Ухвала суду № 67665479, 10.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39292/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження прокурора Юсубова К.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_3 (покупець) та ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) в особі ОСОБА_4 (продавець) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 730803330 від 16.11.2016 фізичній особі ОСОБА_3 на праві приватної власності належить вказаний об'єкт нерухомості.

За договором безпроцентної позики ОСОБА_3 30.08.2016 отримано грошові кошти у сумі 2 000 000 грн. від ОСОБА_5, що підтверджується копіями відповідного договору та розписки до нього.

Крім того, відповідно до відомостей декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, ОСОБА_3 з 01.02.2015 на безоплатній основі користувався жилим приміщенням, що належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_5 - ОСОБА_6.

На даний час досліджується питання законності походження грошових коштів ОСОБА_5 та сплати останнім загальнообов'язких платежів до бюджету, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів на розрахунковому рахунку у ПАТ «Альфа-Банк» вказаною особою з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в у ПАТ «Альфа-Банк» щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахункам, відкритим ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1).

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ:23494714, м.Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Зарічанському Роману Олександровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Юсубову Костянтину Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ:23494714), розташованому за адресою: м.Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом по рахункам, відкритим ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам, відкритим фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- усіх наявних у банку матеріалів справи фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) та будь-яких інших наявних банківських документів;

- усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39292/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Юсубову К.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань