Ухвала суду № 67563520, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12618/15-к

Провадження № 1-кс/428/6634/2015

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал А.В., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управлінням нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал А.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управлінням нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал А.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управлінням нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013110110000254 від 01.06.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ДП «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Луганськвугілля» за період з жовтня 2011 року по грудень 2012 року по взаємовідносинам з ПП «Укрдон» (код ЄДРПОУ 31844236), ТОВ «Алчевський карбідний завод» (код ЄРДПОУ 30331138), ТОВ «Капро» (код ЄРДПОУ 24201370), ТОВ «Спектр-Уголь» (код ЄРДПОУ 37287379), ПП «Валдай-Луганськ» (код ЄРДПОУ 34642374), ТОВ «Олсан Трейд» (код ЄРДПОУ 36638477), ПП «Дніпростальснаб» (код ЄРДПОУ 35165200), ПП «Укравтоматизація» (код ЄРДПОУ 37287248), ухилились від сплати податків на загальну суму 1 263 701 грн.

Крім того, службові особи ДП «Луганськвугілля» (код ЄРДПОУ 32473323) ухилились від сплати податків за 2013 рік на суму понад 5 млн. грн.

Згідно з актом №73/16/-0/32473323 від 25.03.2013 р. ПП «Укрдон» (код ЄРДПОУ 31844236), ТОВ «Алчевський карбідний завод» (код ЄРДПОУ 30331138), ТОВ «Капро» (код ЄРДПОУ 24201370), ТОВ «Спектр-Уголь» (код ЄРДПОУ 37287379), ПП «Валдай- Луганськ» (код ЄРДПОУ 34642374), ТОВ «Олсан Трейд» (код ЄРДПОУ 36638477), ПП «Дніпростальснаб» (код ЄРДПОУ 35165200), ПП «Укравтоматизація» (код ЄРДПОУ 37287248), мають ознаки «фіктивності» у зв'язку з чим не мали можливості проводити господарські операції з ДП «Луганськвугілля».

Також встановлено що ДП «Луганськвугілля» (код ЄРДПОУ 32473323) в фінансово-господарській діяльності використовувало рахунок №26043006570001 в AT КБ «ТК Кредит» (МФО 322830).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: реєстрів руху грошових коштів за рахунком, а також інших документів банківського рахунку ДП «Луганськвугілля» , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження корисливого мотиву вчинення кримінального правопорушення та його кваліфікації.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні AT КБ «ТК Кредит». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Проте, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає зазначити, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.160 КПК України не зазначена адреса AT КБ «ТК Кредит», у якого зберігаються зазначені у клопотанні документи щодо ДП «Луганськвугілля», у звязку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал А.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управлінням нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко