Ухвала суду № 67611934, 05.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9097/17

н/п 1-кс/640/5364/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

слідчого Гаврилюка С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

03 липня 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_3, вилучене 21.06.2017р. під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17: чорнові записи з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 62 аркушах; чорнові записи роздруковані з компютера в робочому кабінеті ОСОБА_3 які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 5 арк; носій електронної інформації - жорсткий диск SN НОМЕР_1; чорнові записи з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 146 аркушах; носій електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z9A5FH4J; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Сінтезіс Солюшен»: договір №Т27/16 від 05.10.2016, додаток №1 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 протокол №1, акт№1 від 12.10.2016, протокол №2 від 12.10.2016, акт №2 від 12.10.2016, акт №12-5-10 від 12.10.2016, акт №12-4-10 від 12.10.2016, акт №12-3-10 від 12.10.2016, акт №12-2-10 від 12.10.2016, акт №12-1-10 від 12.10.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Слобідський хліб»: договір №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, додаткова угода №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №2 від 22.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, видаткова накладна №11 від 22.03.2017, видаткова накладна №12 від 23.03.2017, видаткова накладна №13 від 24.03.2017, видаткова накладна №14 від 25.03.2017, видаткова накладна №15 від 26.03.2017, видаткова накладна №16 від 29.03.2017, видаткова накладна №17 від 30.03.2017, видаткова накладна №18 від 31.03.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, реєстр кукурудзи, видаткова накладна №19 від 01.04.2017, видаткова накладна №20 від 05.04.2017, видаткова накладна №21 від 06.04.2017, видаткова накладна №22 від 07.04.2017, видаткова накладна №23 від 08.04.2017, видаткова накладна №24 від 09.04.2017, копії банківських виписок, видаткова накладна №4 від 10.01.2017, видаткова накладна №3 від 10.01.2017, видаткова накладна №2 від 10.01.2017, договір №03/17 від 06.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», видаткова накладна № 5 від 05.01.2017, договір №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», додаток №1 до договору №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб»; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Лаконіс Трейд»: договір №Т23/16 від 13.10.2016, додаток №1 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 протокол №1, акт №1 від 13.10.2016, протокол №2 від 19.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, договір №Т31/16 від 05.12.2016, договір №Т32/16 від 08.12.2016, додаток №1 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 протокол №1, акт №1 від 08.12.2016, протокол №2 від 20.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, акт №31 від 20.12.2016, акт №30 від 20.12.2016, акт № 29 від 20.12.2016, акт №28 від 20.12.2016, видаткова накладна №27 від 20.12.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «АСС-Поліграфпак»: договір №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», додаток №1 до договору №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», видаткова накладна №221 від 02.02.2017, товарно-транспортна накладна №Р221 від 02.02.2017, видаткова накладна №154 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р154 від 30.01.2017, акт №176 від 27.01.2017, видаткова накладна №13 від12.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р13 від 12.01.2017, видаткова накладна №21 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р21 від 10.01.2017, видаткова накладна №1882 від 26.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1882 від 26.10.2016, видаткова накладна №1883 від 27.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1883 від 27.10.2016, видаткова накладна №2019 від 09.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2019 від 09.11.2016, видаткова накладна №2028 від 10.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2028 від 10.11.2016, видаткова накладна №2273 від 25.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2273 від 25.11.2016, видаткова накладна №2151 від 30.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2151 від 30.11.2016, видаткова накладна №2290 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2290 від 05.12.2016, видаткова накладна №2282 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2282 від 05.12.2016, видаткова накладна №2281 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2281 від 05.12.2016, видаткова накладна №2421 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2421 від 22.12.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ПСП Євроінвест»: договір №Т09/16 від 14.03.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 14.03.2016 специфікація №1, акт №6 від 15.04.2016, прибуткова накладна №4 від 14.03.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ДП «СДІ-Україна»: договір №Т21/16 від 16.09.2016, додаток №1 до договору №Т21/16 від 16.09.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т21/16 від 16.09.2016 протокол №1, акт №1 від 22.09.2016, протокол №2 від 28.09.2016, договір №Т24/16 від 23.09.2016, додаток №1 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 протокол №1, акт №1 від 03.10.2016, протокол №2 від 04.10.2016, акт №2 від 04.10.2016, акт №289 від 04.10.2016, акт № оу-2897 від 28.09.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Юай Стиль»: договір №Т29-1/16 від 07.11.2016, додаток №1 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 протокол №1, акт №1 від 07.11.2016, протокол №2 від 21.11.2016, акт №2 від 22.11.2016, акт б/н від 22.11.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Компанія Пром-Технологія»: договір №Т12-1/1 від 06.05.2016, додаток №1 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 протокол №1, акт № 1 від 10.05.2015, протокол №2 від 13.05.2016, акт №2 від 13.05.2015, договір №Т14/16 від 16.05.2016, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, видаткова накладна б/н від 09.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 09.03.2016, видаткова накладна б/н від 01.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 01.03.2016, копія банківської виписки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631; всього на 169 аркушах; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Санпрікс»: договір №Т18/17 від 09.08.2016, додаток №1 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 протокол №1, акт №1 від 01.09.2016, протокол №2 від 06.09.2016, акт №1 від 06.09.2016, акт №2 від 06.09.2016, договір №Т19/16 від 12.09.2016, додаток №1 до договору №Т19/16 від 12.08.2016, акт №542 від 07.09.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки, копія договору №12/12-16 від 12.12.2016; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн»: договір №15/11-2016 від 15.11.2016, додаток №2 до договору №15/11-2016 від 15.11.2016, акт №1 від 15.11.2016, протокол №2 від 29.11.2016, акт №2 від 30.11.2016, акт №195 від 30.11.2016, акт №194 від 30.11.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Стройнікбуд»: договір №Т04-3/17 від 15.02.2017 без підпису та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», додаток №1 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1 від 01.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», протокол №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1605 від 16.02.2017, акт №1604 від 16.02.2017, акт №1606 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія договору №15/03-17 від 15.03.2017, повідомлення; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Будмонтаж Технології»: договір №Т22/16 від 17.09.2016, видаткова накладна №б/н від 29.09.2016, видаткова накладна №б/н від 29.09.2016, видаткова накладна №б/н від 29.09.2016, копія банківської виписки, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ВОРКХОРС»: договір №15/16 від 20.05.2016, додаток №1 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 протокол №1, акт №1 від 02.06.2016, протокол №2 від 03.06.2016, акт №2 від 06.06.2016, акт №14 від 06.06.2016, акт №13 від 06.06.2016, акт №12 від 06.06.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Саліта - Плюс»: договір №02/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №02/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №03/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №03/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №03/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №04/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №04/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №04/16 від 02.02.2016 протокол №1, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №05/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №05/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №05/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №06/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №06/16 від 02.02.2016 технічне завдання додаток №2 до договору №06/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, акт №14/С від 08.02.2016, акт №18/С від 08.02.2016, акт №17/С від 08.02.2016, акт №15/С від 08.02.2016, акт №16/С від 08.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Детект Інвест»: договір №Т26/15 від 16.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», додаток №1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №1 від 18.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», протокол №2 від 23.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №2 від 30.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», №1-1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, акт б/н від 04.01.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Арсенал Пром»: договір №Т4/17 від 01.02.2017, додаток №1 до договору №Т4/17 від 01.02.2017 технічне завдання, акт №1 від 01.02.2017, акт №2 від 02.02.2017, акт №154 від 03.02.2017, акт№155 від 03.02.2017, акт №156 від 03.02.2017, копії банківських виписок, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Евантес Компані»: договір №Т04-1/17 від 13.02.2017, видаткова накладна №56 від 17.02.2017, акт №68 від 16.02.2017, акт №67 від 16.02.2017, акт №66 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Трансбудмаркет»: договір №Т06-1/16 від 22.02.2016, додаток №1 до договору №Т06-1/16 від 22.02.2016 специфікація №1, видаткова накладна №29/2 від 29.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Ліон-Трейд Плюс»: договір №Т09-2/16 від 04.05.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 04.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т09-2/16 від 04.05.2016 протокол №1, протокол №2 від 05.05.2016, акт від 05.05.2016, акт №9 від 31.05.2016, акт №8 від 31.05.2016, акт №7 від 31.05.2016, акт №6 від 31.05.2016, акт №5 від 31.05.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Рейніз»: видаткова накладна №3 від 30.01.2017, видаткова накладна №2 від 27.01.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; всього на 158 аркушах; копії договорів з додатками між ТОВ «НВК «Укр-Ленд» та ТОВ «Слобідський хліб» з оригіналами відтиску печатки ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 10 аркушах; оборотно - сальдову відомість ТОВ «НВК «Укр-Ленд» по рахунку 10 за період з 01.01.2016 по 21.06.2017 на 2 аркушах; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOTH9PK; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOT4N7K; носій електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z3T2E5VY; носій електронної інформації - жорсткий диск WESTERN DIGITAL SN WCAYU5866307; верстат вертикально фрезерувальний з ЧПУ6Р13Ф3-37.

В якості підстав накладення арешту слідчий зазначив проведення СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України з обставин внесення невстановленими особами в документи, які подавались для державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Левона» та ТОВ «Електробудсервіспостач» завідомо неправдивих відомостей та створення субєктів підприємницької діяльності ТОВ «Слобідський хліб» та ТОВ «Рейніз» з метою прикриття незаконної діяльності, надання послуг з оформлення безтоварних операцій, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження обєкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

21.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.06.2017р. проведений обшук будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17, під час якого вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_3, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не зявився, подав заяву про відкладення судового засідання.

Зважаючи на те, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду і неприбуття до судового засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності власника майна, що відповідає ч.1 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, матеріали справи н/п 1-кс/640/5108/17, доходить такого:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України з обставин внесення невстановленими особами в документи, які подавались для державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Левона» та ТОВ «Електробудсервіспостач» завідомо неправдивих відомостей та створення субєктів підприємницької діяльності ТОВ «Слобідський хліб» та ТОВ «Рейніз» з метою прикриття незаконної діяльності, надання послуг з оформлення безтоварних операцій, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження обєкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки (а.с.7-8).

21.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.06.2017р. проведений обшук будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17, під час якого вилучене майно, яке слідчий просить арештувати (а.с.9, 10-11).

23.06.2017р. до суду надійшло клопотання слідчого Гаврилюка С.М., про накладення арешту на майно, вилучене 21.06.2017р. при обшуку, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.06.2017р в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (№1кс/640/5108/17а.с.30). Ухвала слідчого судді від 23.06.2017р. одержана процесуальним керівником 30.06.2017р. о 1600год. (№1кс/640/5108/17, а.с. 31)

Зважаючи на повторну подачу до суду клопотання з усунутими недоліками 03.07.2017р. о 1551год., строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні обєкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_3майно є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України-задовольнити.

Накласти арешт на на майно, належне ОСОБА_3, вилучене 21.06.2017р. під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17: чорнові записи з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 62 аркушах; чорнові записи роздруковані з компютера в робочому кабінеті ОСОБА_3 які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 5 арк; носій електронної інформації - жорсткий диск SN НОМЕР_1; чорнові записи з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 146 аркушах; носій електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z9A5FH4J; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Сінтезіс Солюшен»: договір №Т27/16 від 05.10.2016, додаток №1 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 протокол №1, акт№1 від 12.10.2016, протокол №2 від 12.10.2016, акт №2 від 12.10.2016, акт №12-5-10 від 12.10.2016, акт №12-4-10 від 12.10.2016, акт №12-3-10 від 12.10.2016, акт №12-2-10 від 12.10.2016, акт №12-1-10 від 12.10.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Слобідський хліб»: договір №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, додаткова угода №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №2 від 22.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, видаткова накладна №11 від 22.03.2017, видаткова накладна №12 від 23.03.2017, видаткова накладна №13 від 24.03.2017, видаткова накладна №14 від 25.03.2017, видаткова накладна №15 від 26.03.2017, видаткова накладна №16 від 29.03.2017, видаткова накладна №17 від 30.03.2017, видаткова накладна №18 від 31.03.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, реєстр кукурудзи, видаткова накладна №19 від 01.04.2017, видаткова накладна №20 від 05.04.2017, видаткова накладна №21 від 06.04.2017, видаткова накладна №22 від 07.04.2017, видаткова накладна №23 від 08.04.2017, видаткова накладна №24 від 09.04.2017, копії банківських виписок, видаткова накладна №4 від 10.01.2017, видаткова накладна №3 від 10.01.2017, видаткова накладна №2 від 10.01.2017, договір №03/17 від 06.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», видаткова накладна № 5 від 05.01.2017, договір №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», додаток №1 до договору №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб»; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Лаконіс Трейд»: договір №Т23/16 від 13.10.2016, додаток №1 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 протокол №1, акт №1 від 13.10.2016, протокол №2 від 19.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, договір №Т31/16 від 05.12.2016, договір №Т32/16 від 08.12.2016, додаток №1 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 протокол №1, акт №1 від 08.12.2016, протокол №2 від 20.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, акт №31 від 20.12.2016, акт №30 від 20.12.2016, акт № 29 від 20.12.2016, акт №28 від 20.12.2016, видаткова накладна №27 від 20.12.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «АСС-Поліграфпак»: договір №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», додаток №1 до договору №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», видаткова накладна №221 від 02.02.2017, товарно-транспортна накладна №Р221 від 02.02.2017, видаткова накладна №154 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р154 від 30.01.2017, акт №176 від 27.01.2017, видаткова накладна №13 від12.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р13 від 12.01.2017, видаткова накладна №21 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р21 від 10.01.2017, видаткова накладна №1882 від 26.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1882 від 26.10.2016, видаткова накладна №1883 від 27.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1883 від 27.10.2016, видаткова накладна №2019 від 09.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2019 від 09.11.2016, видаткова накладна №2028 від 10.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2028 від 10.11.2016, видаткова накладна №2273 від 25.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2273 від 25.11.2016, видаткова накладна №2151 від 30.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2151 від 30.11.2016, видаткова накладна №2290 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2290 від 05.12.2016, видаткова накладна №2282 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2282 від 05.12.2016, видаткова накладна №2281 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2281 від 05.12.2016, видаткова накладна №2421 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2421 від 22.12.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ПСП Євроінвест»: договір №Т09/16 від 14.03.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 14.03.2016 специфікація №1, акт №6 від 15.04.2016, прибуткова накладна №4 від 14.03.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ДП «СДІ-Україна»: договір №Т21/16 від 16.09.2016, додаток №1 до договору №Т21/16 від 16.09.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т21/16 від 16.09.2016 протокол №1, акт №1 від 22.09.2016, протокол №2 від 28.09.2016, договір №Т24/16 від 23.09.2016, додаток №1 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 протокол №1, акт №1 від 03.10.2016, протокол №2 від 04.10.2016, акт №2 від 04.10.2016, акт №289 від 04.10.2016, акт № оу-2897 від 28.09.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Юай Стиль»: договір №Т29-1/16 від 07.11.2016, додаток №1 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 протокол №1, акт №1 від 07.11.2016, протокол №2 від 21.11.2016, акт №2 від 22.11.2016, акт б/н від 22.11.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Компанія Пром-Технологія»: договір №Т12-1/1 від 06.05.2016, додаток №1 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 протокол №1, акт № 1 від 10.05.2015, протокол №2 від 13.05.2016, акт №2 від 13.05.2015, договір №Т14/16 від 16.05.2016, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, видаткова накладна б/н від 09.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 09.03.2016, видаткова накладна б/н від 01.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 01.03.2016, копія банківської виписки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631; всього на 169 аркушах; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Санпрікс»: договір №Т18/17 від 09.08.2016, додаток №1 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 протокол №1, акт №1 від 01.09.2016, протокол №2 від 06.09.2016, акт №1 від 06.09.2016, акт №2 від 06.09.2016, договір №Т19/16 від 12.09.2016, додаток №1 до договору №Т19/16 від 12.08.2016, акт №542 від 07.09.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки, копія договору №12/12-16 від 12.12.2016; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн»: договір №15/11-2016 від 15.11.2016, додаток №2 до договору №15/11-2016 від 15.11.2016, акт №1 від 15.11.2016, протокол №2 від 29.11.2016, акт №2 від 30.11.2016, акт №195 від 30.11.2016, акт №194 від 30.11.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Стройнікбуд»: договір №Т04-3/17 від 15.02.2017 без підпису та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», додаток №1 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1 від 01.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», протокол №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1605 від 16.02.2017, акт №1604 від 16.02.2017, акт №1606 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія договору №15/03-17 від 15.03.2017, повідомлення; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Будмонтаж Технології»: договір №Т22/16 від 17.09.2016, видаткова накладна №б/н від 29.09.2016, видаткова накладна №б/н від 29.09.2016, видаткова накладна №б/н від 29.09.2016, копія банківської виписки, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ВОРКХОРС»: договір №15/16 від 20.05.2016, додаток №1 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 протокол №1, акт №1 від 02.06.2016, протокол №2 від 03.06.2016, акт №2 від 06.06.2016, акт №14 від 06.06.2016, акт №13 від 06.06.2016, акт №12 від 06.06.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Саліта - Плюс»: договір №02/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №02/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №03/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №03/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №03/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №04/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №04/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №04/16 від 02.02.2016 протокол №1, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №05/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №05/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №05/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №06/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №06/16 від 02.02.2016 технічне завдання додаток №2 до договору №06/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, акт №14/С від 08.02.2016, акт №18/С від 08.02.2016, акт №17/С від 08.02.2016, акт №15/С від 08.02.2016, акт №16/С від 08.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Детект Інвест»: договір №Т26/15 від 16.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», додаток №1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №1 від 18.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», протокол №2 від 23.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №2 від 30.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», №1-1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, акт б/н від 04.01.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Арсенал Пром»: договір №Т4/17 від 01.02.2017, додаток №1 до договору №Т4/17 від 01.02.2017 технічне завдання, акт №1 від 01.02.2017, акт №2 від 02.02.2017, акт №154 від 03.02.2017, акт№155 від 03.02.2017, акт №156 від 03.02.2017, копії банківських виписок, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Евантес Компані»: договір №Т04-1/17 від 13.02.2017, видаткова накладна №56 від 17.02.2017, акт №68 від 16.02.2017, акт №67 від 16.02.2017, акт №66 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Трансбудмаркет»: договір №Т06-1/16 від 22.02.2016, додаток №1 до договору №Т06-1/16 від 22.02.2016 специфікація №1, видаткова накладна №29/2 від 29.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Ліон-Трейд Плюс»: договір №Т09-2/16 від 04.05.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 04.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т09-2/16 від 04.05.2016 протокол №1, протокол №2 від 05.05.2016, акт від 05.05.2016, акт №9 від 31.05.2016, акт №8 від 31.05.2016, акт №7 від 31.05.2016, акт №6 від 31.05.2016, акт №5 від 31.05.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Рейніз»: видаткова накладна №3 від 30.01.2017, видаткова накладна №2 від 27.01.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; всього на 158 аркушах; копії договорів з додатками між ТОВ «НВК «Укр-Ленд» та ТОВ «Слобідський хліб» з оригіналами відтиску печатки ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 10 аркушах; оборотно - сальдову відомість ТОВ «НВК «Укр-Ленд» по рахунку 10 за період з 01.01.2016 по 21.06.2017 на 2 аркушах; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOTH9PK; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOT4N7K; носій електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z3T2E5VY; носій електронної інформації - жорсткий диск WESTERN DIGITAL SN WCAYU5866307; верстат вертикально фрезерувальний з ЧПУ6Р13Ф3-37.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зб ерігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» - в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко