Ухвала суду № 67563516, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12625/15-к

Провадження № 1-кс/428/6640/2015

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління в Луганській області ОСОБА_1, прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130370000030 від 10.11.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ППФ "БОСКО" умисно не виконує рішення Господарського суду Луганської області від 14.06.2013 року, що набрало законної сили, про стягнення суми заборгованості за договором підряду.

В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури м. Сєвєродонецька надійшло повідомлення про злочин від ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ» про те, що рішенням Господарського суду Луганської області задоволено позов заявника до Приватного підприємства - фірми «Боско» (93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, буд, 18Б, код ЄДРПОУ 25365145, Директор - ОСОБА_3), та вирішено стягнути заборгованість у розмірі 994 922, 98 гривень.

05.07.2013 року старшим державним виконавцем Зінченко JI.O. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №38871143 на підставі наказу Господарського суду Луганської області про стягнення з ПП - фірми «Боско» на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ» заборгованості у вищевказаній сумі. Того ж дня постановою державного виконавця провадження №38871143 приєднано до зведеного виконавчого провадження №39786086.

17.09.2013 року старшим державним виконавцем Зінченко Л.О. винесено постанову про арешт всього майна боржника та оголошення заборони на його відчуження у зв'язку з невиконанням рішення суду в добровільному порядку.

30.10.2013 року старшим державним виконавцем Бондаренко Т.Г. винесено постанову про арешт коштів ПП-фірми «Боско» на поточних рахунках, відкритих у AT «УКРСИББАНК» на загальну суму 1 094 553,50 гривень.

У серпні 2015 року державним виконавцем Ковальовою О.В. здійснено запит до Державної фіскальної служби та отримано відповідь, згідно якої встановлено, що з моменту попереднього арешту коштів боржника керівником ПП-фірми «Боско» відкрито нові поточні рахунки у банківських установах для здійснення господарської діяльності, що свідчить про ухилення боржником від виконання рішення суду та перешкоджання його виконанню.

Згідно інформації про банківські рахунки, наданої Державною податковою інспекцією у м Сєвєродонецьку ПП-фірмою «Боско» починаючи з 29.08.2013 року, тобто після відкриття кримінального провадження щодо стягнення заборгованості з вказаної фірми, було відкрито 14 банківських рахунків, з яких 5 банківських рахунків відкрито в АТ Банк «Фінанси та Кредит», а саме: №2605 7028 3499 80, № 2600 2028 3499 80, №2600 4024 4866 01, №2605 9024 4866 01, № 2600 3024 4866 02.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 02.10.2013 року по теперішній час, які знаходяться в АТ Банк «Фінанси та Кредит»», про рух коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та Кредит». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.11.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130370000030 від 07.12.2015 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, з можливістю їх вилучення, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахунках ПП-фірми «Боско» №2605 7028 3499 80, № 2600 2028 3499 80, №2600 4024 4866 01, №2605 9024 4866 01, № 2600 3024 4866 02, відкритих в АТ Банк «Фінанси та Кредит» у період часу з 02.10.2013 року до моменту отримання АТ Банк «Фінанси та Кредит» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з роз шифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів та залишку грошових коштів на рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко