Ухвала суду № 67466042, 27.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22240/17

Провадження № 1-кс/761/14006/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Мельник І.Г., за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві підполковника поліції Кириченка Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000001087 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2017 року старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві підполковник поліції Кириченко Д.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником в кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000001087 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: будинку АДРЕСА_3 реєстраційний номер майна 29859456; акцій простих Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" (код ЄДРПОУ 22890514) ISIN UA4000070502 в кількості 6 367 573 шт., номінальною вартістю 318 378,65 грн.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2015 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, самовільного присвоєння владних повноважень та підкупу особи, яка надає публічні послуги, підроблення та використання підробленого документа, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 353, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4, будучи головою правління ПАТ «АК «УКРТРАНС» (код ЄДРПОУ 22890514), тобто особою, яка, відповідно до статуту товариства, здійснює поточне керівництво діяльністю товариства та організовує його роботу, 16.07.2004 уклав із ПАТ АКБ «Київ» (МФО 321024) в особі голови правління ОСОБА_5, кредитний договір № 65/04, до якого у подальшому вносились зміни, а у забезпечення виконання умов кредитного договору № 65/04 укладено договір іпотеки з реєстровим № 2906, відповідно до якого предметом іпотеки виступило нежиле приміщення загальною площею 299,70 кв.м., балансовою вартістю 1 529 087 грн., яке розташоване в АДРЕСА_4 та належить іпотекодавцю - ПАТ «АК «Укртранс».

Крім того, ОСОБА_3, будучи головою правління ПАТ «АК «Укртранс», 29.09.2004 уклав із ПАТ «АКБ «Київ» в особі голови правління ОСОБА_5, кредитний договір № 25/04, до якого вносились зміни, згідно з якими у забезпечення виконання умов якого укладено іпотечний договір з реєстровим № 3622 відповідно до якого предметом іпотеки виступили майнові права на квартири в будинку на розі АДРЕСА_5

Крім того, ОСОБА_3, будучи головою правління ПАТ «АК «Укртранс», 11.01.2005 уклав із ПАТ «АКБ «Київ» в особі голови правління ОСОБА_5, кредитний договір № 01/2005. У подальшому, до кредитного договору № 01/2005 вносились зміни, згідно з якими в забезпечення виконання умов кредитного договору від 11.01.2005 № 01/2005, між ПАТ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_4 та ПАТ «АКБ «КИЇВ» укладались договори застави, за якими предметом застави виступили 10 транспортних засобів з яких: 5 автомобілів марки DAF, моделі FT 95 XF 430, вантажні сідлові тягачі 2005 року випуску; 5 транспортних засобів марки SCHMITZ, моделі CARGOBULL, бортові тентовані напівпричепи, 2005 року випуску - загальною вартістю 2 072 051,00 грн.; 20 транспортних засобів з яких: 10 автомобілів марки RENAULT, вантажні сідлові тягачі 2005 року випуску; 10 транспортних засобів марки SCHMITZ, моделі CARGOBULL, бортові тентовані напівпричепи 2005 року випуску, загальною вартістю 5 554 558,80 грн.; нерухоме майно - нежилий будинок (літера «Г») розташований за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 844,20 кв.м., балансовою вартістю 17 048 578 грн., яке належить іпотекодавцю - ПАТ «АК «Укртранс»; 10 транспортних засобів, а саме: 5 автомобілів марки RENAULT, моделі PREMIUM 400.19Т L, вантажні сідлові тягачі, 2006 року випуску; 5 транспортних засобів марки SCHMITZ, моделі SPR 24L, бортові тентовані напівпричепи, 2006 року випуску - загальною вартістю 1 733 275,50 грн.; 10 автомобілів RENAULT, моделі PREMIUM, вантажні сідлові тягачі 2006 року випуску; 10 транспортних засобів марки SCHMITZ, моделі SPR 24L-13.62E, тентовані напівпричепи, 2006 року випуску; 5 автомобілів марки AULT, моделі KERAX 440.42, вантажні самоскиди, 2007 року випуску - загальною вартістю 7 428 073,45 грн.

Крім того, ОСОБА_4, будучи головою правління ПАТ «АК «УКРТРАНС», 14.06.2007 уклав із ПАТ АКБ «Київ» в особі голови правління ОСОБА_5, кредитний договір № 45/07. В подальшому, до кредитного договору № 45/07 вносились зміни, згідно з якими у забезпечення виконання умов кредитного договору № 45/07 від 14.06.2007, між ПАТ «АК «Укртранс» в особі голови правління ОСОБА_4 та ПАТ АКБ «Київ» укладено договір іпотеки за реєстровим № 1400, відповідно до якого предметом іпотеки є комплекс будівель автомобільно-транспортного підприємства, загальною площею 4 211,60 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_7 (літери А, В, Г, Д), який належить ПАТ «АК «Укртранс» на праві приватної власності, загальною вартістю 52 508 000,00 грн.; майнові права на наступні квартири: № 2, загальною площею 96,80 кв.м., секція 1; № 6, загальною площею 130,50 кв.м., секція 2; № 8, загальною площею 98,30 кв.м., секція 1; № 9, загальною площею 155,60 кв.м., секція 1; № 12, загальною площею 130,40 кв.м., секція 2- у будинку, що будується на земельній ділянці, розташованій на розі (на перетині) АДРЕСА_8 загальною вартістю 11 568 285,95 грн., які належить іпотекодавцю - ПАТ «АК «Укртранс» на підставі договору від 12.09.2003 № 315 участі в будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на розі АДРЕСА_9 іпотечний договір за реєстровим № 1980, відповідно до якого предметом іпотеки є майнові права на наступні квартири: № 15, загальною площею 155,20 кв.м., секція 1; № 26, загальною площею 98,7 кв.м., секція 1; № 27, загальною площею 154,90 кв.м., секція 1; № 75, загальною площею 177,2 кв.м., секція 1; №76, загальною площею 250,70 кв.м., секція 1; № 117, загальною площею 182,4 кв.м., секція 3; № 121, загальною площею 182,4 кв.м., секція 3,- у будинку, що будується на земельній ділянці, розташованій на розі (на перетині) АДРЕСА_8 загальною вартістю 25 111 642, 65 грн., які належить іпотекодавцю - ПАТ «АК «Укртранс» на підставі договору від 12.09.2003 № 315 участі в будівництві житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним гаражем на розі АДРЕСА_10

Свої зобов'язання відповідно до кредитного договору № 45/07 від 14.06.2007 ПАТ «АКБ «Київ» перед ПАТ «АК «Укртранс» виконав в повному обсязі.

Станом на 20.08.2015 року ПАТ АК «Укртранс» свої зобов'язання по поверненню кредитів не виконав у повному обсязі, та у останнього існує заборгованістю за наступними кредитними договорами: кредитний договір № 65/04 від 20.07.2004 року - заборгованість по кредиту прострочена - 8 219 898,50 грн.; кредитний договір № 25/04 від 30.09.2004 року - відсутня окрім процентів та пені; кредитний договір № 01/2005 від 11.01.2005 року - заборгованість по кредиту прострочена - 5 698 401,64 грн.; кредитний договір № 24/2005 від 31.05.2005 року - заборгованість по кредиту прострочена - 25 264 618,04 грн.; кредитний договір № 45/07 від 14.06.2007 року - заборгованість по кредиту прострочена - 74 466 196,01 грн., а всього ПАТ «АК «Укртранс» має кредиторську заборгованість на загальну суму 113 649 114,19 грн.

З 2008 року по теперішній час окрім інших акціонерів, акціонером ПАТ «АК «Укртранс» являється голова правління ОСОБА_3, якому належить 30 % акцій товариства, тобто який є мажоритарним акціонером, має вплив на рішення та діяльність підприємства та прямо зацікавлений у його безперешкодній роботі.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 31.03.2014 року у справі № 910/1047/14 позов ПАТ «АКБ «КИЇВ» було задоволено та вирішено стягнути з Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на користь публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк «Київ» заборгованість за кредитним договором № 24/2005 від 31.05.2005 року, що в еквіваленті національної валюти сягає понад 40 мільйонів гривень. На підставі Рішення №910/1047/14 11.04.2014 року було видано наказ про примусове виконання рішення, за яким 07.05.2014 року відділом примусового виконання рішень державної виконавчої служби України було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №43181435.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 09.04.2014 року у справі № 910/1048/14 позов ПАТ «АКБ «КИЇВ» було задоволено частково та вирішено стягнути з Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" заборгованість за кредитним договором № 65/04 від 16.07.2004 року, що в еквіваленті національної валюти сягає понад 13 мільйонів гривень. На підставі Рішення № 910/1048/14 30.07.2014 року було видано наказ про примусове виконання рішення, за яким 21.08.2014 року відділом примусового виконання рішень державної виконавчої служби України було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №44459892. На даний час присуджена сума заборгованості не погашена.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 31.03.2014 року у справі № 910/1050/14 позов ПАТ «АКБ «КИЇВ» було задоволено та вирішено стягнути з публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на користь публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк «Київ» заборгованість за кредитним договором № 45/07 від 14.06.2007 року, що в еквіваленті національної валюти сягає понад 120 мільйонів гривень. На підставі Рішення №910/1050/14, 11.04.2014 року судом було видано наказ про примусове виконання рішення, за яким 03.03.2015 року відділом примусового виконання рішень державної виконавчої служби України було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 46705395.

По вказаним виконавчим провадженням в травні 2014 року відділом примусового виконання рішень державної виконавчої служби України накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно ПАТ «АК «Укртранс».

У зв'язку з ліквідацією ПАТ "АКБ "Київ", процедуру якої розпочато 25.06.2015, та публікацію про що розміщено в газеті "Голос України" № 114 (6118) від 27.06.2015, на підставі постанови Кабінету міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку ПАТ «АКБ «Київ», постанови Правління Національного банку України № 128 від 24.02.2015, ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відбулася передача активів і зобов'язань ПАТ «АКБ «Київ» ЄДРПОУ 14371869, МФО 322498 до ПАТ АБ «Укргазбанк» ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, відповідно до договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки та застави від 19.06.2015 та договору про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку від 19.06.2015.

ПАТ «Укргазбанк», у зв'язку з прийняттям активів ПАТ АКБ «Київ», 03.08.2015 та 06.10.2015 здійснив заміну сторони у вищезазначених судових провадженнях, що тривали по стягненню заборгованості з ПАТ «Автомобільна компанія «Укртранс», а також здійснив заміну сторони у виконавчих провадженнях, що було оскаржено ПАТ АК «Укртранс» до апеляційної інстанції.

ОСОБА_3, приблизно в кінці 2014 - на початку 2015 років, точну дату досудовим слідством не встановлено, усвідомлюючи, що сплата ПАТ "АК "Укртранс" заборгованості за вищезазначеними кредитними договорами на користь ПАТ "АКБ "Київ" не може бути здійснена через брак коштів на рахунках підприємства, а погашення існуючої заборгованості шляхом реалізації високоліквідного заставного та такого що перебуває в іпотеці майна, не є вигідним для нього, як для одного з мажоритарних власників ПАТ "АК "Укртранс" з метою уникнення від повернення коштів за кредитними зобов'язаннями, а також можливої втрати високоліквідного майна, яке перебувало у заставі та іпотеці за вказаними кредитними договорами, вирішив, використовуючи своє службове становище, вчинити дії, спрямовані на заволодіння правом вимоги по кредитних договорах, яке належало ПАТ "АКБ "Київ", а з 19.06.2015 у подальшому на підставі постанови Кабінету міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку ПАТ «АКБ «Київ», постанови Правління Національного банку України № 128 від 24.02.2015, ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відбулася передача активів і зобов'язань ПАТ «АКБ «Київ» ЄДРПОУ 14371869, МФО 322498 до ПАТ АБ «Укргазбанк» ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки та застави від 19.06.2015 та договору про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку від 19.06.2015.

Усвідомлюючи, що вчинення вищевказаних злочинів, він самостійно здійснити не зможе, ОСОБА_3 розробив злочинний план, підібрав та залучив виконавців та пособників з числа службових осіб підконтрольних йому підприємств, а також інших осіб, яких з метою недопущення виявлення їх протиправної діяльності, та ускладнення притягнення до кримінальної відповідальності постійно змінював, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом інструктування, координації злочинних дій співучасників у формі наказу та доручення, безпосередньо здійснював керування вчиненням зазначених злочинів.

Так, згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 на початковому етапі вчинення злочинів залучив до виконання злочинних дій заступника голови правління ПАТ "АК "Укртранс" ОСОБА_7

Відповідно до розробленого злочинного плану, залучені до виконання особи, у тому числі службові особи підконтрольних підприємств, повинні були шляхом надання нотаріусу підроблених документів, виданих начебто ПАТ АБ "Укргазбанк", та які начебто надавали дозвіл на реалізацію кредитного портфелю ПАТ "АК "Укртранс" підконтрольному ОСОБА_3 та іншим учасникам злочинної групи підприємству, за суму, значно меншу від вартості зобов'язань, шляхом укладання фіктивних договорів про надання фінансових послуг факторингу та договорів про відступлення права вимоги. З цією метою було спеціально придбано ТОВ «ФК «Кредит Гарант» на посаду директора якого було призначено підконтрольну особу. Після укладання нікчемних договорів про надання фінансових послуг факторингу та договорів про відступлення права вимоги, у наслідок яких незаконним шляхом здійснювалося позбавлення ПАТ «Укргазбанк» права вимоги по кредитам ПАТ «АК «Укртранс» та права вимоги по іпотечним та заставним договорам по кредитам указаного підприємства. В подальшому, з метою позбавлення можливості ПАТ «Укргазбанк» повернути право вимог по кредитах, а також унеможливлення звернення права вимоги на іпотечне та заставне майно, ТОВ «ФК «Кредит Гарант» повинно укласти аналогічні договори зі спеціально створеним для цього ТОВ «ФК «Джерело фінансів», директором якого була підконтрольна особа, та яке в подальшому, у рахунок погашення кредитних зобов'язань ПАТ «АК «Укртранс» та за згодою його службових осіб, а саме голови правління ОСОБА_3, повинно здійснити реалізацію іпотечних квартир підконтрольним їм фізичним особам, а також юридичним особам ТОВ «Матей», ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп», яке з цією метою заздалегідь було виведено зі складу учасників ПАТ "АК "Укртранс". З метою легалізації отриманих у результаті вчинення указаних кримінальних правопорушень грошових коштів, отримані ТОВ «ФК «Джерело фінансів» грошові кошти від ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп», повинні були надатися у вигляді фінансової допомоги ТОВ «Апатит», яке в свою чергу являється бенефіціарним власником ПАТ АК «Укртранс». Крім того, ТОВ «ФК «Джерело фінансів» повинно було надати грошові кошти у вигляді фінансової допомоги ТОВ «Деміс Канц».

Крім того, виконавцями злочину вчинялись інші дії, спрямовані на приховання його слідів, а також речей і документів, які могли свідчити про його вчинення конкретними особами та могли бути речовими доказами.

У результаті вчинення вищевказаних злочинних дій, злочинною групою, організованою ОСОБА_3 досягалась наступна мета: ПАТ «АК «Укртранс» позбавлялось кредитних зобов'язань перед ПАТ «Укргазбанк», натомість фактично не набуваючи жодних зобов'язань перед підконтрольним ТОВ «ФК «Джерело фінансів», іпотечне та заставне майно по кредитних договорах переходило в іпотеку та заставу до зазначеного підконтрольного ТОВ «ФК «Джерело фінансів», яке в подальшому через приватного нотаріуса ОСОБА_9, знімало іпотеку та заставу і реалізовувало майно в рахунок погашення кредитної заборгованості ПАТ АК «Укртранс», за умови, що ПАТ АК «Укртранс» ніяких коштів нікому не платить, а реалізоване майно залишається уже не у власності ПАТ АК «Укртранс», а у власності та розпорядженні колишніх та діючих бенефіціарних власників ПАТ «АК «Укртранс» та підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб. Також вказаними злочинними діями здійснювалася заміна бенефеціарних власників ПАТ «АК «Укртранс» з ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» на ТОВ «Апатит», так як ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» було продано акції ТОВ «Апатит» за тією ж ціною, за якою ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» було придбано іпотечні квартири ПАТ АК «Укртранс» в ТОВ «ФК «Джерело фінансів» та які були повернуті у вигляді фінансової допомоги ТОВ «Апатит».

Так, з метою реалізації розробленого злочинного плану, приблизно у другому-третьому кварталі 2015 року, більш точний час та місце досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 залучили до злочинної групи ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, яка в свою чергу, за винагороду, підшукала для вчинення указаних злочинів ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та інших невстановлені на даний час слідством осіб.

Предметом злочинного посягання ОСОБА_3 визначив заволодіння правом вимоги ПАТ «Укргазбанк» по отриманих кредитах ПАТ АК «Укртранс» в ПАТ АКБ «Київ», а також правом вимоги ПАТ АБ «Укргазбанк» по іпотечним та заставним договорам по кредитам ПАТ «АК «Укртранс» отриманих у ПАТ АКБ «Київ», з метою подальшої незаконної реалізації іпотечного та заставного майна на свою користь та його заволодінням.

Указані вище особи діяли відповідно до попередньої змови та заздалегідь розподілених ролей, усвідомлюючи загальну мету вчинення злочинів та наслідки своїх злочинних дій.

Так, ОСОБА_3, являючись головою правління ПАТ «АК «Укртранс» - службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, тобто здійснює поточне керівництво діяльністю товариства та організовує його роботу

- розробив з іншими організаторами злочинної групи план злочинних дій та безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів;

- надав ОСОБА_10 оригінали кредитних, іпотечних договорів, а також договори застави укладені між ПАТ АК «Укртранс» та ПАТ АКБ «Київ» для їх використання при укладанні договору про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «ФК «Кредит Гарант», які неможливо було отримати в ПАТ АБ "Укргазбанк";

- відповідав за організацію процесу оцінки вартості квартир, а також за надання правовстановлюючих та технічних документів на квартири, які були необхідні ТОВ «ФК «Джерело фінансів» для укладання договорів купівлі-продажу;

- при здійсненні ТОВ «ФК «Джерело фінансів» реалізації іпотечних квартир, що належали ПАТ «АК «Укртранс» та перебували в іпотеці ПАТ «Укргазбанк», як голова правління ПАТ «АК «Укртранс», усвідомлюючи протиправність своїх дій, яка випливала з усвідомлення незаконності набуття права вимоги по кредитах, яке ТОВ "ФК "Джерело фінансів" отримало у наслідок укладання фіктивних та нікчемних договорів, надавав письмову згоду на продаж цих квартир, а також через ОСОБА_10 та начальника відділу інвестиції ПАТ "АК "Укртранс" ОСОБА_17 контролював їх продаж;

- упродовж вересня-жовтня 2015 року, з метою приховання від ПАТ АБ "Укргазбанк" факту позбавлення його права вимоги по кредитах, надавав вказівки ОСОБА_18 щодо проведення переговорів з ПАТ АБ "Укргазбанк" щодо реструктуризації боргів.

Реалізуючи свої злочинні дії, 14.08.2015 ОСОБА_15, ОСОБА_14 діючи згідно відведених їм ролей в складі злочинної групи, з метою підготовки посвідчення нікчемного договору про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ «Укргазбанк», підшукали приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_19, яка погодилась посвідчити вказані договори та якій не було відомо про їх злочинні наміри. В той же день ОСОБА_15 та ОСОБА_14, прибувши до робочого кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_19, що за адресою: АДРЕСА_1 де надали останній копії всіх кредитних договорів, договорів іпотеки та застави, а також додаткових угод до них укладених між ПАТ «АК «Укртранс» та ПАТ АКБ «Київ». Вказані копії договорів ОСОБА_15 та ОСОБА_14, були передані ОСОБА_13, якій в свою чергу останній були передані ОСОБА_10 Копії даних договорів були виготовлені із оригіналів договорів, які знаходились в ПАТ «АК «Укртранс» та перебували у ОСОБА_10, як заступника голови правління з економіки та питань кредиторської і дебіторської заборгованості ПАТ «АК «Укртранс». Окрім вказаних копій договорів ОСОБА_15 та ОСОБА_14, надали ОСОБА_19 оригінали підроблених документів ПАТ «Укргазбанк», які разом з невстановленими слідством особами підробили у невстановлених досудовим слідством час та місці, а саме: Протокол № 25 кредитного комітету АБ «Укргазбанк» від 20.07.2015, Витяг з рішення № 15 засідання правління АБ «Укргазбанк» від 20.07.2015, довідку № 20/08-Д про оцінку кредитного портфелю ПАТ «АК «Укртранс», роздрукований проект договору про надання фінансових послуг факторингу та акт прийняття-передачі Прав вимоги по договору про надання фінансових послуг факторингу, копію довіреності від 12.01.2015 реєстровий номер 18 на нотаріальному бланку серії НАК 022351, яким заступник голови правління ПАТ «АБ «Укргазбанк» ОСОБА_20 уповноважувався на підписання договорів, а також договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки та застави від 19.06.2015, договір про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку від 19.06.2015, які укладені між АБ «Київ» та ПАТ «АБ «Укргазбанк». Крім того, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 надали ОСОБА_19 оригінали реєстраційних документів ТОВ «ФК «Кредит Гарант», яке під контролем ОСОБА_13, заздалегідь було створено для використання в протиправній діяльності. Оригінали вищевказаних копій договорів та підробленої довіреності, ОСОБА_15 та невстановленою слідством особою, після отримання їх від ОСОБА_13, яка в свою чергу їх отримала від ОСОБА_10, були надані для ознайомлення та перевірки приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_19 19.08.2015 в її робочому кабінеті за вищевказаною адресою.

Продовжуючи свої злочинні дії, та діючи у відповідності до відведених ролей, ОСОБА_15, ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи, усвідомлюючи те, що надана ними довіреність ПАТ «Укргазбанк» являється підробленою, і що заступнику голови правління ПАТ «Укргазбанк» ОСОБА_20 не відомо про їх злочинні плани, переслідуючи мету злочинної групи, укласти на підставі підроблених документів договір про надання фінансових послуг факторингу, договір про відступлення права вимоги по кредитам ПАТ «АК «Укртранс», здійснити заміну в державних реєстрах в частині «іпотекодержателя», а також з метою введення в оману приватного нотаріуса ОСОБА_19, щодо особи ОСОБА_20, у невстановлених досудовим слідством місці та час здійснили підробку паспорта ОСОБА_20, в який вклеїли фотокартку невстановленої на даний час слідством особи, яка діяла в змові з останніми, а також підробили ідентифікаційний код ОСОБА_20 та печатку ПАТ «Укргазбанк».

20.08.2015 приблизно о 10 год. до приватного нотаріусу ОСОБА_19 прибув ОСОБА_14, який надав останній флеш-пам'ять на якій знаходився електронний документ - проект договору про відступлення права вимоги, а також надав оригінал витягу про призначення ОСОБА_20 заступником голови правління ПАТ «Укргазбанк» після чого залишив її робоче місце. В той же день, приблизно о 14 год. в робочий кабінет приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_19, з метою підписання договору про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги між ПАТ АБ «Укргазбанк» від імені якого діяла невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_20 та ТОВ «ФК «Кредит Гарант», директором якого за вказівкою ОСОБА_13 та згідно ролі в складі злочинної групи, було призначено ОСОБА_16, прибули ОСОБА_15, ОСОБА_14, невстановлена слідством особа та ОСОБА_16, при чому останнього до нотаріуса ОСОБА_19 було привезено ОСОБА_13 на автомобілі, яка стала чекати на нього неподалік. Знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_19, за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_20, діючи згідно відведених їм ролей, надали нотаріусу ОСОБА_19 паспорти громадян України та ідентифікаційні коди. ОСОБА_19 перевіривши паспорта, які не визвали в неї будь-яких сумнівів, щодо їх справжності, роздрукувала на нотаріальних бланках договір про надання фінансових послуг факторингу, договір про відступлення права вимоги, а також акт прийняття-передачі прав вимоги по договору про надання фінансових послуг факторингу укладений між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ «АБ «Укргазбанк». Вказані договори та акт в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_19 були підписані ОСОБА_16, як директором ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_20 - заступника голови правління ПАТ «Укргазбанк». Після цього ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_20 проставили на підписаних договорах та акті відбиток печатки ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та відбиток підробленої печатки ПАТ «Укргазбанк». В подальшому ОСОБА_16 продовжуючи діяти згідно відведеної ролі, від ТОВ «ФК «Кредит Гарант» підписав заявки на реєстрацію відступлення прав вимоги в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (договори іпотеки) та в державному реєстрі обтяжень рухомого майна (договори застави), на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_19 було змінено «іпотекодержателя» з ПАТ «Укргазбанк» на ТОВ «ФК «Кредит Гарант». Оплату послуг приватного нотаріуса ОСОБА_19 було здійснено ОСОБА_15 з коштів, які заздалегідь були йому передані ОСОБА_13

21.08.2015 ОСОБА_16 та ОСОБА_15 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_19, яка віддала останньому витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (договори іпотеки) та з державного реєстру обтяжень рухомого майна (договори застави).

Уклавши вищевказані договори на підставі підроблених документів, та здійснивши заміну в державних реєстрах в частині іпотекодержателя з ПАТ «Укргазбанк» на ТОВ «ФК «Кредит Гарант», члени злочинної групи позбавили ПАТ «Укргазбанк» заволоділи правом вимоги по кредитах ПАТ «АК «Укртранс», а також правом звернення на свою користь іпотечного та заставного майна ПАТ «АК «Укртранс», в разі задоволення своїх кредитних вимог.

Згідно умов вищевказаного договору про надання фінансових послуг факторингу, ПАТ «Укргазбанк» продав кредитний портфель ПАТ «АК «Укртранс» в розмірі 246 млн. гривень, ТОВ «ФК «Кредит Гарант» за 3 000 000 грн., які повинні були бути перераховані на рахунок, який вказано в договорі та відкритий в ПАТ «Укргазбанк». Однак вказані кошти не були перераховані так як на рахунках ТОВ «ФК «Кредит Гарант» грошові кошти за весь час були відсутні, а рахунок ПАТ «Укргазбанк», який вказано в договорі не є рахунком, на який здійснюються такі платежі.

Також згідно умов договору про надання фінансових послуг факторингу, ПАТ «Укргазбанк» повинно передати ТОВ «ФК «Кредит Гарант» оригінали всіх кредитних, іпотечних та заставних договорів ПАТ «АК «Укртранс», однак цього не відбулось, так як ПАТ «Укргазбанк» вищевказані договори з ТОВ «ФК «Кредит Гарант» не укладав та оригінали вказаних договорів знаходяться в ПАТ «Укргазбанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_13 отримавши грошову винагороду від ОСОБА_10 в сумі 700 000 дол. США, яку в свою чергу ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_21, діючи згідно відведеної їй ролі, з метою унеможливлення повернення ПАТ «Укргазбанк» права вимоги по кредитним договорам ПАТ АК «Укртранс», а також права звернення іпотечного та заставного майна на свою користь в рахунок задоволення свої кредиторських вимог, надала вказівку новому директору ТОВ «ФК «Кредит Гарант» ОСОБА_22, яким з метою недопущення виявлення протиправної діяльності, та ускладнення притягнення до кримінальної відповідальності було замінено ОСОБА_16, підписати договір про надання фінансових послуг факторингу, акт приймання-передачі прав вимоги по договору про надання фінансових послуг факторингу, а також договір про відступлення права вимоги з ТОВ «ФК «Джерело фінансів» ЄДРПОУ 39856652, яке 19.06.2015 було створено ОСОБА_10, ОСОБА_3 та ОСОБА_12 саме для цієї мети. Юридичною та фактичною адресою знаходження ТОВ «ФК «Джерело Фінансів» ЄДРПОУ 39856652, членами злочинної групи було визначено адресу: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, прим. 16, яке належить ПАТ «АК «Укртранс». 23.06.2015 між ПАТ АК «Укртранс» в особі ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Джерело фінансів» було підписано договір оренди приміщення. Отримання ОСОБА_13 частини грошових коштів в сумі 300 000 дол. США від ОСОБА_10, підтверджується розпискою ОСОБА_13

27.08.2015 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_23, знаходячись по місцю своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_2, в порушення «Порядку вчинення нотаріальних дій», склала та посвідчила договір про надання фінансових послуг факторингу, договір про відступлення права вимоги, а також акт прийняття-передачі прав вимоги по договору про надання фінансових послуг факторингу укладений між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ТОВ «ФК «Джерело фінансів». Так, вказані договори та акт зі сторони ТОВ «ФК «Кредит Гарант» було підписано новим директором ОСОБА_22, а зі сторони ТОВ «ФК «Джерело фінансів» було підписано директором ОСОБА_24 За заявками ТОВ «ФК «Джерело фінансів» підписаних директором ОСОБА_24, приватний нотаріус ОСОБА_23 здійснила реєстрацію змін в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (договори іпотеки) та в державному реєстрі обтяжень рухомого майна (договори застави), в частині «іпотекодержателя» з ТОВ «ФК «Кредит Гарант» на ТОВ «ФК «Джерело фінансів».

31.08.2015 ОСОБА_12, продовжуючи діяти згідно відведеної ролі, за вказівкою ОСОБА_10, призначив директором ТОВ «ФК «Джерело фінансів» ОСОБА_11, яка являлась довіреною особою ОСОБА_10 та виконувала його вказівки.

Згідно умов вищевказаного договору про надання фінансових послуг факторингу, ТОВ «ФК «Кредит Гарант» продав кредитний портфель ПАТ «АК «Укртранс» в розмірі 246 млн. гривень ТОВ «ФК «Джерело фінансів» за 3 010 000 грн., які повинні були бути перераховані на рахунок, який вказано в договорі та відкритий в ПАТ «Євробанк». Однак по теперішній час ТОВ «ФК «Джерело фінансів» ніяких коштів ТОВ «ФК «Кредит Гарант» не перерахувало.

Також згідно умов договору про надання фінансових послуг факторингу, ТОВ «ФК «Кредит Гарант» повинно передати ТОВ «ФК «Джерело фінансів» оригінали всіх кредитних, іпотечних та заставних договорів ПАТ «АК «Укртранс», однак цього не відбулось, в зв'язку з їхньою відсутністю у ТОВ «ФК «Кредит Гарант».

Продовжуючи злочинний план та діючи відповідно до визначеної ролі, ОСОБА_3, являючись службовою особою, будучи обізнаним про те, що кредитні зобов'язання ПАТ «АК «Укртранс» перейшли до ТОВ «ФК «Джерело фінансів», а також те, що «іпотекодержателем» та «заставодержателем» майна ПАТ «АК «Укртранс», що виступало забезпечення по отриманим кредитам, являється ТОВ «ФК «Джерело фінансів», переслідуючи мету виведення іпотечного майна, а саме квартир з володіння та власності ПАТ «АК «Укртранс», чим унеможливити можливість їх звернення на користь ПАТ «Укргазбанк» по отриманим кредитам, зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку начальнику відділу продаж та інвестицій ПАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_17 організувати оцінку вартості іпотечних квартир, для чого надав йому оригінали правовстановлюючих документів на іпотечні квартири.

В вересні - жовтні 2015 року, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_23, діючи згідно відведеної їй ролі, за вказівкою ОСОБА_10, оформила від імені ТОВ «ФК «Джерело фінансів» заявки на зняття іпотеки з кв. 2, 6, 8, 12, 15, 27, 75, 76, 81, 86, 117, 125, що по вул. Ділова (раніше Димитрова), 2Б в м. Києві, які за вказівкою ОСОБА_10 були підписані ОСОБА_11, як директором ТОВ «ФК «Джерело фінансів». На підставі вказаних заявок приватний нотаріус ОСОБА_23 внесла зміни в державний реєстр речових прав на нерухоме майно, щодо зняття іпотеки. Зняття іпотеки в квартир ПАТ «АК «Укртранс» необхідно було злочинній групі для їх незаконного відчуження за договорами купівлі-продажу.

28.12.2017 ОСОБА_3 у зв'язку із достатністю доказів повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно інформації наданої ТОВ "Регістрсервіс" ОСОБА_3 станом на 16.06.2017 володіє простими акціями ПАТТ "Автомобільна компанія "Укртранс" (код ЄДРПОУ 22890514) кількістю 6 367 573 шт. ISIN UA4000070502, загальною номінальною вартістю 318 378, 65 грн.

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_3, встановлено що на даний час у приватній власності останнього знаходиться майно: житловий будинок загальною площею 185,8 кв. м., житловою площею 45,8 кв. м., з надвірними будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_11 реєстраційний номер майна 29859456.

Враховуючи, що санкція ч.5 ст. 191 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, на даний час є підстави для накладення арешту на нерухоме майно, а саме: будинок АДРЕСА_3 реєстраційний номер майна 29859456; акції прості Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" (код ЄДРПОУ 22890514) ISIN UA4000070502 в кількості 6 367 573 шт., номінальною вартістю 318 378,65 грн., яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3.

Слідчий Кириченко Д.О. в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження № 42015100000001087 від 24 вересня 2015 року, вбачається, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а також у кримінальному провадженні можуть бути заявлені цивільні позови про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Разом з тим, встановлено, що майно на яке слідчий в клопотанні просить накласти арешт на праві приватної власності належить ОСОБА_3

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_3, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити підозрюваному, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві підполковника поліції Кириченка Д.О., погоджене з процесуальним керівником в кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000001087 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- будинок АДРЕСА_3 реєстраційний номер майна 29859456;

- акції прості Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" (код ЄДРПОУ 22890514) ISIN UA4000070502 в кількості 6 367 573 шт., номінальною вартістю 318 378,65 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва