Ухвала суду № 67576930, 05.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3303/17

Провадження № 1-кс/591/2069/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., прокурора Петренка А.О., розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Сумської області ОСОБА_1 надав суду клопотання про тимчасовий доступ у Національному агентстві з питань запобігання корупції, яке знаходиться за адресою бульвар Дружби народів, 28, м. Київ, з можливістю виготовлення копії на паперовому носії декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік депутата Сумської обласної ради ОСОБА_2, яка подана до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 30.04.2017, із зазначенням відомостей, котрі відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про запобігання корупції» є інформацією з обмеженим доступом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000251 від 12.06.2017 за ст.ст. 358 ч. 1, 212 ч. 2, 357 ч.1 та ч. 2 КК України за фактами внесення ОСОБА_3 завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та приховування офіційного документа.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1), яка є донькою ОСОБА_2, у період з 29.07.2013 по 12.05.2017 набула у власність 13 квартир у м. Києві, з яких 11 придбано на підставі договорів купівлі-продажу.

Так, 12.05.2017 ОСОБА_4 придбано квартири №78 (загальною площею 93 м2), №85 (загальною площею 62,4 м2), №157 (загальною площею 65,8 м2) у житловому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Е. Відповідно до інформації Інтернет сайту «https://novostroyki.lun.ua/жк-ул-щорса-36д-киев» вартість метру квадратного у вказаному комплексі станом на 26.04.2017 починається з 26150 грн.

Крім того, 16.07.2015 ОСОБА_4 придбано квартиру №12 (загальною площею 221,1 м2) у будинку за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 19, корпус 1. Згідно інформації за посиланням «http://100realty.ua/object/372622337» в мережі Інтернет вартість квартири в даному будинку з аналогічною площею складає 15790000 грн.

Вивченням декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік ОСОБА_2 встановлено, що ним задекларовано готівкові кошти дружини ОСОБА_5 у сумі 527000 дол. США.

Крім того, за даними вказаної декларації у 2011 році ОСОБА_5 придбала квартиру в Левадії за 1103021 грн. та паркувальне місце за 103791 грн.

Також у ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 являється засновником ТОВ «КОРН ФУДЗ ІНТЕРНЕШНЛ» (код 39527055) та ТОВ «БАРАСПОРТ» (код 37524466).

У рамках проведення досудового розслідування отримана інформація ГУ ДФС у Сумській області про те, що сума отриманих доходів громадянкою ОСОБА_4 не є достатньою для придбання зазначених вище обєктів нерухомості, у звязку з чим наявні підстави вважати, що має місце ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, який являється депутатом Сумської обласної ради, подав відповідну декларацію до Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 30.04.2017. Водночас, отримати повні відомості, що внесені до декларації, у вільному доступі у мережі «Інтернет» неможливо, оскільки згідно з абз. 4 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про запобігання корупції», відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження обєктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться обєкт), є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.

З метою збирання доказів та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до декларації ОСОБА_2

Вказаний документ може бути використаний у кримінальному провадженні як доказ для підтвердження або спростування фактів ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зясування законності отримання ОСОБА_3 паспортів.

У звязку з викладеним, для встановлення обставин що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати декларацію ОСОБА_2 із зазначенням відомостей, котрі відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про запобігання корупції» є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 47 згаданого Закону, подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42017200000000251 від 12.06.2017 - старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_6, слідчим в особливо важливих справах цього ж відділу ОСОБА_7, ОСОБА_8 та прокурорам у цьому ж провадженні прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ у Національному агентстві з питань запобігання корупції, яке знаходиться за адресою бульвар Дружби народів, 28, м. Київ, з можливістю виготовлення копії на паперовому носії декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік депутата Сумської обласної ради ОСОБА_2, яка подана до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 30.04.2017, із зазначенням відомостей, котрі відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про запобігання корупції» є інформацією з обмеженим доступом.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін