Ухвала суду № 67370801, 21.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.06.2017
Номер справи
757/35432/17-к
Номер документу
67370801
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35432/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Паршутіна А.Б., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Парашутіним А.Б., про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Обставини провадження: 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_5, виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_3 в АДРЕСА_1.

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_5, виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім'я ОСОБА_3, що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

Після цього, ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4, що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4, пред'явив останньому власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_5, виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку.

У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнаним про внесення до завідомо підробленого документа, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5, виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, неправдивих відомостей, виготовив та посвідчив довіреність серії НМЕ № 126305 на ім'я ОСОБА_3 із правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах, у тому числі ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 з питання користування та розпорядження будь-якими відкритими рахунками на ім'я ОСОБА_5, не обмежуючись НОМЕР_6, НОМЕР_7, картковим рахунком НОМЕР_8, яка зареєстрована в реєстрі за № 2065.

В серпні 2016 року, у невстановлений слідством час, невстановлена особа, перебуваючи на території м. Донецька, запропонувала ОСОБА_3 за грошову винагороду створити та придбати суб'єкти підприємницької діяльності. У той же час у ОСОБА_3 виник злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім'я ТОВ "Астон комерц" (код ЄДРПОУ 41133254), ТОВ "Еталон Україна" (код ЄДРПОУ 40759969), ТОВ "Васильків жилбуд" (код ЄДРПОУ 34627801), ТОВ "Люди кежуал фуд" (код ЄДРПОУ 39410186), ТОВ «Славглом» (код ЄДРПОУ 41318109), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Вищевказані товариства зареєстровані та придбані ОСОБА_3 без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом проведення фіктивних операцій з продажу товарів та надання послуг іншим компаніям реального сектору економіки для надання їм можливості завищити валові витрати підприємств з метою ухилення від сплати податку на прибуток у великому розмірі.

16.06.2017, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні відділення № 10 ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, маючи на меті ввести в оману працівників даного банку, надав завідомо неправдиву інформацію з метою одержання пільг щодо податків.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на одержання пільг щодо податків, ОСОБА_3 16.06.2017, приблизно об 11 годин 35 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, надав працівникам ПАТ «Укрсоцбанк» завідомо неправдиву інформацію, яка була зазначена у довіреності серії НМЕ № 126305 на ім'я ОСОБА_3 від ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, АДРЕСА_2 (НОМЕР_9, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 червня 1996 року).

Крім цього, у період травня-червня 2017 року на рахунки ОСОБА_5

№ НОМЕР_10 та № НОМЕР_8, відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», з компанії ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_5 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_6 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень.

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 89560804 від 14.06.2017, об'єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7) - група приміщень № 6 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_6, щодо об'єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень № 22, що нібито розташовані за адресою: АДРЕСА_8, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об'єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

21.06.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у м. Києві.

У своїй діяльності ТОВ «ВАСИЛЬКІВ ЖИЛБУД» (код ЄДРПОУ 34627801) використовує банківський рахунок № 260052606 (українська гривня), який відкритий даним товариством у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) (Васильківська філія «Райффайзен банк Аваль» у м. Васильків (МФО 321994) м. Київ, вул. Лєскова, б. 9.

Таким чином, у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 (зі змінами та доповненнями), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення оригіналів документів, так як вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок.

Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів у АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків:

-ТОВ «ВАСИЛЬКІВ ЖИЛБУД» (код ЄДРПОУ 34627801) рахунок 260052606 (українська гривня),

-ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) № 26003564693, № 2605939280 (українська гривня),

-ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506) № 26006560854, № 2605738609 (українська гривня),

-ТОВ «Субро» (код ЄДРПОУ 41194804) № 26009568789, № 2605540145 (українська гривня).

інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ВАСИЛЬКІВ ЖИЛБУД», ТОВ «Інжиніринг Проджект», ТОВ «Ченгеле», ТОВ «Субро» в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 21.06.17;

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ «ВАСИЛЬКІВ ЖИЛБУД»ТОВ «Інжиніринг Проджект», ТОВ «Ченгеле», ТОВ «Субро» на час проведення тимчасового доступу до документів.

2. Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення документів, які перебувають у АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 - виданий прокурору відділу ГПУ Паршутіну А.Б.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 67370801 ?

Документ № 67370801 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67370801 ?

Дата ухвалення - 21.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67370801 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 67370801 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 67370799
Наступний документ : 67370804