Ухвала суду № 67441803, 23.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34482/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Чида О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майора податкової міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017101060000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (ЄДРПОУ 38947544) протягом 2013 - 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (далі - Замовник або Підприємство).

За результатами ревізії встановлено наступне:

- ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» вказано неправдиві відомості в документах, поданих у складі пропозиції конкурсних торгів, що подавались до КП «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району».

- ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» завищено вартість солі, поставленої Підприємству, на загальну суму 410 490, 85 грн. та не підтверджено придбання і постачання солі в обсязі 1789 тон на суму 849 775, 00 гривень.

Держфінінспекцією м. Києва не виявилось за можливим провести зустрічну звірку на ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» у зв'язку з відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» протягом тривалого часу приймали участь в одних і тих же державних закупівлях, де частково переможцем було визнано ТОВ «Артемсіль регіони - СК», а частково ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс».

В подальшому ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» здійснювали постачання до вказаних вище комунальних підприємств: солі і чистого хлориду натрію; води морської та сольового розчину.

Значна частина коштів, яка отримувалась ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» від комунальних підприємств м. Києва за постачання солі одразу ж перераховувалась в значних розмірах на підприємства з призначення платежів: «Поворотна фінансова допомога», «Оплата за юридично консультативні послуги» та ін., що не пов'язано з купівлею - продажем солі.

Вилучивши банківські документи ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» встановлено, що у період відносно якого здійснюється досудове розслідування між ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» та ТОВ «АТОМЕНЕРГОМАШБУД», ТОВ «ВТОРЛОМ» проведено перерахування грошових коштів на суму більш ніж 3 млн. грн.

Вказане вище може свідчити про залучення посадовими особами ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» підприємств: ТОВ «АТОМЕНЕРГОМАШБУД», ТОВ «ВТОРЛОМ» для заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі.

Таким чином в даний час виникла необхідність у вилученні документів ТОВ «АТОМЕНЕРГОМАШБУД» по взаємовідносинам з ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Юрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення у ТОВ «АТОМЕНЕРГОМАШБУД» (ЄДРПОУ 38005052) (адреса: м. Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ Шосе, будинок 47, приміщення 68 та/або за іншим місцем знаходження) копій наступних документів:

- Копії договорів по взаємовідносинам з ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (ЄДРПОУ 38947544) в період 2014-2016 років в частині отримання/надання фінансової допомоги; документів, що свідчать про включення до складу витрат/прибутку грошових коштів, які надавались/отримувались при взаємовідносинах з ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс»;

- Оборотно - сальдову відомість по розрахункам, в яких відображені розрахунки з ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (розгорнуту);

- Інформацію про укладення договорів (прийняття рішення) по яким в подальшому заборгованість ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» перед ТОВ «АТОМЕНЕРГОМАШБУД» прощена, визнана безнадійною, переведена на інше підприємство.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34482/17-к

Прим. 2 - слідчий Чиж О.В.

Копія - ТОВ «АТОМЕНЕРГОМАШБУД»

Виконавець: Цокол Л.І. 23.06.2017 р.