Ухвала суду № 67702383, 10.07.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7961/17 1-кс/335/5333/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Величко В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про призначення документальної позапланової перевірки та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001586 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001586 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що закладами (установами) охорони здоровя м. Запоріжжя та Департаменту охорони здоровя Запорізької міської ради проводяться тендерні закупівлі медичного обладнання. Тендерні закупівлі медичного обладнання проводяться за бюджетні кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2016 року Департаментом охорони здоровя Запорізької міської ради /код ЄДРПОУ 37591417/ за заявкою КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» з метою проведення відкритих торгів офіційному сайті «Prozorro» було розміщене оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці, яке було зареєстровано під номером процедури закупівлі в електронній системі: UA-2016-11-04-000749-b. Очікувана вартість вказаного обладнання складала 345000 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій був вказаний як 21.11.2016 року час 13:57.

Так, 21.11.2016 року, в час 11:29, тендерну пропозицію загальною вартістю 248852 гривень, з найменуванням товару апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця вніс учасник ФОП ОСОБА_2 /код ЄДРПОУ 3660006050/.

В цей же день, в час 13:57, вказані торги були відмінені по причині подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

У звязку з тим, що вищевказані відкриті торги на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці не відбулися, 23.11.2016 року Департаментом охорони здоровя Запорізької міської ради /код ЄДРПОУ 37591417/ за заявкою КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» з метою проведення відкритих торгів офіційному сайті «Prozorro» було розміщене аналогічне оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці, яке було зареєстровано під номером процедури закупівлі в електронній системі: UA-2016-11-23-000581-c . Очікувана вартість вказаного обладнання складала 345000 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій був вказаний як 09.12.2016 року час 13:42.

Так, 07.12.2016 року, в час 12:31, тендерну пропозицію загальною вартістю 343000 гривень, з найменуванням товару апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця вніс учасник ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/.

08.12.2016 року, в час 12:58, тендерну пропозицію загальною вартістю 345000 гривень, з найменуванням товару апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця вніс учасник ТОВ «Медсервісгруп» /код ЄДРПОУ 38606078/.

12.12.2016 року було проведено аукціон на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці. Під час проведення аукціону мінімальний крок пониження ціни був зафіксований на рівні 1 725 гривень, проте пониження ціни учасниками зафіксовано не було та переможцем визнано ФОП «Лещенко Владислав Олександрович» /код ЄДРПОУ 3660006050/ з тендерною пропозицією загальною вартістю 343000 гривень.

На підставі проведеної тендерної процедури, 26.12.2016 року між Департаментом охорони здоровя Запорізької міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ФОП «ОСОБА_2О.» укладено договір № 74/цз про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти на суму 343000 гривень. Предметом вказаного договору є апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця.

Згідно п. 5.1 вказаного договору, строк (термін) поставки (передачі) товару встановлений до 26.12.2016 року (включно). Строк дії договору до 31.12.2016 року.

В порушення п. 5.1, товар за договором № 74/цз передано замовнику та поставлено до КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» 28.12.2016 року.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що співзасновником та власником ТОВ «Медсервісгруп» /код ЄДРПОУ 38606078/ є ОСОБА_4, який до проведення вказаної тендерної процедури був знайомий з ОСОБА_2, зокрема апарати рентгенівські діагностичні переносні 12L7 «ARMAN - 2», які ФОП «ОСОБА_2О.» були придбані у заводу виробника, зберігалися за юридичною адресою ТОВ «Медсервісгруп», в м. Київ, по вул. Дегтярівській 52.

Також було встановлено, що під час проведення вказаної тендерної процедури на закупівлю апарату рентгенівського діагностичного переносного 12L7 «ARMAN - 2», ОСОБА_4 неодноразово спілкувався телефонним звязком з в.о. головного лікаря КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» ОСОБА_5 з приводу проведення вказаної тендерної процедури, зокрема повідомляючи, що ОСОБА_2 є підконтрольною йому особою.

Таким чином на торгах, проведених 12.12.2016 року ТОВ «Медсервісгруп» та ФОП «ОСОБА_2О.» за попередньою змовою із замовником та посадовими особами КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» створено штучну конкуренцію, що надало змогу необґрунтовано завищити цінову пропозицію ФОП «ОСОБА_2О.» на 98148 грн.

Обставин вчинення кримінального правопорушення вказують на причетність ТОВ «Медсервісгруп» /код ЄДРПОУ 38606078/ до вказаної незаконної схеми заволодіння державними коштами.

ТОВ «Медсервісгруп» перебуває на податковому обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Посилаючись на положення п. 78.1.11 ст. 78 Податкового кодексу України, згідно якого документальна позапланова перевірка здійснюється на підставі рішення сулу (слідчого судді) про призначення перевірки, а також враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності і неупередженості розслідування вищезазначених фактів та для отримання відомостей, які становлять обовязкову ознаку складу кримінального правопорушення, а також з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернувся до суду з клопотанням про призначення документальної позапланової перевірки діяльності ТОВ «Медсервісгруп» /код ЄДРПОУ 38606078/, яке знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 52, щодо здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2016 року по 05.07.2017 року щодо дотримання вимог податкового законодавства України, проведення якої просить доручити спеціалістам Головного управління ДФС у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та наполягав на його задоволенні з підстав, викладений у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001586 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, в тому числі, подія кримінального правопорушення) час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Частиною 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до норм п. 78.1.11, п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності рішення судді (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України передбачено, що слідчий суддя - суддя першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, а також зважаючи на те, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені у клопотанні обставини і висновки, які будуть викладені у акті позапланової документальної перевірки ТОВ «Медсервісгруп» /код ЄДРПОУ 38606078/ з питань дотримання податкового законодавства, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з огляду на положення ст. ст. 2, 7 КПК України, які визначають завдання та загальні засади кримінального провадження, з метою забезпечення повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому для досягнення мети досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно призначити документальну позапланову перевірку ТОВ «Медсервісгруп» /код ЄДРПОУ 38606078/, проведення якої доручити спеціалістам Головного управління ДФС у м. Києві, 04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19.

Керуючись ст. ст. 2. 7, 93, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про призначення документальної позапланової перевірки задовольнити.

Призначити позапланову виїзну документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства України ТОВ «Медсервісгруп» /код ЄДРПОУ 38606078/, яке знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 52, щодо здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2016 року по 05.07.2017 року.

Проведення перевірки доручити спеціалістам Головного управління ДФС у м. Києві, 04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19, в строки встановленіПодатковим кодексом України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна