Ухвала суду № 67615635, 07.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12911/17

УХВАЛА

07 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010004355,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 24.06.2017 року близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, не виконала умов цивільно правового договору з приводу купівлі мотоблоку «Зубр», в результаті чого, не повернула грошові кошти ОСОБА_3, в сумі 11000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 24.06.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010004355, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3, перерахував невстановленій особі на картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 5169 1573 0318 2657; № 4731 2191 0666 4562, під приводом купівлі мотоблоку «Зубр». Саме дані картки невстановлена особа надала потерпілому щоб в подальшому перераховувати на них грошові кошти в сумі 12774 грн.

У звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по карткових рахунках за період з 20.06.2017 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особових рахунків за картками «Приватбанк» № 5169 1573 0318 2657; № 4731 2191 0666 4562, а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, а також іншим особам за дорученням слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50):

- виписки про рух коштів по рахункам за картками ПАТ КБ «Приватбанк» № 5169 1573 0318 2657; № 4731 2191 0666 4562 в період часу з 20.06.2017 року, по теперішній час, із зазначенням всіх субєктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- фото-відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 20.06.2017 року, по теперішній час, по рахункам за картками ПАТ КБ «Приватбанк» № 5169 1573 0318 2657; № 4731 2191 0666 4562.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 07 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя