Постанова № 67591392, 04.07.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1119/2017 Справа №641/3910/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретаріЛеонідовій Т.А.

прокурора Махарадзе К.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ГУПФУ в Харківській області, що знаходить за адресою: м. Харків, Держпром, 3, підїзд 2 в рамках кримінального провадження №12016220540002688 від 11.11.2016 за ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2, звернувся до суду про тимчасовий доступ до документів, які у ГУПФУ в Харківській області, що знаходить за адресою: м. Харків, Держпром, 3, підїзд 2, а саме відомостей щодо отримання прибутку за період з 03.11.2014 по теперішній час із зазначенням джерела виплат відносно ТОВ «Спецрембут», ІНН юридичної особи 39471579, та можливість їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що 10.11.2016 до ЧЧ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що стосовно нього вчинено шахрайські дії.

10.11.2016 заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 11.11.2016 зареєстрована в ЄРДР за № 12016220540002688 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.04.2017 прокурором-процесуальним керівником винесено постанову про перекваліфікацію даного кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що у 2015 році він познайомився з ОСОБА_4 через свого брата ОСОБА_5, який запропонував потерпілому вкласти грошові кошти нібито для закупівлі цукру з подальшою можливістю його реалізації та отримання прибутку від продажу. У квітні 2015 року ОСОБА_3 особисто ОСОБА_4 було передано грошові кошти у розмірі 260000 грн. Передача коштів здійснювалась в офісі ТОВ «Спецрембут», що знаходився за адресою: м. Харків, вул. Соіча, 2. Приблизно у травні 2015 року потерпілим було передано ще 100000 доларів США. Передача зазначених коштів здійснювалась через брата ОСОБА_5 Потерпілим ОСОБА_3 для закупівлі цукру було передано ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 149000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_4 почала уникати зустрічей та лише у телефонній розмові обіцяла повернути грошові кошти, але не повернула.

В ході допиту свідку ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_1, було встановлено, що останній з кінця місяця 2014 року та по травень 2016 року займав посаду директора ТОВ «Спецрембут». У протоколі допиту свідок також вказує на те, що він разом з ОСОБА_4 займався реєстрацією ТОВ «Спецрембут», у тому числі оформленням розрахункового рахунку ТОВ «Спецрембут».

В ході досудового розслідування з метою встановлення інформації щодо отриманого доходу за період з 03.11.2014 по теперішній час із зазначенням джерела виплат відносно ТОВ «Спецрембут», ІНН юридичної особи 39471579 було направлено запит до ГУПФУ в Харківській області.

18.04.2017 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов лист з ГУПФУ в Харківській області, у якому зазначається, що інформація, яка міститься у запиті , належить до персональних та є конфіденційною інформацією та без згоди особи не може бути поширена, окрім випадків, передбачених законом.

Слідчий вважає,що для отримання даних про доходи за період з 03.11.2014 по теперішній час із зазначенням джерела виплат відносно ТОВ «Спецрембут», ІНН юридичної особи 39471579 було направлено запит до ГУПФУ в Харківській області необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала у повному обсязі.

Представники ГУПФУ в Харківській області у судове засідання не зявились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи про тимчасовий доступ, до яких просить прокурор, які перебувають у ГУПФУ в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, Держпром, 3, підїзд 2 мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей щодо отримання прибутку за період з 03.11.2014 по теперішній час із зазначенням джерела виплат відносно ТОВ «Спецрембут», ІНН юридичної особи 39471579 та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко