСОБА_3, для реалізації своїх злочинних намірів у грудні 2013 року, більш точної дати не встановлено, здійснив ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: аналіз законодавства України щодо надання державної соціальної допомоги населенню України та вивчення порядків призначення і виплати різних видів державної соціальної допомоги; забезпечення учасників групи копіями документів (копії паспортів, свідоцтв про народження, довідки про шлюб тощо) осіб, на імя яких планувалось здійснювати незаконне нарахування бюджетних коштів; підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих йому службових осіб, які мали досвід в оформленні соціальних виплат, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності; розробив детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої групи; підшукував осіб, яким він, використовуючи свій статус депутата селищної та районної рад, пропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям» від 01.06.2000, Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям» та які після нарахування грошових коштів у якості такої допомоги, погодились віддати ОСОБА_3 половину отриманої з державного бюджету суми; контролював нарахування на рахунки залучених їм осіб грошових коштів, виділених з державного бюджету для виплати державної соціальної допомоги.

Також, ОСОБА_3,з метою досягнення злочинної мети, призначав виконавців з числа учасників організованої групи, координував їх дії, отримував та розподіляв гроші, здобуті злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, безпосередньо брав участь у скоєнні злочину, діючи згідно встановленого плану та відведеної йому ролі.

Під час готування та скоєння злочину, вимагав від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими у випадку проведення перевірки або ревізії контролюючими органами, а також працівниками правоохоронних органів.

Після здійснення незаконного та безпідставного нарахування грошових коштів, які виділяються з державного бюджету України для виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям на рахунки осіб, залучених ОСОБА_3, на забезпечення виконання злочинної мети членів злочинного угруповання під його керівництвом, ОСОБА_3, будучі лідером організованої групи, контролював надходження на банківські рахунки залучених ним осіб грошових коштів у якості соціальної виплати, зустрічався із вказаними особами та отримував від них 50% незаконно нарахованих соціальних виплат, після чого розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма учасниками очолюваної ним організованої групи.

Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до його вчинення та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливого злочину, повязаного із заволодінням грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги населенню України.

Таким чином, враховуючи виконані ОСОБА_3 організаційні та підготовчі заходи, його лідерські та вольові якості, останній в грудні 2013 року організував та очолив на території Овідіопольського району Одеської області організовану групу, основною метою якої визначив отримання незаконного доходу та збагачення, шляхом скоєння злочинів проти власності та заволодіння коштами, які виділяються з державного бюджету.

Відповідно до розробленого ОСОБА_3 та доведеного до відома всіх учасників організованої групи плану злочинних дій та розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 виконували ролі виконавців, які полягали у наступному.

ОСОБА_10, 02.11.2009 р. розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 447к призначений на посаду керівника управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 01.12.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 252/к-2015 звільнений з посади начальника управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 22.04.2016 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 124/к-2016 призначений на посаду начальника управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Так, ОСОБА_10 будучи учасником організованої групи та при цьому будучи службовою особою, діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», виконував наступні функції: готував відомості щодо нарахування наданим ОСОБА_3 особам виплати державної соціальної допомоги; формував відомості в електронній базі автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики (надалі АСОПД); підписував відомості щодо незаконного нарахування виплат; з метою конспірації злочинної діяльності членів організованої групи, контролював та корегував внесення до електронної бази АСОПД вищевказаних відомостей; забезпечував створення фіктивних підстав для незаконного отримання наданими ОСОБА_3 особами виплати державної соціальної допомоги, з метою подальшого заволодіння такими грошовими коштами; отримував від керівника організованої групи ОСОБА_3 інформацію щодо осіб, яким необхідно здійснити незаконне нарахування державної соціальної допомоги та надавав відповідні вказівки іншим учасникам організованої групи щодо порядку оформлення нарахувань сум соціальної допомоги, а також періоду нарахування таких сум.

ОСОБА_11, 12.08.2010 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 373/к призначена на посаду головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 22.03.2013 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 41/к-2013 призначена виконуючим обовязки начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_9 соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 14.07.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 98/к-2015 переведена на посаду головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян ОСОБА_9 соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Так, ОСОБА_11 будучи учасником організованої групи та при цьому будучи службовою особою, діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_3, вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; створювала умови щодо нараховування соціальних виплати особам, перелік яких надавався ОСОБА_3, без заведення відповідних особових справ осіб, що передбачено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», готувала списки до УДКСУ в Овідіопольскому районі Одеської області, банківських установ, відділень Укрпошти та звітів до відповідного Департаменту Одеської обласної державної адміністрації, а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_3, що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги.

ОСОБА_12, 15.10.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 188/к-2015 призначена на посаду начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_9 праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 15.03.2016 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 70/к-2016 переведена на посаду головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_9 соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Будучи учасником організованої групи та службовою особою, ОСОБА_12, діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_3, вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; створювала умови щодо нараховування соціальних виплати особам, перелік яких надавався ОСОБА_3, без заведення відповідних особових справ осіб, що передбачено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», готувала списки до УДКСУ в Овідіопольскому районі Одеської області, банківських установ, відділень Укрпошти та звітів до відповідного Департаменту Одеської ОДА, а також вносила до електронної базиАСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_3, що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги.

