Ухвала суду № 67672710, 16.06.2017, Крижопільський районний суд Вінницької області

1-кс/134/143/2017

Справа № 134/846/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2017 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду Зарічанський В. Г.

з участю: секретаря Баденюк О. І.,

прокурора Зянько Н.Г.

розглянув клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу полоції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 12016020190000202 від 10.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВКрижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказав, що у жовтні 2013 року, з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_2, через представника за довіреністю ОСОБА_3, було укладено з ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50000000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_2 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ «Подільські цукроварні», на підставі чого ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» надало товариству шість кредитів (траншів) по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення, 25.10.2013 між ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» та ТОВ"Подільські цукроварні" укладено Договір закладу № 071/251013-ЗКЛ, відповідно до якого, у заклад банку передано цукор-пісок виробництва 2013 року (фасований у мішки по 50 кг) в загальній кількості 800 тон, який знаходився за адресою: Вінницька область, Крижопільський район, с. Соколівка, вулиця Службова, будинок 1 (будівля складу № 2, літ. 51), вартістю 3 588 664 гривень. Майно в закладіохоронялось службою охорони, двері складів опечатувались та опломбовувались представниками Банку.

В подальшому директор ТОВ "Подільські цукроварні" ОСОБА_2 звернувся до банку з листом про зміну складу зберігання 800 тон цукру-піску із складу, розташованого за адресою: Вінницька область, Крижопільський район, с. Соколівка, вулиця Службова, будинок 1 (будівля складу № 2, літ. 51) на будівлю 1 (будівля складу № 33), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, с. Капустяни, вулиця Мурованого Сергія 1, у звязку з чим просив внести зміни до кредитного договору.

Після внесення необхідних змін до кредитного договору, замість зміни місця зберігання 800 т. цукру-піску - він був вилучений зі складу та реалізований ТОВ "Подільські цукроварні".

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 видаватись установою Банку ТОВ «Подільські цукроварні» поетапно, в залежності від передачі у заклад майна даного товариства на відповідну суму, після чого систематично здійснювались перевірки майна, що знаходилось у закладі, та з даного приводу складались акти перевірок, останні з яких складені 09.07.2014 (в них зафіксовано відсутність майна що перебувало у закладі)

З урахуванням вищевикладеного, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в Крижопільському відділенні Могилів-Подільської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Залізної дивізії, 30належно завірені копії податкової звітності ТОВ «Подільські цукроварні» (ЄДРПОУ 36327881)щодо кількості виробленого ТОВ «Подільські цукроварні» та його структурними підрозділами у 2013-2014 році цукру-піску, інформації щодо його реалізації контрагентам (даваляцям), податкових накладних, здійснення фінансових операцій, ліцензійних документів.

Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування встановити фактичну кількість продукції (цукру-піску) в ТОВ «Подільські цукроварні» на момент укладення договорів закладу по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013; рух вказаної продукції в період з 25.10.2013 по 09.07.2014 та її залишки на той час, призначити судово-економічну експертизу, провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства та виконати інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Слідчий просив клопотання задовольнити. Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що слідчим відділенням Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020190000202 від 10.06.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (ЄРДПОУ 14352406). Частиною другою статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів у володінні Крижопільського відділення Могилів-Подільської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Залізної дивізії, 30. А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратур ОСОБА_5, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020190000202 від 10.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні Крижопільського відділення Могилів-Подільської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Залізної дивізії, 30. Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу полоції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів. Надати слідчому СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінніКрижопільського відділення Могилів-Подільської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, за адресою: Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Залізної дивізії, 30, а саме: належно завірених копій податкової звітності ТОВ «Подільські цукроварні» (ЄДРПОУ 36327881)щодо кількості виробленого ТОВ «Подільські цукроварні» та його структурними підрозділами у 2013-2014 році цукру-піску, інформації щодо його реалізації контрагентам (даваляцям), податкових накладних, здійснення фінансових операцій, ліцензійних документів. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського

районного суду ОСОБА_6