Ухвала суду № 67563803, 26.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2283/16-к

Провадження № 1-кс/428/1852/2016

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

26 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370000351 від 12.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році обласному бюджету Луганської області була надана субвенція з Державного бюджету України на здійснення окремих заходів з соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 242,0 млн. грн.

За рахунок коштів зазначеної субвенції Департаменту охорони здоровя ЛОДА укладено договір №01/05-2013 від 29.05.2013 року про закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги у ТОВ «Ілатанмед» у кількості 47 одиниць на загальну суму 30454000 грн., станом на 01.01.2014 року оплачено 19292000 грн., та договір №01/11-2013 від 29.05.2013 року з ТОВ «Автоспецпром» про закупівлю 30 автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму 16650000 грн. станом на 01.01.2014 року оплачено 14096951 грн.

У 2014 році з метою погашення суми заборгованості за придбання вказаних автомобілів швидкої медичної допомоги Департаментом охорони здоровя ЛОДА до Державної казначейської служби надано платіжні доручення №1 від 21.10.2014 року та №2 від 21.10.2014 року, проте в січні 2015 року вказані платіжні доручення повернуто без виконання.

З метою отримання заборгованості з бюджету ТОВ «Ілатанмед» та ТОВ «Автоспецпром» подали скаргу до Господарського суду Харківської області та у липні 2015 року отримали рішення суду щодо безспірного стягнення з Департаменту охорони здоров'я ЛОДА заборгованості у сумі 15596193,25 грн. та 5036202,80 грн. відповідно, з урахуванням основної суми боргу, 3 відсотків річних, інфляційних втрат та судового збору.

На підставі наказів судді, казначейські рахунки спеціального фонду Департаменту охорони здоровя ЛОДА, за якими здійснюються капітальні видатки, заблоковано з липня по жовтень 2015 року, згідно Постанови КМУ №845 від 02.08.2011 року, з метою безспірного списання грошових коштів Департаменту (боржника) на адресу стягувачів.

Після проходження двох місячного терміну рахунки Департаменту охорони здоровя ЛОДА розблокували та фінансові зобовязання перед стягувачами внесли до Реєстру судових рішень, з метою погашення їх за рахунок Державного бюджету в порядку черги.

Керівництво Департаменту охорони здоровя ЛОДА у особі директора ОСОБА_3 28.12.2015 року отримав додаткове фінансування з обласного бюджету, за рахунок невикористаних коштів місцевого бюджету Луганської області на відновлення інфраструктури міст, у сумі 20632397 грн., які спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості перед ТОВ «Ілатанмед» та ТОВ «Автоспецпром», яка не була зареєстрована у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Луганській області у встановленому Законом порядку.

Надалі, посадові особи Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області, не маючи зареєстрованої у встановленому Законом порядку кредиторської заборгованості Департаменту охорони здоровя ЛОДА (Головного розпорядника коштів), здійснили безпідставне перерахування вказаних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Автоспецпром».

Згідно наказу Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012 р., та п.11.3. «Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань. Підтвердні документи надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Департамент охорони здоровя ЛОДА має наступні розрахункові рахунки №35320114000802 та №31528000700001, на які надійшло фінансування після розподілу видатків обласного бюджету та з яких списано грошові кошти на погашення заборгованості перед ТОВ «Ілатанмед» та ТОВ «Автоспецпром» без платіжних доручень в порушення вищезазначеного законодавства.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у розпорядженні Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59, а саме: документів щодо погашення заборгованості ЛОДА перед ТОВ «Ілатанмед» та ТОВ Автоспецпром»; документів щодо виконання судових рішень господарського суду Харківської області; документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів ТОВ «Ілатанмед» та ТОВ «Автоспецпром» за рішенням Господарського суду Харківської області, а також документів, що підтверджують наявність автомобілів швидкої медичної допомоги, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у розпорядженні Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.02.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370000351 від 19.02.2016 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ особі, яка виконуватиме доручення відповідно до ст. 40 КПК України, до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів:

- щодо погашення заборгованості ЛОДА перед ТОВ «Ілатанмед» та ТОВ Автоспецпром»: службова переписка з приводу додаткового фінансування видатків Департаменту охорони здоров'я - лист №1521с від 28.12.2015 року, бюджетні запити щодо погашення кредиторської заборгованості №1107-3498с та №1107-3499с від 28.12.2015 року, листи №/07-3487с №1/07-3488с від 25.12.2015 року Департаменту охорони здоров'я до Департаменту фінансів з пропозиціями сприяти погашенню заборгованості, зміни до розподілу видатків, кошторис, довідки про зміни до кошторису, довідки про зміни до плану спеціального фонду бюджету за 2015 рік, розпорядження №667 від 28.12.2015 року голови Луганської обласної державної адміністрації-керівника ЛОВЦА з додатками, звернення ТОВ «Ілатанмед» та ТОВ «Автоспецпром» №119,126 від 21.12.2015 року та матеріали розгляду вказаних звернень, розподіли виділених бюджетних асигнувань №2075 від 29.12.2015 року та №2341 від 28.12.2015 року;

- щодо виконання судових рішень господарського суду Харківської області від 08.05.2015 року справа №922/1005/15 про стягнення на користь ТОВ «Ілатанмед» заборгованості та від 23.07.2015 року №922/1006/15 про стягнення на користь ТОВ «Автоспецпром» заборгованості, а саме: вказані рішення суду, накази про примусове виконання рішень;

- що стали підставою для перерахування грошових коштів ТОВ «Ілатанмед» та ТОВ «Автоспецпром» за рішенням Господарського суду Харківської області щодо безспірного стягнення з Департаменту охорони здоров'я ЛОДА заборгованості у сумі 15596193,25 грн. та 5036202,80 грн., договір №01/05-2013 від 29.05.2013 року з ТОВ «Ілатанмед» та договір №01/11-2013 від 29.05.2013 року з ТОВ «Автоспецпром», платіжні доручення, реєстри бюджетних фінансових зобов'язань №65,69,71,74 від 29.12.2015 року;

- що підтверджують наявність автомобілів швидкої медичної допомоги та постановки їх на баланс, які виступають предметом договорів №01/05-2013 від 29.05.2013 року з ТОВ «Ілатанмед» та договір №01/11-2013 від 29.05.2013 року з ТОВ «Автоспецпром» (акти прийому передачі, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, накази про передачу їх у використання).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко