Ухвала суду № 67615627, 06.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12744/17

УХВАЛА

06 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240250000567,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ "КРЕДОБАНК" (м.Львів, вул.Сахарова, 78).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 20.06.2017 року на адресу Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, надійшло подання від в.о. начальника Хмельницького РВ ДВС ГТУЮ в Хмельницькій області, про те, що ОСОБА_3 умисно не виконує рішення суду, стосовно відшкодування матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 20.06.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240250000567, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.383 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.02.2016 року державним виконавцем відкрито виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_4, боржник рішення суду не виконує та на вимоги державного виконавця не зявляється. В результаті вжитих державним виконавцем заходів належного боржнику майна або грошових коштів, на які можна було звернути стягнення не виявлено.

В ході виконання виконавчого провадження було встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та керівником ПП «Будлайф ХМ», код ЄДРПОУ 40282302, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Відповідно до листа ДПІ в м.Хмельницькому відкриті рахунки юридичної особи - ПП "БУДЛАЙФ-ХМ" (податковий номер 40282302) відповідно до Інформаційної системи «Податковий блок» станом на 22.06.2017 року у ПАТ "КРЕДОБАНК" 2600901716781980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 02.03.2016 року, ПАТ "КРЕДОБАНК" 2605401716781980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 14.07.2016 року.

У звязку з викладеним, з метою перевірки факту невиконання рішення суду до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП "БУДЛАЙФ ХМ" ЄДРПОУ 40282302 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по рахунках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення із ПАТ "КРЕДОБАНК" (м.Львів, вул.Сахарова, 78):

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП "БУДЛАЙФХМ" ЄДРПОУ 40282302, рахунки №2600901716781980 та №2605401716781980, із зазначенням на чиє імя відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку;

- фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по банківських рахунках ПП "БУДЛАЙФХМ" ЄДРПОУ 40282302, рахунки №2600901716781980, та №2605401716781980, за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.

Службовим особам ПАТ "КРЕДОБАНК" (м.Львів, вул.Сахарова, 78) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 06 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя