Ухвала суду № 67478499, 06.06.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1856/17

ун. № 759/8273/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Коцюби А.С.,розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080006647 від 30.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

31.05.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Коцюби А.С..,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «ОТП БАНК», МФО: 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Коцюби А.С.знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080006647 від 30.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2016 невстановлена особа вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_3 та незаконно заволоділа грошовими коштами, що належать останньому.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 30.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12016100080006647, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві Коцюби А.С.. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві Коцюбі А.С., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «ОТП БАНК», МФО: 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, а саме:

-виписок руху грошових коштів по рахунку № 26002455020118 відкритому в ПАТ «ОТП Банк», МФО: 300528, код ЄДРПОУ 21685166, за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаного рахунку;

-відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунку № 26002455020118 відкритому в ПАТ «ОТП Банк», МФО: 300528, код ЄДРПОУ 21685166;

-якщо при керуванні рахунком № 26002455020118 відкритому в ПАТ «ОТП Банк», МФО: 300528, код ЄДРПОУ 21685166, використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу;

-даних стосовно власника рахунку, завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, стосовно посадових осіб ТОВ «1 Моторс», які мали право підпису банківських документів та право розпоряджатись грошовими коштами з банківського рахунку № 26002455020118, а також стосовно осіб, яким були передані ключі доступу до системи клієнт-банк, відкритої ТОВ «1 Моторс» в ПАТ «ОТП Банк»;

-документів, що підтверджують зарахування на банківський рахунок № 26002455020118, відкритий на ім'я ТОВ «1 Моторс» (код: 40372605) в ПАТ «ОТП Банк», МФО: 300528, код ЄДРПОУ 21685166, грошових коштів від імені ОСОБА_3, подальший рух вказаних коштів: зняття готівки, перерахування коштів на інші банківські рахунки та ін.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ОТП БАНК», МФО: 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 06 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько