Ухвала суду № 67702379, 10.07.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7967/17 1-кс/335/5339/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Величко В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001586 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за № 12016080060001586 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що закладами (установами) охорони здоровя м. Запоріжжя та Департаменту охорони здоровя Запорізької міської ради проводяться тендерні закупівлі медичного обладнання. Тендерні закупівлі медичного обладнання проводяться за бюджетні кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2016 року Департаментом охорони здоровя Запорізької міської ради /код ЄДРПОУ 37591417/ за заявкою КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» з метою проведення відкритих торгів офіційному сайті «Prozorro» було розміщене оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці, яке було зареєстровано під номером процедури закупівлі в електронній системі: UA-2016-11-04-000749-b. Очікувана вартість вказаного обладнання складала 345000 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій був вказаний як 21.11.2016 року час 13:57.

Так, 21.11.2016 року, в час 11:29, тендерну пропозицію загальною вартістю 248852 гривень, з найменуванням товару апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця вніс учасник ФОП ОСОБА_2 /код ЄДРПОУ 3660006050/.

В цей же день, в час 13:57, вказані торги були відмінені по причині подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

У звязку з тим, що вищевказані відкриті торги на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці не відбулися, 23.11.2016 року Департаментом охорони здоровя Запорізької міської ради /код ЄДРПОУ 37591417/ за заявкою КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» з метою проведення відкритих торгів офіційному сайті «Prozorro» було розміщене аналогічне оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці, яке було зареєстровано під номером процедури закупівлі в електронній системі: UA-2016-11-23-000581-c . Очікувана вартість вказаного обладнання складала 345000 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій був вказаний як 09.12.2016 року час 13:42.

Так, 07.12.2016 року, в час 12:31, тендерну пропозицію загальною вартістю 343000 гривень, з найменуванням товару апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця вніс учасник ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/.

08.12.2016 року, в час 12:58, тендерну пропозицію загальною вартістю 345000 гривень, з найменуванням товару апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця вніс учасник ТОВ «Медсервісгруп» /код ЄДРПОУ 38606078/.

12.12.2016 року було проведено аукціон на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці. Під час проведення аукціону мінімальний крок пониження ціни був зафіксований на рівні 1 725 гривень, проте пониження ціни учасниками зафіксовано не було та переможцем визнано ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/ з тендерною пропозицією загальною вартістю 343000 гривень.

На підставі проведеної тендерної процедури, 26.12.2016 року між Департаментом охорони здоровя Запорізької міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ФОП «ОСОБА_2О.» укладено договір № 74/цз про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти на суму 343000 гривень. Предметом вказаного договору є апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця.

Згідно п. 5.1 вказаного договору, строк (термін) поставки (передачі) товару встановлений до 26.12.2016 року (включно). Строк дії договору до 31.12.2016 року.

В порушення п. 5.1, товар за договором № 74/цз передано замовнику та поставлено до КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» 28.12.2016 року.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що співзасновником та власником ТОВ «Медсервісгруп» /код ЄДРПОУ 38606078/ є ОСОБА_4, який до проведення вказаної тендерної процедури був знайомий з ОСОБА_2, зокрема апарати рентгенівські діагностичні переносні 12L7 «ARMAN - 2», які ФОП «ОСОБА_2О.» були придбані у заводу виробника, зберігалися за юридичною адресою ТОВ «Медсервісгруп», в м. Київ, по вул. Дегтярівській 52.

Також було встановлено, що під час проведення вказаної тендерної процедури на закупівлю апарату рентгенівського діагностичного переносного 12L7 «ARMAN - 2», ОСОБА_4 неодноразово спілкувався телефонним звязком з в.о. головного лікаря КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» ОСОБА_5 з приводу проведення вказаної тендерної процедури, зокрема повідомляючи, що ОСОБА_2 є підконтрольною йому особою.

Таким чином на торгах, проведених 12.12.2016 року ТОВ «Медсервісгруп» та ФОП «ОСОБА_2О.» за попередньою змовою із замовником та посадовими особами КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» створено штучну конкуренцію, що надало змогу необґрунтовано завищити цінову пропозицію ФОП «ОСОБА_2О.» на 98148 грн.

Обставин вчинення кримінального правопорушення вказують на причетність ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/ до вказаної незаконної схеми заволодіння державними коштами.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/ в ході ведення господарської діяльності використовував розрахунковий рахунок № 26003010821120 у валюті українська гривня та долар США, відкритий в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582, / код ЄДРПОУ 35810511/.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», /код ЄДРПОУ 35810511/ за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврcька, 16, по розрахунковому рахунку № 26003010821120 у валюті українська гривня та долар США, та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/ у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», /код ЄДРПОУ 35810511/, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по розрахунковому рахунку № 26003010821120, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

З урахуванням вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, якою передбачено, що у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати , підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, клопотання слідчого в частині отримання інформації щодо інших відкритих ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/ у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», /код ЄДРПОУ 35810511/ розрахункових рахунків є необґрунтованим, оскільки з матеріалів клопотання не можливо встановити наявності інших рахунків ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/, відкритих у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», /код ЄДРПОУ 35810511/.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України рядовому поліції ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції Мордовченку С.Г., або за дорученням слідчого Величка В.В. іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», /код ЄДРПОУ 35810511/ за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврcька, 16, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003010821120 у валюті українська гривня та долар США, відкритому ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/ у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», /код ЄДРПОУ 35810511/, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 29.06.2016 по 05.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/ за період з 29.06.2016 по 05.07.2017;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/ за період з 29.06.2016 по 05.07.2017.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна