Ухвала суду № 67564075, 10.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6529/16-к

Провадження № 1-кс/428/4270/2016

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

10 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участі секретаря Комм Я.О., слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганську створено стійке ієрархічне обєднання осіб, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»), яка відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким обєднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних обєктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обовязкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

У листопаді 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоровя людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обовязків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення. При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Так, ОСОБА_3 зареєстрований як засновник, директор/керівник, головний бухгалтер ТОВ «Схід Авто-Газ» (код ЄДРПОУ 32196366), засновник, директор/керівник ТОВ «Компанія «Екотоп» (код ЄДРПОУ 32279143), засновник, директор/керівник ТОВ «Луганськекогаз» (код ЄДРПОУ 34791622), засновник ТОВ «Марківський Сирзавод» (код ЄДРПОУ 37779629).

У листопаді 2014 року березні 2015 року ОСОБА_3 здійснив дублюючу реєстрацію вказаних товариств в реєстраційних органах «ЛНР»: «ООО «ОСОБА_4 Газ», «ООО «Компания «Экотоп», «ООО «Луганская Газовая Компания».

Між «ООО «ОСОБА_4 Газ» та ТОВ «Донецькоблгаз» (83062, м.Донецьк, пр.Ленінський, б.4, директор ОСОБА_5В.) укладений договір № 214 від 10.03.2015 на поставку до тимчасово окупованої території Луганської області з РФ природнього газу метан (транспортування та постачання здійснювалося створеними самопроголошеним урядом «ЛНР» структурами Луганське виробниче управління магістральних газопроводів та ДП «Луганськгаз»).

З лютого 2015 року природній газ метан реалізується у м. Луганськ через АГНКС (автомобільні газонаповнювальні компресорні станції), що належать «ООО «ОСОБА_4 Газ», «ООО «Компания «Экотоп», «ООО «Луганская Газовая Компания».

При цьому, природній газ метан поставлявся «ООО «ОСОБА_4 Газ» до укладення вищезазначеного договору.

Також вказаними підприємствами здійснюється оптова та роздрібна торгівля продуктами нафтопереробки газу пропан, який закуповується на території РФ та незаконно потрапляє до тимчасово окупованої території Луганської області без розмитнення та інших обовязкових платежів.

За результатами роботи вищевказаних підприємств «податковими органами ЛНР» нараховуються «податки». Так, за період з 15 по 31 жовтня 2014 року «ООО «Компания «Экотоп» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 27530 грн., за листопад 2014 року 36323 грн. За грудень 2014 року «ООО «ОСОБА_4 Газ» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 4225 грн.

Таким чином, у жовтні-грудні 2014 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 68078 грн.

У вересні-листопаді 2015 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 877003,10 рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ (гривні до рубля РФ) вказана сума складає 313028,72 грн.).

Крім того, ОСОБА_3 організував доставку продукції ТОВ «Марківський сирзавод» до тимчасово окупованої території Луганської області через окуповану територію Донецької області вартістю 700000 грн. За перевезення вказаної продукції через «митницю «ДНР» (до «ЛНР») останній сплатив «податки» до митних органів «ДНР» на суму 35000 грн.

4 травня 2016 року громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

6 травня 2016 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області винесена ухвала про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у СІЗО м. Старобільськ строком на 60 діб, тобто до 01.07.2016.

Під час затримання у ОСОБА_3 вилучена картка банку «Ощадбанк» Platinum «MasterCard», № 5307 7899 9800 7105, термін дії 04/16, користувач Andrii Prasol.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до юридичної справи рахунку за карткою банку «Ощадбанк» Platinum «MasterCard», № 5307 7899 9800 7105; інформації про рух грошових коштів по рахунку за карткою банку «Ощадбанк» Platinum «MasterCard», № 5307 7899 9800 7105, в період з 01.05.2014 по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та їх можливого місцезнаходження.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк". Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.06.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22015130000000298 від 15.06.2015 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена слідчим в клопотанні інформація буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, що перебувають у володінні Луганського обласного управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 304665, ЄДРПОУ 09304612), який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, буд. 1, а саме:

юридичної справи рахунку за карткою банку «Ощадбанк» Platinum «MasterCard», № 5307 7899 9800 7105;

інформації про рух грошових коштів по рахунку за карткою банку «Ощадбанк» Platinum «MasterCard», № 5307 7899 9800 7105, в період з 01.05.2014 по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко