Ухвала суду № 67689966, 22.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9015/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєва Я.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєва Я.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12017100040004998 від 08 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєв Я.А. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12017100040004998 від 08 квітня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитної документації (справи) ОСОБА_2, (кредитний договір від 17.09.2010 №13 скл-10, договір іпотеки від 06.10.2010 відповідно до укладеного між іпотекодержателем Публічним акціонерним товариством «Банк «Український капітал» та боржником ОСОБА_2 за кредитним договором №13 скл-10 від 17.09.2010 та іншу документацію відповідно до Додатку 2 до «Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» (пункт 8 розділу І) затвердженого постановою правлінням НБУ від 30.06.2016 №351 та документації пов'язаної з відступленням права вимоги за зобов'язаннями ОСОБА_2 між ПАТ «Банк «Український капітал» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо», що знаходиться у володінні та розпорядженні ПАТ «Банк «Український капітал», за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 67.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_4 щодо протиправних дій відносно ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД» невстановленими особами.

Також, допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_4, який пояснив, що приблизно з травня 2016 року він працює на посаді юриста в ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД». До його функціональних обов'язків входить юридичне супроводження діяльності ТОВ.

Так, 11.05.2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРРЕСУРСТРЕЙД» придбано з прилюдних торгів будівлю-склад магазину для зберігання меблів (літ. «В»), загальною площею 606,4кв.м., за адресою: м.Київ, пр.Возз'єднання, 5. Як йому стало відомо, підставою торгів є рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 12.03.2010 року у справі № 2-462/10 де було стягнуто солідарно з ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Братіслава" на користь ОСОБА_6 заборгованість за договором позики у загальному розмірі 8940468 гривень 36 копійок.

В подальшому, ТОВ «УКРРЕСУРСТРЕЙД» здійснило реконструкцію даного приміщення, в результаті чого виникло два окремих об'єкти, а саме: нежитлове приміщення в літ. «В», загальною площею 403,2кв.м., в АДРЕСА_1 приміщення 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - НОМЕР_1), та нежитлове приміщення в літ.«В», загальною площею 202,5кв.м., в АДРЕСА_1 приміщення 2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 406081080366).

16.02.2016 року відповідно до рішення Загальних зборів ТОВ «Укрресурстрейд», оформлене протоколом №6, останнє виступило учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Вальторн», та як свій вклад у статутний капітал Товариства внесло зазначені вище нежитлові приміщення.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 20 серпня 2010 року, ОСОБА_6, звернувся до відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в м.Києві із заявами про відкриття виконавчого провадження в яких просив виконати виконавчі листи Дніпровського районного суду м.Києва про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «БРАТІСЛАВА» та ОСОБА_5 боргу у сумі 8940468 гривень 36 копійок та судових витрат у сумі 1 820 гривень.

Вказані виконавчі листи видані на примусове виконання рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 12 березня 2010 року у справі № 2-462/10 про стягнення солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «БРАТІСЛАВА» заборгованості за договором позики у розмірі 8940468 гривень 36 копійок та судових витрат у сумі 1 820 гривень, залишеного в силі ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 17 червня 2010 року.

Подані заяви про відкриття виконавчого провадження були зареєстровані 20 серпня 2010 року ВДВС ГУ юстиції в м.Києві за №4277/05-28 (стягнення боргу з ТОВ «БРАТІСЛАВА»), №4278/05-28 (стягнення судових витрат з ТОВ «БРАТІСЛАВА»), № 4279/05-28 (стягнення боргу з ОСОБА_5.) та № 4280/05-28 (стягнення судових витрат з ОСОБА_5.).

14 вересня 2010 року було отримано витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 28367373 та № 28366607 від 3 вересня 2010 року, з яких стало відомо, що на все рухоме майно ОСОБА_5 та ТОВ «БРАТІСЛАВА» підрозділом примусового виконання рішень ВДВС ГУ юстиції в м.Києві накладено арешт. Підставами для накладення арештів, як випливає з витягу є постанови підрозділу примусового виконання рішень ВДВС ГУ юстиції в м.Києві №21131502 (накладення арешту на рухоме майно ТОВ «БРАТІСЛАВА») та №21131515 (накладення арешту на рухоме майно ОСОБА_5.) від 27 серпня 2010 року.

В процесі здійснення виконавчого провадження з примусового виконання виконавчих листів Дніпровського районного суду міста Києва від 01.10.2010 року (виданих на виконання рішення від 12.03.2010 у справі № 2-462/10) нерухоме майно (будівля складу магазину для зберігання меблів (літ.В), загальною площею 606,4кв.м за адресою: АДРЕСА_1) підлягало реалізації на прилюдних торгах.

Однак, всупереч цьому, 17.09.2010 року між Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" та ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 13 скл-10.

Також між Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" як іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Братіслава" як іпотекодавцем 06.10.2010 року укладено Договір іпотеки, згідно з п.1 якого відповідно до укладеного між іпотекодержателем та боржником (ОСОБА_2) за кредитним договором № 13скл-10 від 17.09.2010 року та усіма можливими додатковими угодами до нього іпотекодержатель зобов'язується надати боржнику кредит в сумі 2.500.000 гривень 00 копійок строком до 16.09.2020 року, а боржник зобов'язався повернути кредит, сплачувати проценти за користування кредитом та виконувати інші зобов'язання, передбачені кредитним договором. За користування кредитом боржник зобов'язується щомісячно сплачувати іпотекодержателю проценти в розмірі 18 % річних.

Таким чином, заходи з реалізації зазначеного нерухомого майна на підставі виконавчих листів Дніпровського районного суду міста Києва від 01.10.2010 року були розпочаті ще до укладення договору іпотеки від 06.10.2010 року між Публічним акціонерним товариством "Банк "Український капітал" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Братіслава".

Пунктом 2 Договору іпотеки передбачено, що цим договором забезпечуються вимоги іпотекодержателя щодо повернення боржником кредиту в сумі 2.500.000 гривень 00 копійок, сплати відсотків за користування кредитом з розрахунку 18 % річних, пені, штрафів та будь-яких інших платежів за кредитним договором та всіма можливими додатковими угодами до нього, а також виконання боржником інших зобов'язань, передбачених кредитним договором або цим договором іпотеки. Іпотека розповсюджується на будь-яке збільшення суми боргу боржника перед іпотекодержателем, що може виникнути на підставі кредитного договору. Строк повного виконання боржником основного зобов'язання встановлено до 16.09.2020 року.

Відповідно до п.3 Договору іпотеки іпотекодавець з метою забезпечення виконання основного зобов'язання боржником передає, а іпотекодержатель приймає в іпотеку належне іпотекодавцю на праві власності нерухоме майно, а саме: будівлю складу магазину для зберігання меблів (літ.В), загальною площею 606,4кв.м за адресою: АДРЕСА_1, яка розташована на земельній ділянці площею 0,0935 га, за адресою: АДРЕСА_1, у Дарницькому районі міста Києва. Предмет договору передається в іпотеку разом з усіма складовими частинами та майбутніми змінами, які можуть статись, з усіма інженерними мережами, комунікаціями, які будуть знаходитись в ньому та є власністю іпотекодавця.

Приватним нотаріусом ОСОБА_7 06.10.2010 року до Державного реєстру іпотек внесено обтяження нерухомого майна за № 10328650 (будівлю складу магазину для зберігання меблів (літ.В), загальною площею 606,4кв.м за адресою: АДРЕСА_1) на підставі Договору іпотеки від 06.10.2010 року. Також, 06.10.2010 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна зареєстровано за №10328582 обтяження зазначеного нерухомого майна забороною відчуження на підставі Договору іпотеки від 06.10.2010 року.

Крім того, під час досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ «Вальторн» ОСОБА_8, який показав, що 16.02.2016 року відповідно до рішення Загальних зборів ТОВ «Укрресурстрейд», оформлене протоколом №6, останнє виступило учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Вальторн», та як свій вклад у статутний капітал Товариства внесло наступне нерухоме майно: - нежитлове приміщення, в літ.«В», загальною площею 403,2кв.м, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 1; - нежитлове приміщення, в літ.«В», загальною площею 202,5кв.м, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 2. Підтвердженням належності зазначених приміщень ТОВ «Вальторн» є наявність відповідних записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, так, нежитлове приміщення, в літ.«В», загальною площею 403,2кв.м, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 1 має реєстраційний номер НОМЕР_1 з номером запису про право власності 13553063 від 01.03.2016 року. Нежитлове приміщення, в літ. «В», загальною площею 202,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 2. має реєстраційний номер 406081080366 з номером запису про право власності 13553222 від 01.03.2016 року.

Також, нещодавно на адресу ТОВ «Вальторн» надійшов лист (повідомлення) від ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо» щодо відступлення права вимоги і стягнення з них за зобов'язаннями ОСОБА_2 по кредитному договору № 13скл-10 від 17.09.2010 року грошових коштів на користь ТОВ «Альбалі». Жодних правовідносин з даними компаніями чи ОСОБА_2 у них не має.

Крім того, до цього на адресу ТОВ «Укрресурстрейд» (далі ТОВ) надходила вимога від ПАТ «Банк Український капітал» щодо стягнення грошових коштів від ТОВ за зобов'язаннями ОСОБА_2 по кредитному договору № 13скл-10 від 17.09.2010 року. Після цього, ПАТ «Банк Український капітал» відступив право вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо».

Так, ОСОБА_8 зазначив, що вказані нежитлові приміщення належать на праві власності ТОВ «Вальторн», а тому їх заволодіння чи відчуження поза волею учасників товариства нанесе їм суттєвої майнової шкоди та поставить під загрозу діяльність всього підприємства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що нотаріусом ОСОБА_9, 11.05.2012 року видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів в якому посвідчено, що ТОВ «Укрресурстрейд» належить на праві власності вказані вище нежитлові приміщення. Також, будь-яких обтяжень щодо цього майна на той момент не виявлено. Проте вказане майно до укладенння кредитного договору між ОСОБА_2 та "Банк "Український капітал" перебувало під арештом ВДВС ГУ юстиції в м.Києві та у подальшому реалізувалось на прилюдних торгах і придбано ТОВ «Укрресурстрейд». У зв'язку із чим, є достатні підстави вважати, що невстановленими особами вживаються заходи які спрямовані на маніпулювання вказаним майном шляхом внесення коригувань у реєстр прав власності на нерухоме майно в розділі реєстрації іпотеки (обтяжень).

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №12017100040004998 від 08 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Андрєєва Я.А., який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні дані щодо укладення ОСОБА_2 кредитного договору в ПАТ «Банк «Український капітал», виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю копіювання та вилучення їх копій, а саме: кредитної документації (справи) ОСОБА_2, (кредитний договір від 17.09.2010 №13 скл-10, договір іпотеки від 06.10.2010 відповідно до укладеного між іпотекодержателем Публічним акціонерним товариством «Банк «Український капітал» та боржником ОСОБА_2 за кредитним договором №13 скл-10 від 17.09.2010 та іншу документацію відповідно до Додатку 2 до «Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» (пункт 8 розділу І) затвердженого постановою правлінням НБУ від 30.06.2016 №351 та документації пов'язаної з відступленням право вимоги за зобов'язаннями ОСОБА_2 між ПАТ «Банк «Український капітал» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо».

Крім того, в судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь-який інший спосіб не може здобути документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезаначені документи знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (ЄДРПОУ 22868414) за адресою: 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 67 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (ЄДРПОУ 22868414), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєва Я.А. підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєва Я.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12017100040004998 від 08 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєву Я.А. доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, а саме: кредитної документації (справи) ОСОБА_2, (кредитний договір від 17.09.2010 №13 скл-10, договір іпотеки від 06.10.2010 відповідно до укладеного між іпотекодержателем Публічним акціонерним товариством «Банк «Український капітал» та боржником ОСОБА_2 за кредитним договором №13 скл-10 від 17.09.2010 та іншу документацію відповідно до Додатку 2 до «Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» (пункт 8 розділу І) затвердженого постановою правлінням НБУ від 30.06.2016 №351 та документації пов'язаної з відступленням право вимоги за зобов'язаннями ОСОБА_2 між ПАТ «Банк «Український капітал» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Кредо», що знаходиться у володінні та розпорядженні ПАТ «Банк «Український капітал», за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 67.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: