Ухвала суду № 67564087, 23.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2787/17

Провадження № 1-кс/428/1335/2017

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участі секретаря Волкової О.М., слідчого Дівітаєва О.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 22016130000000027 від 05.02.2016 про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 22016130000000027 від 05.02.2016 року про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначено, що протягом грудня 2015 року - березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме директор ВП «Шахти «Привільнянська» ОСОБА_3 та начальник ділянки ПТК ОСОБА_4 організували заволодіння вугільною продукцією підприємства, шляхом внесення та затвердження недостовірних відомостей у звітній документації щодо фактичних обємів її видобування, незаконного її вивезення з території шахти та реалізації на адресу субєктів господарювання ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон». Проведеною судовою економічною експертизою у провадженні встановлена нестача на ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» 2291 тонн вугілля марки ДГР 0-200, що у перерахунку на виробничу собівартість 1 тонни рядового вугілля марки ДГР з грудня 2015 року по березень 2016 становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що не облікована вугільна продукція доставлялася вантажними автомобілями на промисловий майданчик, орендований ТОВ «ЮСІБ» (код 39711012) та ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) у м. Новодружевськ Луганської області, звідки в подальшому реалізовувалася споживачам.

Згідно податковій звітності ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон», протягом 2015-2016 pоків вони неодноразово придбали вугільну продукцію у ТОВ «ТД «АГАС», ТОВ «Айленд Груп», ТОВ «Бруден», ТОВ «Ельба Трейд», ТОВ «Грей-Лайн».

Разом із тим, за отриманими в результаті проведення слідчих (розшукових) дій даними встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон» з метою легалізації постачальника вугільної продукції та оприбуткування незаконно вивезеного вугілля з території ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) за нібито поставлену на їх адресу вугільну продукцію.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними з метою здійснення розрахунків ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) використовувався рахунок № 26008001041447, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що підставою для звернення до суду є відомості, що в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, знаходиться юридична справа ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39S66566) та інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № 26008001041447, і документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та містять відомості щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме обставин перерахування грошових коштів за незаконно придбану вугільну продукцію та подальшої її реалізації суб'єктам господарювання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести зазначені в клопотанні обставини неможливо. При цьому, на даний час існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому розгляд даного клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Луганській області майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області майору ОСОБА_5), слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_6, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганської області ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого відділу Управлінні СБ України в Луганській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_9, або слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21, за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ОСОБА_22 (код ЄДРПОУ 39866566), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627). Розташованого за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 46, з наданням можливості їх вилучення, а саме оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566). які стали підставою для відкриття рахунку №26008001041447; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (чеків, ордерів, векселів тощо); крім того у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів - копій всіх вказаних документів; виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № 26008001041447 ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566) за період до 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (з обовязковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обовязковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з чим слідчий суддя проводить розгляд клопотання слідчого без виклику особи, у володіння якої перебувають документи та інформація, питання про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Як видно з наданих копій матеріалів з провадження № 22016130000000027 від 05.02.2016, провадження порушено за фактом заволодіння вугільною продукцією ВП «Шахти «Привільнянська» службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме директором ОСОБА_3 та начальником ділянки ПТК ОСОБА_4 протягом грудня 2015 року - березня 2016 року, шляхом внесення та затвердження недостовірних відомостей у звітній документації щодо фактичних обємів її видобування, незаконного її вивезення з території шахти та реалізації на адресу субєктів господарювання ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон».

При цьому, контрагентом ТОВ «СВ-Домофон» є ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), яке використовує рахунок № 26008001041447, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме юридичної справи ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), яка знаходиться в володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю копіювання оригіналів документів чи копій, у випадку відсутності оригіналів, які стали підставою для відкриття рахунку № 26008001041447; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (чеків, ордерів, векселів).

Інші документи, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, не конкретизовані, а тому в частині тимчасового доступу до невизначеного кола документів у клопотанні слід відмовити.

Відмовити у задоволенні клопотання слід також в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, оскільки такі слідчі дії в клопотання невмотивовані.

Не підлягає задоволенню також клопотання слідчого в частині зобовязання слідчим суддею особи, яка володіє інформацією, надання виписок на паперовому чи електронному носії, оскільки це суперечить вимогам ч. 2 ст. 159 КПК України, якою передбачено лише надання можливості зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання також в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів особам, які не включені до слідчої групи, оскільки суду не надано документів, підтверджуючих наявності доручення, наданого слідчим, цим особам відповідно до вимог КПК на виконання конкретних процесуальних дій у провадження № 22016130000000027 від 05.02.2016.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 22016130000000027 від 05.02.2016 про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Луганській області майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області майору ОСОБА_5), слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_6, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганської області ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого відділу Управлінні СБ України в Луганській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_9, тимчасовий доступ до документів, а саме юридичної справи ТОВ «Айленд Груп» (код ЄДРПОУ 39866566), яка знаходиться в володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю копіювання оригіналів документів чи копій, у випадку відсутності оригіналів, які стали підставою для відкриття рахунку № 26008001041447; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (чеків, ордерів, векселів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко