Ухвала суду № 67541978, 04.07.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/13891/17

Провадження 1-кс/127/5669/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Данилюка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, контактний телефон (044) 231-70-00, електронна пошта info@fuib.com), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2017, слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Березюком М.А., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, перебуваючи в м. Вінниця, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_3 в сумі 48600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

В подальшому в порядку тимчасового доступу вилучено завірені копії документів АТ «Ощадбанк» по картковому рахунку №5167 4910 0677 8194 на який ОСОБА_3 здійснював переказ коштів 48 Встановлено, що картковий рахунок №5167 4910 0677 8194 зареєстрований за громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, адресою реєстрації: АДРЕСА_1. З карткового рахунку №5167 4910 0677 8194 грошові кошти потерпілого ОСОБА_3, відповідно до вилученої виписки по рахунку: 30.03.2017 були зняті в сумі 8000,00 грн. в банкоматі Територіального відокремленого безбалансового відділення №10014/0199 філії Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56; 30.03.2017 були зняті в сумі 15000,00 грн. в касі Територіального відокремленого безбалансового відділення №10014/0199 філії Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56; 30.03.2017 були перераховані в сумі 24254,00 грн. на картковий рахунок в ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» № 4283 0819 0004 2672.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «Перший Український міжнародний ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, контактний телефон (044) 231-70-00, електронна пошта info@fuib.com), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку №4283 0819 0004 2672, роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції. Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Перший Український міжнародний ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, контактний телефон (044) 231-70-00, електронна пошта info@fuib.com), в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Перший Український міжнародний ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, контактний телефон (044) 231-70-00, електронна пошта info@fuib.com).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та слідчому Вінницького ВП ГУП у Вінницькій області ОСОБА_8, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «Перший Український міжнародний ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, контактний телефон (044) 231-70-00, електронна пошта info@fuib.com), а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № 4283 0819 0004 2672, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

платіжних документів, чеків, квитанцій та інших документів, що стосуються зарахування коштів на рахунок № 4283 0819 0004 2672, зняття готівки з рахунку № 4283 0819 0004 2672, пере рахування коштів з даного рахунку;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді по банківському рахунку № 4283 0819 0004 2672, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді банківському рахунку № 4283 0819 0004 2672 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському рахунку № 4283 0819 0004 2672 за період часу з 01.01.2017 по 04.07.2017.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя