Постанова № 67598352, 07.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

07.07.2017

Справа № 522/7616/17

Провадження по справі № 1-кс/522/12302/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2017 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю прокурора Рекеди Д.Ю., адвоката ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, узгодженого з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_5, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000094 від 17лютого 2016 року, відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;

підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_3, обіймаючи посаду керівника управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, тобто будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення у грудні 2013 року увійшов до складу організованої ОСОБА_8 організованої злочинної групи, у складі якої діяв як виконавець та вчинив незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 02.11.2009 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 447к призначений на посаду керівника управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, діючи відповідно до своєї посадової інструкції та Положення про управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, затвердженого Розпорядженням Овідіопольської районної державної адміністрації №129/а-2013 від 05.03.2013 був наділений наступними повноваженнями та обовязками: - має право першого підпису на платіжних та розрахункових документах та бухгалтерський і фінансових звітах; - здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань; - аналізує та сприяє дотриманню законодавства про працю, зайнятість населення, соціальний захист; - здійснює контроль за призначенням та виплатою пенсій, всіх видів соціальних допомог, призначення субсидій на відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги та на придбання палива; - забезпечує належну та ефективну роботу управління; - вживає заходів щодо недопущення порушення прав і свобод людини і громадянина; - повинен дотримуватися Конституції України та інших актів законодавства України; - несе дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність, згідно вимог законодавства України;- у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, іншими нормативним актами, Регламентом районної державної адміністрації, розпорядженням Голови райдержадміністрації та директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, посадовою інструкцією та іншими локальними нормативними актами;- вносить пропозиції щодо проекту Овідіопольського районного бюджету;-забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;-забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; - розглядає в установленому законом порядку звернення громадян; - забезпечує захист персональних даних; - готує та подає в установленому законом порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції; - здійснює призначення та виплату державної допомоги сімям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України; - проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку; - організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг; - здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України; - забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики.

01.12.2015 ОСОБА_3 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 252/к-2015 звільнений з посади начальника управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації. 22.04.2016 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 124/к-2016 ОСОБА_3 призначений на посаду начальника управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації з відповідними повноваженнями.

Проте, ОСОБА_3, діючи умисно, протиправно, всупереч своїх службовим обовязків та інтересам держави, в грудні 2013 року на пропозицію ОСОБА_1, дав згоду увійти та добровільно увійшов до складу, організованої ОСОБА_8, групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_9 - головний спеціаліст відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_10 праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, а в подальшому, з жовтня 2015 року, - ОСОБА_11 - начальник відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_10 праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, при цьому ознайомився з планом злочинної діяльності та ухвалив його.

Для вчинення кримінального правопорушення зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке злочинне обєднання, учасників якого обєднував відомий усім членам злочинного угруповання план з розподілом функцій та ролей учасників такої організованої групи, дії яких спрямовувались на досягнення мети вказаного злочинного плану.

Так, за планом ОСОБА_8, заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом підшукання осіб,які зареєстровані та проживають на території Овідіопольського району Одеськоїобласті та не мають законних підстав для отримання відповідної державної допомоги,яким він, використовуючи свій статус депутатапропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям» (далі Постанова) та після нарахування цим особам з державного бюджету грошових коштів у вигляді такої допомоги, вони повинні були віддати ОСОБА_12 половину отриманої суми.

Умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям визначаються згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 (далі Порядок).

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сімї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сімї. Середньомісячний сукупний дохід сімї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сімї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджена спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України,Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

Відповідно до пункту 10 Порядку, державна соціальна допомога не призначається у разі, коли:

працездатні члени малозабезпеченої сімї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги)

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сімї зясовано, що малозабезпечена сімя має додаткові джерела для існування,не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сімї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо)

особи, які входять до складу малозабезпеченої сімї, протягом12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) звязку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, повязаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сімї

у власності чи володінні малозабезпеченої сімї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сімї та додатково 10,5 кв. метра на сімю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За наявності обставин, передбачених пунктом 10 Порядку, державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах(у разі їх створення) рад або утворених ними комісій у разі, коли:

у складі сімї є інвалід;

у малозабезпеченій багатодітній сімї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними23 років);

неможливість отримання будь-яких джерел для існування повязана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сімї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сімї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Також, для здійснення нарахування соціальної допомоги та визначення розміру такої допомоги, між Міністерством соціального захисту населення України та ДП «Інформаційно-обчислюваний центр» за № 1/96 від 16.04.1995 укладено договір на розробку та впровадження електронних програм ASOPD, ЄДАРП, НАШ ДІМ, на виконання якого створено відповідна електрона база автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики України АSOPD, робота та використання якої регулюється Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345; Порядком здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсії органами Пенсійного фонду України, затвердженого Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 10.01.2007 № 4;Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах України» від 05.07.1994.

Зазначена електрона програма повинна встановлюватись у кожному відповідному ОСОБА_10 праці та соціального захисту населення органів місцевого самоврядування для здійснення процедури нарахувань, а доступ до неї здійснюється спеціалістами відповідного ОСОБА_10, використовуючи персональні код та унікальний пароль, порядок використання, зберігання та отримання яких визначається п. 11 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345.

Так, ОСОБА_3 та інші службові особи Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_11, які діяли у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, без заведення відповідних особових справ, створювали відповідні умови для незаконного нарахування вищевказаних соціальних виплат та здійснювали подання відповідних заявок на виплату державної допомоги сімям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам до фінансового управління Овідіопольської районної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації для виділення з державного бюджету грошових коштів на виплату соціальної допомоги особам, персональні данні яких надавав ОСОБА_8

У відповідності із розробленим ОСОБА_8 та доведеним до відома ОСОБА_3 та усіх інших учасників організованої злочинної групи планом злочинної діяльності, його функції та задачі полягали у наступному.

ОСОБА_8, для реалізації своїх злочинних намірів у грудні 2013 року, більш точної дати не встановлено, здійснив ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: аналіз законодавства України щодо надання державної соціальної допомоги населенню України та вивчення порядків призначення і виплати різних видів державної соціальної допомоги; забезпечення учасників групи копіями документів (копії паспортів, свідоцтв про народження, довідки про шлюб тощо) осіб, на імя яких планувалось здійснювати незаконне нарахування бюджетних коштів; підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих йому службових осіб, які мали досвід в оформленні соціальних виплат, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності; розробив детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої групи; підшукував осіб, яким він, використовуючи свій статус депутата селищної та районної рад, пропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям» від 01.06.2000, Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям» та які після нарахування грошових коштів у якості такої допомоги, погодились віддати ОСОБА_8 половину отриманої з державного бюджету суми; контролював нарахування на рахунки залучених їм осіб грошових коштів, виділених з державного бюджету для виплати державної соціальної допомоги.

Також, ОСОБА_8, з метою досягнення злочинної мети, призначав виконавців з числа учасників організованої групи, координував їх дії, отримував та розподіляв гроші, здобуті злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, безпосередньо брав участь у скоєнні злочину, діючи згідно встановленого плану та відведеної йому ролі.

Під час готування та скоєння злочину, вимагав від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими у випадку проведення перевірки або ревізії контролюючими органами, а також працівниками правоохоронних органів.

Після здійснення незаконного та безпідставного нарахування грошових коштів, які виділяються з державного бюджету України для виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям на рахунки осіб, залучених ОСОБА_8, на забезпечення виконання злочинної мети членів злочинного угруповання під його керівництвом, ОСОБА_8, будучі лідером організованої групи, контролював надходження на банківські рахунки залучених ним осіб грошових коштів у якості соціальної виплати, зустрічався із вказаними особами та отримував від них 50% незаконно нарахованих соціальних виплат, після чого розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма учасниками очолюваної ним організованої групи.

Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до його вчинення та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливого злочину, повязаного із заволодінням грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги населенню України.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 та доведеного до відома всіх учасників організованої групи плану злочинних дій та розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 виконували ролі виконавців, які полягали у наступному.

ОСОБА_3, 02.11.2009 р. розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 447к призначений на посаду керівника управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 01.12.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 252/к-2015 звільнений з посади начальника управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 22.04.2016 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 124/к-2016 призначений на посаду начальника управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Так, ОСОБА_3 будучи учасником організованої групи та при цьому будучи службовою особою, діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», виконував наступні функції: готував відомості щодо нарахування наданим ОСОБА_8 особам виплати державної соціальної допомоги; формував відомості в електронній базі автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики (надалі АСОПД); підписував відомості щодо незаконного нарахування виплат; з метою конспірації злочинної діяльності членів організованої групи, контролював та корегував внесення до електронної бази АСОПД вищевказаних відомостей; забезпечував створення фіктивних підстав для незаконного отримання наданими ОСОБА_8 особами виплати державної соціальної допомоги, з метою подальшого заволодіння такими грошовими коштами; отримував від керівника організованої групи ОСОБА_8 інформацію щодо осіб, яким необхідно здійснити незаконне нарахування державної соціальної допомоги та надавав відповідні вказівки іншим учасникам організованої групи щодо порядку оформлення нарахувань сум соціальної допомоги, а також періоду нарахування таких сум.

ОСОБА_9, 12.08.2010 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 373/к призначена на посаду головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 22.03.2013 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 41/к-2013 призначена виконуючим обовязки начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_10 соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 14.07.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 98/к-2015 переведена на посаду головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян ОСОБА_10 соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Так, ОСОБА_9 будучи учасником організованої групи та при цьому будучи службовою особою, діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_8, вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; створювала умови щодо нараховування соціальних виплати особам, перелік яких надавався ОСОБА_8, без заведення відповідних особових справ осіб, що передбачено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», готувала списки до УДКСУ в Овідіопольскому районі Одеської області, банківських установ, відділень Укрпошти та звітів до відповідного Департаменту Одеської обласної державної адміністрації, а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_8, що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги.

ОСОБА_11, 15.10.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 188/к-2015 призначена на посаду начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_10 праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, 15.03.2016 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 70/к-2016 переведена на посаду головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій ОСОБА_10 соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.

Будучи учасником організованої групи та службовою особою, ОСОБА_11, діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_8, вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; створювала умови щодо нараховування соціальних виплати особам, перелік яких надавався ОСОБА_8, без заведення відповідних особових справ осіб, що передбачено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», готувала списки до УДКСУ в Овідіопольскому районі Одеської області, банківських установ, відділень Укрпошти та звітів до відповідного Департаменту Одеської ОДА, а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_8, що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги.

В період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області, члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи у складі: ОСОБА_3, ОСОБА_9 та ОСОБА_11, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», за попередньою змовою з ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22., ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, внаслідок безпідставного нарахування та здійснення виплат у вигляді соціальної допомоги малозабезпеченим сімям ОСОБА_13, ОСОБА_14. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 привласнили кошти державного бюджету на загальну суму 972 535 грн. 04 коп., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

07 липня 2017 року відносно ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191КК України, про що того ж дня повідомлено останнього.

Вина ОСОБА_3 підтверджується: - протоколами, складеними за результатами проведення НСРД, відповідно до яких підозрюваний готував відомості щодо нарахування наданим ОСОБА_8 особам виплати державної соціальної допомоги; формував відомості в електронній базі автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики (надалі АСОПД); підписував відомості щодо незаконного нарахування виплат; з метою конспірації злочинної діяльності членів організованої групи, контролював та корегував внесення до електронної бази АСОПД вищевказаних відомостей; інформував ОСОБА_8 щодо факту підготовки ним списків для виплати державної соціальної допомоги та їх передачі до банківських установ; - протоколами допитів свідків ОСОБА_31, ОСОБА_17, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_15, які підтверджують факт оформлення держаної соціальної допомоги без надання необхідних для цього документів; - листом з Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, яким проведено аналіз матеріалів кримінального провадження з питань обґрунтованості призначення та подальшої виплати з 01.01.2014 по 31.07.2016 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям; - актом ДФІ в Одеській області № 04-11/100 від 27.09.2016 щодо ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в частині законності призначення нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в ОСОБА_10 соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації за період з 01.01.2014 по 31.08.2016; - висновком судово-економічної експертизи проведеної ОНДІСЕ № 17-2566/2567 від 12.06.2017, згідно якої встановлено, що в період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям», нараховано державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям на загальну суму 972 535 грн. 04 коп.

Прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали в судовому засіданні клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що підлягає задоволенню.

Захисник під час розгляду клопотання заперечував проти застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки в матеріалах, що обґрунтовують підозру в скоєнні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, захисник у судовому засіданні повідомив, що ризики передбачені ст.. 177 КПК України, прокурором не доведені, оскільки ОСОБА_3 не переховувався від орган досудового розслідування та суду, всі документи та журнали реєстрації були вилучені у ході проведення обшуку.

Підозрюваний ОСОБА_3 підтримав у повному обсязі думку свого захисника. Крім того, підозрюваний у судовому засіданні пояснив, що всі документи та журнали реєстрації були вилучені у ході проведення обшуку. Підозрюваний ОСОБА_3 також у судовому засіданні пояснив, що він має на утриманні дружину ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_7, у якої є тяжке захворювання; неповнолітніх дітей: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4; батька ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_8 інваліда третьої групи; матір ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_9 пенсіонер; батька дружини ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_10 пенсіонера. Крім цього, ОСОБА_3 пояснив, що його на декілька місяців було відсторонено від посади Голови Овідіопольської районної державної адміністрації та було призначено перевірку, яка не була проведена, і на теперішній час він не працює на вказаній посаді.

Вивчивши клопотання та матеріали справи, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, прихожу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3 підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, в судовому засіданні прокурор не довів обставини, передбачених п. 3 ч. 1 ст.194 КПК України, тобто недостатність застосування більш мяких запобіжних заходів для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні.

Таким чином, прокурор не довів ризики передбачені ст.. 177 КПК України, а саме: не надав будь - яких доказів, що ОСОБА_3 може переховатися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, та те, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Сама лише тяжкість злочину не може бути підставою для застосування до підозрюваного найбільш суворого запобіжного заходу.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 205 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 -відмовити.

Застосувати до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце постійного проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, у період із 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

Покласти на підозрюваного обовязки строком на 60 (шістдесят) днів, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) не залишати місце постійного проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, з 22 години 00 хв. до 06 години 00 хв. наступної доби без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну;

5) утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними по кримінальному провадженню № 42016160000000094 від 17 лютого 2016 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту затримання, тобто з 07.07.2017 року і припиняє свою дію 04.09.2017 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Осіік Д.В.