Ухвала суду № 67507736, 03.07.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/7905/17

Провадження № 1-кс/712/3535/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

3 липня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Сагун Я.І., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Пилипчук А.І. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016251010006734 від 23 серпня 2016 року за ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

26 червня 2017 року слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналі, а саме: юридичної справи по відкриттю рахунку НОМЕР_1, відкритого в українській гривні; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку НОМЕР_1; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку НОМЕР_1, в період часу з дати його відкриття по теперішній час; роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку НОМЕР_1, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166 МФО 320528, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,43. Зобов'язати ПАТ «ОТП БАНК» роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12016251010006734 за фактом шахрайських дій відносно ПП «Агрофірма «Будаки», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява директора ПП «Агрофірма «Будаки» ОСОБА_3 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Постачагросервіс» (ЄДРПОУ 32854030) та особисті паспортні дані ОСОБА_4, незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок в ПАТ «Сбербанк» - НОМЕР_2, після чого, маючи доступ до вказаного рахунку, представившись співробітниками ТОВ «Постачагросервіс», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПП «Агрофірма «Будаки» в сумі 170 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство «Агрофірма «Будаки» уклало з ТОВ «Постачагросервіс» договір №178-07-28 від 28 липня 2016 року, предметом якого була купівля ПП «Агрофірма «Будаки» Нітроамофоска NPK на загальну суму 340 000 гривень.

В подальшому приватне підприємство «Агрофірма Будаки» перерахувало грошові кошти в сумі 170 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «СБЕРБАНК», який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару так і не отримали.

Крім того встановлено, що раніше ТОВ « Постачагросервіс» мало назву «Укрпромтехнокомплект» і знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Федори Пушиної,23-25, та було придбано 24 березня 2016 року у гр. ОСОБА_5 чоловіком, який представлявся ОСОБА_4 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 року. Після цього товариство відразу ж змінило юридичну адресу на м. Черкаси.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що в 1999 році його було депортовано з Німеччини і в зв'язку з цим через деякий час він змінив своє прізвище на прізвище дружини і став ОСОБА_4. Згодом його паспорт на прізвище ОСОБА_4 був втрачений, чи викрадений у паспортиста.

Із відповіді Державної податкової інспекції у м. Черкаси встановлено, що з липня 2016 року по даний час ТОВ «Постачагросервіс» про свою діяльність не звітувало, а також не подавало звіту про найманих працівників.

Крім того встановлено, що дане підприємство з моменту зміни власника відкрило ряд нових рахунків, серед яких рахунок НОМЕР_1 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 216851664 МФО 320528, відкритий 06 травня 2016 року, - що дає підстави вважати про наявність намірів на вчинення як незаконного заволодіння чужого майна у вигляді грошових коштів, так і наміри вчиняти інші кримінальні правопорушення, тому дані щодо відкриття даного рахунку, руху грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку, дані по картковому рахунку мають значення в кримінальному провадженні.

Вказані обставини, на думку слідчого, дають підстави для задоволення клопотання.

У судовому засіданні слідчий Момотенко І.Г. клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання належним чином завіреної копії юридичної справи по відкриттю рахунку НОМЕР_1, відкритого в українській гривні, роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів по поточному рахунку НОМЕР_1, роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку НОМЕР_1, в період часу з дати його відкриття по теперішній час, роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку НОМЕР_1, які перебувають в ПАТ «ОТП Банк» мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. - задоволити частково.

Надати слідчому Момотенко І. Г. тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають в ПАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 320528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-юридичної справи по відкриттю рахунку НОМЕР_1, відкритого в українській гривні;

-роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів по поточному рахунку НОМЕР_1;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів по картковому рахунку, що був відкритий до рахунку НОМЕР_1, в період часу з дати його відкриття по теперішній час;

- роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку НОМЕР_1.

Строк дії ухвали - до 2 серпня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. або іншій особі за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько