Ухвала суду № 67433314, 22.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21231/17

Провадження № 1-кс/761/13288/2017

У Х В А Л А

Іменем України

22 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Арнаут Л.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області Арнаут Л.П. звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Києва Козинчуком С.Д. згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017110000000163 від 10.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході виконання заходів, передбачених Київською обласною програмою «Здоров'я» на 2016 рік, Департаментом охорони здоров'я Київської ОДА на кінці 2016 року організовано та проведено відкриті торги (UA-2016-11-02-000347-a) із закупівлі матеріалів для ниркового діалізу на суму понад 7 016 627,72 гривень для Броварської ЦРЛ. Підставою для проведення закупівель витратних матеріалів гемодіалізу стала потреба, яка була сформована для Броварської ЦРЛ позаштатним працівником ДОЗ в Київській області - головним нефрологом Київської області ОСОБА_3, яка в силу своїх службових повноважень володіла службовою інформацією відносно того, що пацієнти які є мешканцями м. Бровари та Броварського району отримують гемодіаліз в Білоцерківському центрі гемодіалізу та відділенні гемодіалізу Обласної клінічної лікарні, та на них формується потреба та закупаються за державні кошти витратні матеріали вищезазначеними медичними закладами, тобто на хворих м. Бровари та Броварського району, які потребують гемодіалізу ОСОБА_3 було сформовано подвійну потребу. У вказаному тендері взяли участь два пов'язаних між собою суб'єкти господарювання , а саме ТОВ "ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА" (ЄДРПОУ 37102340) та ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705). Зазначене підтверджується тим, що дані суб'єкти господарювання фактично знаходяться за однією адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, б. 9, що підтверджується договорами оренди приміщень, укладеними з ДП «РЕГІОН 2002» (ЄДРПОУ 32214495) та здійснюють між собою фінансово-господарські операції. При цьому, з метою приховування даного факту, ТОВ «БІЛІМЕД» надало для тендеру документи про оренду складських приміщень за іншою адресою, а саме за адресою: м. Київ, вул. Медова, 5. Також встановлено, що в свою чергу ТОВ "ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА" (ЄДРПОУ 37102340) здійснює взаєрозрахункові операції з ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» (код ЄДРПОУ 32250962), а та в свою чергу перераховує кошти на рахунок ТОВ «ММ-БУД-Проект» (код ЄДРПОУ 35115604) за будівельні роботи, виконані під час будівництва ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, який входить також до групи суб'єктів господарювання, яку очолюють ОСОБА_4 та ОСОБА_5 З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» (код ЄДРПОУ 32250962), що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунку № 26009010050888 (українська гривня, доллар США, євро, англійський фунт стерлінг, російський рубль) для проведення розрахункових та інших фінансових операцій та вилучити їх (здійснити їх виїмку), який відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та зазначила, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017110000000163 від 10.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до копій документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Арнаут Л.П. (або за його дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» (код ЄДРПОУ 32250962), з можливістю зробити копії, а саме:

-документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № 26009010050888 (українська гривня, доллар США, євро, англійський фунт стерлінг, російський рубль) (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 01.01.2016 по 22.06.2017;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з 01.01.2016 по теперішній час, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;

-документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 01.01.2016 по 22.06.2017;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009010050888 (українська гривня, доллар США, євро, англійський фунт стерлінг, російський рубль), який належить підприємству, за період з 01.01.2016 по 22.06.2017;

-банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № 26009010050888 (українська гривня, доллар США, євро, англійський фунт стерлінг, російський рубль) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 01.01.2016 по 22.06.2017;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.01.2016 по 22.06.2017;

-кредитних та депозитних справ підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори купівлі-продажу тощо за період з 01.01.2016 по 22.06.2017;

-документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 01.01.2016 по 22.06.2017;

-договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

внутрішньобанківських документів, що у період з 01.01.2016 по 22.06.2017 регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку;

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Укрексімбанк» у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «Укрексімбанк» у м. Києві, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: