Ухвала суду № 67585458, 05.07.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2932/17

1-кс/357/2646/17

У Х В А Л А

05 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження - заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мельника Д.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12016110030005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26.06.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мельника Д.О. за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», надання інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції Маєвському Артему Віталійовичу тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: ПАТ КБ "Приват Банк" код ЄРДПОУ 14360570, що розташований за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1Д; ПАТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г-; ПАТ «Альфа-Банк», код ЄРДПОУ 23494714, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 21.06.2017 р., фото відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття/знімала грошові кошти з вказаних рахунків, інші матеріали такого змісту, що стосуються користування картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_3

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідомленнями про виграш авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови вказані особи повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквіваленту його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19, а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м.Біла Церква карткові рахунки на мешканців м.Біла Церква з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_3

Аналогічним чином було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв'язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки ОСОБА_19, повідомляв про це ОСОБА_20, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_21 чи ОСОБА_9, які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_21, ОСОБА_8, ОСОБА_9 передавалися ОСОБА_6 чи ОСОБА_22, які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приват-Банк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

З цією метою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовувалися наступні карткові рахунки: № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570.

Після зарахування отриманих від ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_21, ОСОБА_9, ОСОБА_8 грошових коштів потерпілих на свої карткові рахунки, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, діючи за вказівкою ОСОБА_19, з використанням сервісу онлайн банкінгу ПАТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» переказували вказані грошові кошти особам, які безпосередньо, повідомляючи неправдиву інформацію, вводили в оману громадян та схиляли їх до здійснення грошових переказів.

Моніторингом здійснених банківських операцій по картковому рахунку ОСОБА_6 було встановлено операції, що могли бути вчинені на переказ коштів отриманих злочинним шляхом особам, що вчинили вказані злочини. В цілому, таких операцій за період часу з травня 2016 по травень 2017 року, ОСОБА_6 на карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» було здійснено на загальну суму близько 1 млн. 123 тис. грн.

Так, ОСОБА_6 впродовж вказаного часу, за вказівкою ОСОБА_19, переказувала грошові кошти на наступні карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» на наступних осіб: ОСОБА_23 картковий рахунок № НОМЕР_3, ОСОБА_26, картковий рахунок № НОМЕР_4, ОСОБА_30, картковий рахунок № НОМЕР_5 НОМЕР_6, ОСОБА_36, картковий рахунок № НОМЕР_7, ОСОБА_39, картковий рахунок № НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9, ОСОБА_43, картковий рахунок № НОМЕР_10; ОСОБА_46, картковий рахунок № НОМЕР_11; ОСОБА_49, картковий рахунок № НОМЕР_12; ОСОБА_52, картковий рахунок № НОМЕР_13.

Також було встановлено, що ОСОБА_6 з метою переказу коштів невстановленим особам, одразу після готівкового поповнення свого рахунку, здійснювала переказ з використанням сервісу «Приват24», на картковий рахунок № НОМЕР_14, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_18 В цілому, за вказаний період часу, на ім'я ОСОБА_18, було здійснено грошових переказів на загальну суму 1 млн. 123 тис. грн.

Аналогічним чином з метою отримання коштів потерпілих ОСОБА_6 по теперішній час використовується картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15, відкритий на її ім'я.

Також було встановлено, що з метою зарахування коштів потерпілих, під час вчинення злочинів, використовувалися наступні платіжні картки: ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_16, НОМЕР_17, а також картка на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Райффайзен Банк ОСОБА_22»: НОМЕР_18; ПАТ «Альфа-Банк»: НОМЕР_19, НОМЕР_21 надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції Маєвському Артему Віталійовичу право на тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні:

ПАТ КБ "Приват Банк" код ЄРДПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме до документів та банківських справ за картковими рахунками наступних клієнтів банку:

ОСОБА_23 картковий рахунок № НОМЕР_3, ОСОБА_26, картковий рахунок № НОМЕР_4, ОСОБА_30, картковий рахунок № НОМЕР_22 ОСОБА_31, картковий рахунок № НОМЕР_23, ОСОБА_32, картковий рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_35, картковий рахунок № НОМЕР_6, ОСОБА_36, картковий рахунок № НОМЕР_7, ОСОБА_39, картковий рахунок № НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9, ОСОБА_43, картковий рахунок № НОМЕР_10; ОСОБА_46, картковий рахунок № НОМЕР_11; ОСОБА_49, картковий рахунок № НОМЕР_12; ОСОБА_52, картковий рахунок № НОМЕР_13;

ПАТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, а саме до документів та банківських справ за картковими рахунками:

НОМЕР_25, НОМЕР_17, а також до документів що формують банківську справу клієнта банку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2;

ПАТ «Альфа-Банк», код ЄРДПОУ 23494714, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме до документів та банківських справ за картковими рахунками:

НОМЕР_19, НОМЕР_20;

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до документів та банківських справ за картковими рахунками: НОМЕР_18,

надати доступ до документів, які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 21.06.2017 р., фото/відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття/ знімала грошові кошти з вказаних рахунків, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ КБ «Приват Банк»(код ЄРДПОУ 14360570, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д), ПАТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12г), ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄРДПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909, м.Київ, вул.Лєскова).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кошовий О.П.5