В період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області, члени організованої та керованої ОСОБА_3 групи у складі: ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», за попередньою змовою з ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_1, ОСОБА_20, ОСОБА_21., ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, внаслідок безпідставного нарахування та здійснення виплат у вигляді соціальної допомоги малозабезпеченим сімям ОСОБА_13, ОСОБА_14. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_1, ОСОБА_20, ОСОБА_29, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 привласнили кошти державного бюджету на загальну суму 972 535 грн. 04 коп., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

07 липня 2017 року відносно ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191КК України, про що того ж дня повідомлено останнього.

Вина ОСОБА_3 підтверджується: - протоколами, складеними за результатами проведення НСРД, відповідно до яких підозрюваний здійснював підбір осіб, збір документів та передачу їх посадовим особам ОСОБА_9, контроль через банківські установи надходження коштів на рахунки осіб, інформування осіб про призначення державної соціальної допомоги, а також отримання від осіб, яким протиправно нараховувалась державна соціальна допомога, 50% коштів вказаної допомоги; дані щодо перерахування вказаної суми на банківську картку ОСОБА_30; - протоколами допитів свідків ОСОБА_31, ОСОБА_17, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_15, які підтверджують факт оформлення держаної соціальної допомоги ОСОБА_3 та передачу йому 50 % від суми, що незаконно нараховувалася їм в період з 01.01.2014 по серпень 2016; - листом з Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, яким проведено аналіз матеріалів кримінального провадження з питань обґрунтованості призначення та подальшої виплати з 01.01.2014 по 31.07.2016 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям; - актом ДФІ в Одеській області № 04-11/100 від 27.09.2016 щодо ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в частині законності призначення нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в ОСОБА_9 соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації за період з 01.01.2014 по 31.08.2016; - висновком судово-економічної експертизи проведеної ОНДІСЕ № 17-2566/2567 від 12.06.2017, згідно якої встановлено, що в період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», нараховано державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям на загальну суму 972 535 грн. 04 коп.

Крім того, з клопотання слідчого вбачається, що підозрюваний ОСОБА_3, використовуючи свій авторитет депутата Овідіопольської районної ради безпосередньо або через інших осіб може незаконно впливати на свідків ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_1, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 з метою зміни ними свідчень та співучасників злочину ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

На теперішній час органом досудового розслідування встановлюються додаткові епізоди злочинної діяльності ОСОБА_3 на загальну суму понад 4 млн. гривень, у звязку із чим, перебуваючи на волі, підозрюваний може незаконно впливати на свідків інших осіб, яким безпідставно нараховувалася державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям.

Прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали в судовому засіданні клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Захисник під час розгляду клопотання заперечувала проти застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою проживання, оскільки в матеріалах, що обґрунтовують підозру в скоєнні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відсутні наявні докази вчинення підозрюваним вказаного правопорушення. Крім того, захисник у судовому засіданні повідомила, що ризики передбачені ст. 177 КПК України, прокурором не доведені, оскільки ОСОБА_3 не переховувався від органу досудового розслідування та суду. Також, захисник у судовому засіданні повідомила, що підозрюваний має грамоти, подяку та позитивну характеристику з місця роботи

Підозрюваний ОСОБА_3 підтримав у повному обсязі думку свого захисника. Крім того, підозрюваний у судовому засіданні пояснив, що він має на утриманні матір ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка є пенсіонером; неповнолітню дитину: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, та те, що він не причетний до кримінального правопорушення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином), за яке законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_3 є: запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на підозрюваних і свідків, що підтверджується матеріалами НСРД, у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки не були знайдені журнали реєстру малозабезпечених сімей, яким повинна виділятися з державного бюджету державна соціальна допомога.

Викладені обставини свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може порушити покладені на нього Законом процесуальні обовязки.

Застосування до ОСОБА_3 більш мякого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують ризики того, що він може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні, перебуваючи на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, може перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує обставини, передбачені ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_3 у разі визнання його винуватим, вік та стан його здоровя, його репутацію, майновий стан, наявність чи відсутність судимостей, наявність міцних соціальних звязків.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання, що жоден із більш мяких запобіжних заходів не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою немає.

Таким чином, на підставі наданих слідчому судді матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставин, слідчий суддя обґрунтовано вважає, що більш мякі запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки ОСОБА_3

Враховуючи положення ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України.

На підставі ч.5 ст.12 КК України, злочин в скоєнні якого підозрюється ОСОБА_3 відноситься до особливо тяжкого злочину. Згідно ч.5 ст.182 КПК України у виключних випадках, у разі встановлення слідчим суддею, що застава у визначених статтею межах не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється у вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обовязків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної зарплати відповідно. Таким чином, для підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину, у виключних випадках, застава може бути призначена у розмірі, що перевищує вісімдесят, та триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з врахуванням ризиків, а саме: що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином. Крім того, судом враховується сума матеріальної шкоди завданої внаслідок вчинення злочину.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183-184, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Застосувати до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОУВП-21 в Одеській області.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_3 обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 608 (шістсот вісім ) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 972 800 (девятсот сімдесят дві тисячі вісімсот) гривень, яку підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області (ТУ ДСА України в Одеській області), призначення платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, провадження №1-«кс»/522/12739/17, справа №522/7616/16-к.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_3 обовязки передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну;

5) утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками по кримінальному провадженню № 42016160000000094 від 17лютого 2016 року.

Розяснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обовязків, а саме: у разі, якщо підозрюваний будучи належним чином повідомлений, не явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі зверненні застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з дня винесення ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу, тобто з 12.07.2017 року і припиняє свою дію 09.09.2017 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Осіік Д.В.