Постанова № 67591401, 04.07.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1120/2017 Справа №641/3910/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретаріЛеонідовій Т.А.

прокурора Махарадзе К.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Райффазен банк ОСОБА_3» за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 6 в рамках кримінального провадження №12016220540002688 від 11.11.2016 за ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2, звернувся до суду про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Райффазен банк ОСОБА_3» за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 6, а саме до номеру рахунку ТОВ «Спецрембут», відомостей, що стосуються осіб, які здійснювали оформлення рахунку ТОВ «Спецрембут», а також інформації про осіб, які здійснювали перерахунки на вказаний рахунок та можливість їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що 10.11.2016 до ЧЧ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що стосовно нього вчинено шахрайські дії.

10.11.2016 заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 11.11.2016 зареєстрована в ЄРДР за № 12016220540002688 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.04.2017 прокурором-процесуальним керівником винесено постанову про перекваліфікацію даного кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що у 2015 році він познайомився з ОСОБА_5 через свого брата ОСОБА_6, який запропонував потерпілому вкласти грошові кошти нібито для закупівлі цукру з подальшою можливістю його реалізації та отримання прибутку від продажу. У квітні 2015 року ОСОБА_4 особисто ОСОБА_5 було передано грошові кошти у розмірі 260000 грн. Передача коштів здійснювалась в офісі ТОВ «Спецрембут», що знаходився за адресою: м. Харків, вул. Соіча, 2. Приблизно у травні 2015 року потерпілим було передано ще 100000 доларів США. Передача зазначених коштів здійснювалась через брата ОСОБА_6 Потерпілим ОСОБА_4 для закупівлі цукру було передано ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 149000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_5 почала уникати зустрічей та лише у телефонній розмові обіцяла повернути грошові кошти, але не повернула.

В ході допиту свідку ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, було встановлено, що останній з кінця місяця 2014 року та по травень 2016 року займав посаду директора ТОВ «Спецрембут». У протоколі допиту свідок також вказує на те, що він разом з ОСОБА_5 займався реєстрацією ТОВ «Спецрембут», у тому числі оформленням розрахункового рахунку ТОВ «Спецрембут».

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення відомостей щодо наявності розрахункового рахунку ТОВ «Спецрембут» у банку «Райффазен банк ОСОБА_3», руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Спецрембут», а також відомостей щодо осіб, які здійснювали оформлення рахунку ТОВ «Спецрембут» у зазначеному банку.

Слідчий вважає,що для отримання даних щодо наявності розрахункового рахунку ТОВ «Спецрембут» у банку «Райффазен банк ОСОБА_3», руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Спецрембут», а також відомостей щодо осіб, які здійснювали оформлення рахунку ТОВ «Спецрембут» необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «Райффазен банк ОСОБА_3» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, які перебувають у ПАТ «Райффазен банк ОСОБА_3» за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 6, мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, саме до номеру рахунку ТОВ «Спецрембут», відомостей, що стосуються осіб, які здійснювали оформлення рахунку ТОВ «Спецрембут», а також інформації про осіб, які здійснювали перерахунки на вказаний рахунок, які знаходяться у ПАТ « Райффайзен банк ОСОБА_3», розташованому за адресою: м. харків, вул.. Молочна,6, які мають доказове значення для кримінального провадження як речові докази, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко