Ухвала суду № 67564419, 10.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6493/16-к

Провадження № 1-кс/428/4253/2016

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

10 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000056 від 29.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 разом з невстановленою особою діючи умисно, з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок одержання кримінальних прибутків, керуючись злочинним умислом направленим на вчинення особливо тяжкого злочину на території України, спрямованого на порушення конституційних прав людини - особисту волю, честь та гідність, а також, що посягає на основні засади суспільної моральності у сфері статевих стосунків, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і, бажаючи їх настання, ОСОБА_3 познайомилась з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка запропонувала ОСОБА_3 підшукувати осіб жіночої статі для зайняття проституцією та здійснювати їх передачу для подальшої сексуальної експлуатації на території м. Москва Російської Федерації, за що ОСОБА_3 буде отримувати грошову винагороду в сумі 400 доларів США за кожну особу. При цьому невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 про умови роботи осіб жіночої статі в якості повій, про які остання повинна була при зустрічі розповідати особам жіночої статі. На цю пропозицію ОСОБА_3 дала добровільну згоду.

У квітні 2016 року, більш точнішу дату встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3, знаходячись за адресою: м. Лисичанськ, район РТВ, зустрілась із ОСОБА_4 та неповнолітньою особою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та достовірно знаючи, про вік неповнолітньої ОСОБА_5, маючи злочинний умисел, спрямований на вербовку з метою сексуальної експлуатації, запропонувала неповнолітній ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виїхати у м. Москву Російської Федерації для роботи в якості повій. При цьому ОСОБА_3 роз'яснила неповнолітній ОСОБА_5 та ОСОБА_4 умови зайняття проституцією, згідно яких вони будуть проживати у квартирі наданої сутенером, в них буде охорона та вони будуть отримувати заробітну платню у розмірі 6000-10000 рублів РФ за надання сексуальних послуг особам чоловічої статі. На пропозицію ОСОБА_3 неповнолітня ОСОБА_5 та ОСОБА_4 дали свою добровільну згоду.

19.05.2016 року ОСОБА_3 від невстановленої в ході досудового розслідування особи отримала у Лисичанській філії КБ «ПриватБанк» грошовий переказ у розмірі 2500 рублів РФ для оплати витрат, пов'язаних з виїздом неповнолітньої ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до м. Москви Російської Федерації.

21.05.2016 року приблизно о 14.25 годині ОСОБА_3 в м. Лисичанськ зустрілась з неповнолітньою ОСОБА_5 та ОСОБА_4, де придбала у агента з продажу квитків три квитки на автобус сполученням «Артемівськ-Москва»: для себе, неповнолітньої ОСОБА_5 та ОСОБА_4, після чого о 14-34 годині ОСОБА_6 була затримана співробітники поліції, під час початку руху автобусу сполученням «Артемівськ-Москва».

Допитана у якості підозрюваної ОСОБА_3 пояснила, що 19 травня 2016 року жінка на імя Оксана з м. Москви, РФ перерахувала на придбання квитків до м. Москва, РФ для неї та дівчат, на її ім'я грошові кошти міжнародним переказом «Unistream» в сумі 2500 російських рублів, які вона 19.05.2016 року зняла в відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться в районі РТВ м. Лисичанськ, Луганської області.

В ході виконання доручення, співробітниками В(БЗПТЛ) КП ГУНП в Луганській області, встановлено, що підозрювана ОСОБА_3 отримувала грошовий міжнародний переказ «Unistream» в сумі 2500 рублів Російської Федерації в ПАТ КБ «ПриватБанк» відділення «Лисичанськ-7», розташоване за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, кв. Ленінського Комсомолу, 3/112.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: документів, які містять інформацію стосовно міжнародного переказу через «Unistream» грошей у сумі 2500 рублів Російської Федерації за 17.05.2016 року та 19.05.2016 року на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт ЕН444892, виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області, ІНН НОМЕР_1 та відео з камер спостережень за 19.05.2016 року ПАТ КБ «ПриватБанк» відділення «Лисичанськ-7», розташованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, кв. Ленінського Комсомолу, 3/112, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) та зберігаються за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою перевірки викладеного факту, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, фактів міжнародного переказу грошей, з метою встановлення жінки на імя Оксана, що в групі з ОСОБА_3 скоїли зазначене кримінальне правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 29.04.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000056 від 30.04.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ КБ «ПриватБанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», тощо.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_7 та оперуповноваженим відділу КП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, що діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) та зберігаються за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, які містять інформацію стосовно міжнародного переказу через «Unistream» грошей у сумі 2500 рублів Російської Федерації за 17.05.2016 року та 19.05.2016 року на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт ЕН444892, виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області, ІНН НОМЕР_1 та відео з камер спостережень за 19.05.2016 року ПАТ КБ «ПриватБанк» відділення «Лисичанськ-7», розташованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, кв. Ленінського Комсомолу, 3/112.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко