Ухвала суду № 67370790, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34575/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження прокурора Хавіна В.О, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні ТОВ «ЦСФК», ЄДРПОУ 32547714.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт належності на праві власності статутних фондів ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Терра Банк», ПрАТ «Українська стратегічна група», ПАТ «Метал Юніон», що можливо з'ясувати за допомогою лише отримавши тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю і є в розпорядженні відповідного депозитарія.

Для встановлення необхідних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження, прокурор просить надати дозвіл до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401461001).

.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також точного часу переходу права власності на акції товариства від одного власника до іншого, спосіб та умови оплати, тощо. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Згідно статті 24 Закону України «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню.

Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку №100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «ЦСФК», ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401461001), зокрема:

- документів, які стали підставами для внесення змін до депозитарного обліку, стосовно операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарія з акціями іменними простими ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401461001), а саме:

1) операція № 69454 від 27.06.13 (переказ цінних паперів на рахунки власників) щодо 180 акцій;

2) операція № 78533 від 11.07.13 (Біржа: Блокування) щодо 180 акцій;

3) операція № 78959 від 12.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 50 акцій;

4) операція № 78961 від 12.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 60 акцій;

5) операція № 78963 від 12.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 70 акцій;

6) операція № 81266 від 16.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 50 акцій;

7) операція № 81268 від 16.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 60 акцій;

8) операція № 81271 від 16.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 70 акцій;

9) операція № 82225 від 17.07.13 (переказ) щодо 500 акцій ;

10) операція № 83673 від 18.07.13 (Біржа: Блокування) щодо 500 акцій;

11) операція № 83766 від 18.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 120 акцій;

12) операція № 83767 від 18.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 230 акцій;

13) операція № 83768 від 18.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 330 акцій;

14) операція № 84763 від 19.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 120 акцій;

15) операція № 84764 від 19.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 230 акцій;

16) операція № 84767 від 19.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 330 акцій;

17) операція № 86408 від 22.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 300 акцій;

18) операція № 86409 від 22.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 380 акцій;

19) операція № 86410 від 22.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

20) операція № 87060 від 23.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

21) операція № 87061 від 23.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

22) операція № 87062 від 23.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

23) операція № 87709 від 24.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 330 акцій;

24) операція № 87710 від 24.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 350 акцій;

25) операція № 87711 від 24.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

26) операція № 88446 від 25.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 150 акцій;

27) операція № 88448 від 25.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 530 акцій;

28) операція № 88450 від 25.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

29) операція № 90502 від 26.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 200 акцій;

30) операція № 90503 від 26.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 480 акцій;

31) операція № 90506 від 26.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

32) операція № 92051 від 30.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 150 акцій;

33) операція № 92052 від 30.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 530 акцій;

34) операція № 92056 від 30.07.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

35) операція № 94320 від 01.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 130 акцій;

36) операція № 94323 від 01.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 550 акцій;

37) операція № 94325 від 01.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

38) операція № 96323 від 02.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

39) операція № 96324 від 02.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 400 акцій;

40) операція № 96327 від 02.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 280 акцій;

41) операція № 100473 від 07.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

42) операція № 100479 від 07.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 450 акцій;

43) операція № 100483 від 07.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 230 акцій;

44) операція № 101616 від 08.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

45) операція № 101618 від 08.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 350 акцій;

46) операція № 101620 від 08.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 330 акцій;

47) операція № 102829 від 12.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 110 акцій;

48) операція № 102831 від 12.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 220 акцій;

49) операція № 103162 від 12.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 350 акцій;

50) операція № 106399 від 16.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

51) операція № 106402 від 16.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 280 акцій;

52) операція № 106405 від 16.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 400 акцій;

53) операція № 108227 від 20.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 330 акцій;

54) операція № 108228 від 20.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 220 акцій;

55) операція № 108231 від 20.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 130 акцій;

56) операція № 109626 від 21.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 300 акцій;

57) операція № 109629 від 21.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 200 акцій;

58) операція № 109631 від 21.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 180 акцій;

59) операція № 112796 від 22.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 150 акцій;

60) операція № 112799 від 22.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 200 акцій;

61) операція № 112804 від 22.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 330 акцій;

62) операція № 114289 від 23.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 100 акцій;

63) операція № 114292 від 23.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 230 акцій;

64) операція № 114295 від 23.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 350 акцій;

65) операція № 114893 від 27.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 110 акцій;

66) операція № 114895 від 27.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 210 акцій;

67) операція № 114901 від 27.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 360 акцій;

68) операція № 115806 від 28.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 120 акцій;

69) операція № 115815 від 28.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 160 акцій;

70) операція № 115823 від 28.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 400 акцій;

71) операція № 116962 від 29.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 100 акцій;

72) операція № 116966 від 29.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 150 акцій;

73) операція № 116969 від 29.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 430 акцій;

74) операція № 118831 від 30.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 150 акцій;

75) операція № 118833 від 30.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 250 акцій;

76) операція № 118836 від 30.08.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 280 акцій;

77) операція № 119645 від 02.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 100 акцій;

78) операція № 119648 від 02.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 200 акцій;

79) операція № 119651 від 02.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 380 акцій;

80) операція № 122366 від 03.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 150 акцій;

81) операція № 122370 від 03.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 200 акцій;

82) операція № 122373 від 03.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 330 акцій;

83) операція № 124884 від 04.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 400 акцій;

84) операція № 124886 від 04.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 150 акцій;

85) операція № 124887 від 04.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 130 акцій;

86) операція № 125760 від 05.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 350 акцій;

87) операція № 125764 від 05.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 170 акцій;

88) операція № 125770 від 05.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 160 акцій;

89) операція № 126800 від 06.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

90) операція № 126803 від 06.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 340 акцій;

91) операція № 126828 від 06.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 340 акцій;

92) операція № 128489 від 10.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 120 акцій;

93) операція № 128490 від 10.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 230 акцій;

94) операція № 128491 від 10.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 330 акцій;

95) операція № 129164 від 11.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 180 акцій;

96) операція № 129168 від 11.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 220 акцій;

97) операція № 129172 від 11.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 280 акцій;

98) операція № 134368 від 17.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 200 акцій;

99) операція № 134370 від 17.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 480 акцій;

100) операція № 134380 від 17.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

101) операція № 136941 від 18.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

102) операція № 136943 від 18.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

103) операція № 136945 від 18.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

104) операція № 136951 від 18.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

105) операція № 140181 від 23.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

106) операція № 140190 від 23.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

107) операція № 140200 від 23.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

108) операція № 140202 від 23.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

109) операція № 143495 від 25.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

110) операція № 143497 від 25.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

111) операція № 143500 від 25.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

112) операція № 143501 від 25.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

113) операція № 146313 від 26.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

114) операція № 146346 від 26.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

115) операція № 146349 від 26.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

116) операція № 146350 від 26.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

117) операція № 147451 від 27.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

118) операція № 147453 від 27.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

119) операція № 147454 від 27.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

120) операція № 147457 від 27.09.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

121) операція № 150941 від 02.10.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

122) операція № 150943 від 02.10.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

123) операція № 150946 від 02.10.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

124) операція № 150947 від 02.10.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

125) операція № 153691 від 03.10.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

126) операція № 153700 від 03.10.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

127) операція № 153702 від 03.10.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

128) операція № 153705 від 03.10.13 (Біржа (класика): Біржовий контракт) щодо 680 акцій;

129) операція № 167327 від 12.10.13 (Біржа: розблокування) щодо 680 акцій;

130) операція № 191842 від 29.10.13 (Блокування ЦП (індивідуальне)) щодо 680 акцій;

131) операція № 193278 від 30.10.13 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

132) операція № 193278 від 30.10.13 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

133) операція № 206768 від 08.11.13 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

134) операція № 208545 від 12.11.13 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 680 акцій;

135) операція № 208545 від 12.11.13 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

136) операція № 239260 від 10.12.13 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

137) операція № 257041 від 26.12.13 (переказ) щодо 2691940 акцій;

138) операція № 257091 від 26.12.13 (РЦ: Блокування ЦП (в обл. регістр) щодо 2691940 акцій;

139) операція № 261048 від 26.12.13 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо 2691940 акцій;

140) операція № 261318 від 26.12.13 (РЦ: Розблокування ЦП) щодо 2691940 акцій;

141) операція № 266146 від 27.12.13 (переказ) щодо 2691940 акцій;

142) операція № 11640 від 30.01.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

143) операція № 24124 від 21.02.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

144) операція № 41690 від 20.03.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

10 акцій;

145) операція № 41745 від 20.03.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

670 акцій;

146) операція № 62166 від 18.04.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

147) операція № 71388 від 13.05.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

148) операція № 76550 від 26.05.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

149) операція № 76903 від 27.05.14 (переказ) щодо 4647874 акцій;

150) операція № 76904 від 27.05.14 (переказ) щодо 5445000 акцій;

151) операція № 76905 від 27.05.14 (переказ) щодо 4783100 акцій;

152) операція № 76906 від 27.05.14 (переказ) щодо 4783099 акцій;

153) операція № 76907 від 27.05.14 (переказ) щодо 5335000 акцій;

154) операція № 77125 від 27.05.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

155) операція № 77630 від 28.05.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

156) операція № 78448 від 29.05.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

157) операція № 78711 від 29.05.14 (переказ) щодо 2691940 акцій;

158) операція № 78712 від 29.05.14 (переказ) щодо 22123571 акцій;

159) операція № 79241 від 30.05.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

160) операція № 80006 від 02.06.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

161) операція № 81313 від 03.06.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

680 акцій;

162) операція № 81335 від 03.06.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

679 акцій;

163) операція № 81821 від 04.06.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

678 акцій;

164) операція № 82880 від 05.06.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

679 акцій;

165) операція № 93975 від 25.06.14 (РЦ: Розрахунки за кліринговою відомістю) щодо

679 акцій;

166) операція № 102102 від 11.07.14 (переказ в середині ДУ) щодо 4783100 акцій;

167) операція № 112178 від 04.08.14 (РЦ: розблокування ЦП) щодо 680 акцій;

168) операція № 112208 від 04.08.14 (переказ в середині ДУ) щодо 680 акцій;

169) операція № 134428 від 24.09.14 (переказ) щодо 20 акцій;

які відкриті у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м.Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401461001);

- договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах депонента акцій іменних простих ПАТ «КБ «Південкомбанк», відкритих у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401461001), з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування, емісії цінних паперів, тощо) за період з часу відкриття у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401461001), по теперішній час;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401461001), по теперішній час;

- виписок про рух цінних паперів, у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), що стосується депонента іменних простих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401461001), з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку №100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, ISIN UA 0401461001), за період часу відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 26962/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань