Ухвала суду № 67334270, 22.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9094/17

Провадження № 1-кс/234/3104/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря Науменко А.Є., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017050000000328 від 31.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.06.2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що у період 2015-2016 років невстановлені посадові особи ГУДФС у Донецькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняли дії з прикриття діяльності з незаконного формування субєктами підприємницької діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з ПДВ під час проведення безтоварних господарських операцій з підконтрольними організованій групі ризиковими підприємствами, зокрема: ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (код ЄДРПОУ 38141595), ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Моноліт констракшн» (ЄДРПОУ 39205335), ТОВ «Фуджи-торг» (ЄДРПОУ 40096018), ТОВ «Парт-Маркет» (ЄДРПОУ 40153620), ТОВ «НПО Променерго» (ЄДРПОУ 37682116), ТОВ «Компанія Крат» (ЄДРПОУ 40153809),ТОВ «Кармез груп» (ЄДРПОУ 39932895), ТОВ «Міськбуд-комплект» (ЄДРПОУ 32930034), ТОВ «Індіго ЛТД» (ЄДРПОУ 34014770), ПП «Електрохауз» (код ЄДРПОУ 36624760),ТОВ «Ред Алерт» (ЄДРПОУ 40035164), ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089) тощо.

При цьому, основними вигодонабувачами від вказаної злочинної діяльності були наступні підприємства, зареєстровані в Донецькій області: ТОВ «Енергогрупа-2012» (ЄДРПОУ 38211473); ПП «Г.І.С.» (ЄДРПОУ 22002821); ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737);ПП «Вибір» (ЄДРПОУ 22002643); ПП «Лік-Буд»; ПП «А.Л.Н.» (ЄДРПОУ 36842296); ТОВ «Техмашстрой 2012» (ЄДРПОУ 37989646); ТОВ «БМК «Акцепт-Буд» (ЄДРПОУ 38349399).

Таким чином, в діях невстановлених осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що одним із підприємств «вигодонабувачів» від вказаної злочинної схеми є ТОВ «Техмашстрой 2012» (ЄДРПОУ 37989646), р/р 26000010014938, 26046010003787, 26056010010481 в ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках р/р № 26000010014938, 26046010003787, 26056010010481, відкритим «Техмашстрой 2012» (ЄДРПОУ 37989646)в Публічному акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» («А-БАНК»), МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080 (юридична адреса 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11),надасть можливість органу досудового розслідування визначити із залученням експерта розмір шкоди, завданої незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ за фіктивними господарськими операціями.

Крім того зазначив, що у звязку з тим, що відомості про обставини кримінального правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках із обовязковим відображенням підприємств-контрагентів р/р № 26000010014938, 26046010003787, 26056010010481, відкритим ТОВ «Техмашстрой 2012» (ЄДРПОУ 37989646) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016рік, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» («А-Банк»), просив слідчого суддю надати доступ до зазначеної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017050000000328 від 31.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» («А-Банк»), щодо надання руху грошових коштів по банківських рахунках із обовязковим відображенням підприємств-контрагентів р/р № 26000010014938, 26046010003787, 26056010010481, відкритим ТОВ «Техмашстрой 2012» (ЄДРПОУ 37989646) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016рік.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть мати істотне значення для зясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» («А-Банк»), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках із обовязковим відображенням підприємств-контрагентів р/р № 26000010014938, 26046010003787, 26056010010481, відкритим ТОВ «Техмашстрой 2012» (ЄДРПОУ 37989646) в Публічному акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» («А-БАНК»), МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080 (юридична адреса 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11),за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 рік, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 20.07.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: