Ухвала суду № 67672711, 16.06.2017, Крижопільський районний суд Вінницької області

1-кс/134/145/2017

Справа № 134/846/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2017 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду Зарічанський В. Г.

з участю: секретаря Баденюк О. І.,

прокурора Зянько Н.Г.

розглянув клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу полоції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12016020190000202 від 10.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВКрижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказав, що у жовтні 2013 року, з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_2, через представника за довіреністю ОСОБА_3, було укладено з ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50000000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_2 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ «Подільські цукроварні», на підставі чого ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» надало товариству шість кредитів (траншів) по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення, 25.10.2013 між ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» та ТОВ"Подільські цукроварні" укладено Договір закладу № 071/251013-ЗКЛ, відповідно до якого, у заклад банку передано цукор-пісок виробництва 2013 року (фасований у мішки по 50 кг) в загальній кількості 800 тон, який знаходився за адресою: Вінницька область, Крижопільський район, с. Соколівка, вулиця Службова, будинок 1 (будівля складу № 2, літ. 51), вартістю 3 588 664 гривень. Майно в закладі охоронялось службою охорони, двері складів опечатувались та опломбовувались представниками Банку.

В подальшому директор ТОВ "Подільські цукроварні" ОСОБА_2 звернувся до банку з листом про зміну складу зберігання 800 тон цукру-піску із складу, розташованого за адресою: Вінницька область, Крижопільський район, с. Соколівка, вулиця Службова, будинок 1 (будівля складу № 2, літ. 51) на будівлю 1 (будівля складу № 33), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Капустяни, вулиця Мурованого Сергія 1, у звязку з чим просив внести зміни до кредитного договору.

Після внесення необхідних змін до кредитного договору, замість зміни місця зберігання 800 т. цукру-піску - він був вилучений зі складу та реалізований ТОВ "Подільські цукроварні".

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» 25.10.2013 укладений договір про надання охоронних послуг з ТОВ «ОСОБА_5 Вінниця», відповідного до якого вказане товариство надавало послуги Банку по охороні обєктів із майном, яке перебувало в закладі ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», а саме складських приміщень ТОВ «Подільські цукроварні» за адресами: с.Моївка, Чернівецького району Вінницької області, вул.50 років Радянської влади, 1А, та с.Капустяни, Тростянецького району Вінницької області, вул.Мурованого, 1. При цьому працівники охорони ТОВ «ОСОБА_5 Вінниця» вели журнали обліку, у яких працівники чи представники ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» під час відвідування складських приміщень із майном закладу робили відмітки щодо прийняття приміщення у опломбованому стані та його здачу під охорону теж опломбованими. Крім того, охорона вела журнали обліку вїзду та виїзду транспортних засобів на території за вище вказаними адресами, в яких відображалось яким транспортним засобом вивозився товар із відповідної території, кількість такого товару, його найменування, а також номер відповідної товарно-транспортної накладної.

Вказані вище журнали перебувають у віданні ТОВ «ОСОБА_5 Вінниця» (ЄДРПОУ 38135199) , працівники якого можуть бути причетними до розтрати майна закладу ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» та в звязку з цим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відомості, які містяться у журналах обліку відвідування працівниками та представниками ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» складських приміщень з майном закладу даного Банку за адресами с.Моївка, Чернівецького району Вінницької області, вул.50 років Радянської влади, 1А, та с.Капустяни, Тростянецького району Вінницької області, вул.Мурованого, 1, за 2013 2014 роки, а також у журналах обліку вїзду та виїзду транспортних засобів на території ТОВ «Подільські цукроварні», де знаходяться складські приміщення із майном закладу ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», за адресами с.Моївка, Чернівецького району Вінницької області, вул.50 років Радянської влади, 1А, та с.Капустяни, Тростянецького району Вінницької області, вул.Мурованого, 1, за 2013 2014 роки, мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Вилучення оригіналів вказаних документів повязане з необхідністю під час подальшого досудового розслідування призначити судово-економічну та почеркознавчі експертизи, провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства та виконати інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Зазначені вище журнали обліку знаходяться у ТОВ «ОСОБА_5 Вінниця» за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, оф.105. Слідчий просив клопотання задовольнити. Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що слідчим відділенням Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020190000202 від 10.06.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (ЄРДПОУ 14352406). Частиною другою статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів у володінні ТОВ «ОСОБА_5 Вінниця»за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, оф.105. А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратур ОСОБА_6, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020190000202 від 10.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ТОВ «ОСОБА_5 Вінниця»за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, оф.105. Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу полоції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів. Надати слідчому СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_5 Вінниця» за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, оф.105, а саме:

- журналів обліку відвідування (опломбовування та розпломбовування) працівниками та представниками ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» складських приміщень з майном закладу даного Банку за адресами с.Моївка, Чернівецького району Вінницької області, вул.50 років Радянської влади, 1А, та с. Капустяни, Тростянецького району Вінницької області, вул. Мурованого, 1, за 2013 2014 роки;

- журналів обліку вїзду та виїзду транспортних засобів на території ТОВ «Подільські цукроварні», де знаходяться складські приміщення із майном закладу ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», за адресами с.Моївка, Чернівецького району Вінницької області, вул.50 років Радянської влади,1-а, та с.Капустяни, Тростянецького району Вінницької області, вул.Мурованого, 1, за 2013 2014 роки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського

районного суду ОСОБА_7