Ухвала суду № 67563522, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12656/15-к

Провадження № 1-кс/428/6657/2015

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ Головного управління національної поліції в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013030370000071 від 08.01.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем директором комунального підприємства «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_2В, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2013 року до чергової частини Сєвєродонецького MB ГУМСУ у Луганській області від ОСОБА_3 надійшла заява щодо зловживання службовим становищем директором КП «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_4 при використанні бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту покрівель. В своїй заяві ОСОБА_3 повідомляє, що директором КП «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_4 у 2012 році з приватним підприємствами були укладені договори щодо здійснення ремонтів покрівель дев'яти будинків, що обслуговуються зазначеним комунальним підприємством. Зі слів ОСОБА_5 будівельні матеріали для здійснення зазначених будівельних робіт були придбані за цінами, що значно перевищували ринкові.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2012 році, за бюджетні кошти, проведені капітальні ремонти покрівель наступних об'єктів: вул. Новікова, 11 та 23; пр. Космонавтів. 25 «а», пр. Гвардійський, 40 «б» та 14, вул. Вілєсова, 11 та 22, вул. Курчатова, 32, пр. Космонавтів, 29, м. Сєвєродонецьк. Щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівель вищевказаних будинків КП «Житлосервіс «Промінь», в особі директора ОСОБА_4, були укладені прямі договори (без проведення процедури тендерних торгів) з наступними підприємствами: ПП «Теплохім» (здійснено ремонт покрівлі одного будинку), ТОВ «Автоматизовані системи управління» (здійснено ремонт покрівель п'яти будинків), ТОВ «Техносбит» (здійснено ремонт покрівель трьох будинків) на загальну суму 3287898, 2 грн. Будівельні матеріали необхідні для проведення ремонту покрівель зазначених будинків були придбані підрядними підприємствами, які здійснювали капітальний ремонт покрівель житлових будинків.

Так, 03.10.2012 року розпорядник бюджетних грошових коштів директор КП «Житлосервіс «Промінь» (код ЄДРПОУ 33503238, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_2 з ПП «Теплохім» (код ЄДРПОУ 31572707, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, оф. 4) уклала договір виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду - «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Новікова, 11, м. Сєвєродонецьк».

Згідно акту №201 від 19.11.2012 року приймання виконаних будівельних робіт за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 11, на вищезазначеному об'єкті виконано роботи на загальну суму 663358,70 грн.

Також встановлено, що ПП «Теплохім» (код ЄДРПОУ 31572707) відкрито рахунки №26001289065400 в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

14.02.2013 року КП «Житлосервіс «Промінь» з рахунку №35441010002689 ПП «Теплохім» перераховані на розрахунковий рахунок №26001289065400 грошові кошти у загальній сумі 663358,70 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №4 та №5 від 14.02.2013 року.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів і відомостей щодо відкриття та використання рахунку ПП «Теплохім» за період часу з 03.10.2012 року по 28.02.2013 року, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.01.2013 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12013030370000071 від 08.12.2015 року.

Виходячи з того, що ПП «Теплохім», який користується розрахунковим рахунком №26001289065400, зареєстрованим в АТ «УкрСиббанк», може бути причетним до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку АТ «УкрСиббанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 та за його дорученням оперативним підрозділам відповідно до ст.41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), яке розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме по клієнту ПП «Теплохім» (код ЄДРПОУ 31572707, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, оф. 4), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26001289065400 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 03.10.2012 року по 28.02.2013 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 03.10.2012 року по 28.02.2013 року;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 03.10.2012 року по 28.02.2013 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнг-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 03.10.2012 року по 28.02.2013 року, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко