Ухвала суду № 67334272, 14.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/2973/17

У Х В А Л А

про арешт майна

14 червня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю ст. слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1

прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області ОСОБА_2, захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_6, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_7, , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, у звязку з розслідуванням матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2ст.364,ч.2ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області встановлено, що посадові особи Бахмутської (Артемівської) міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням низки підконтрольних комерційних структур, вчиняють протиправні дії, направлені на заволодіння бюджетних коштів та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в особливо великих розмірах.

Так, зазначеними вище посадовими особами місцевого самоуправління контролюється діяльність підприємств, зареєстрованих та розташованих на території міста Бахмуту (Артемівська) Донецької області, які залучено до корупційних схем заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в ході фінансово-господарських взаємовідносин з комунальними підприємствами Бахмутської міської ради.

За сприяння у здійсненні зазначеної протиправної діяльності посадові особи Бахмутської міської ради одержують особисто чи для близьких родичів неправомірну вигоду, вчиняють незаконне збагачення.

Прикриття вказаної протиправної діяльності здійснюють невстановлені працівники ГУ ДФС у Донецькій області.

Відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області, одним з підприємств, залучених до вищеописаних корупційних схем являється приватне підприємство «АРТПРОМПРОФІЛЬ», код ЄДРПОУ 32131544, керівником якого являється ОСОБА_8.

Згідно відомостей, отриманих органом розслідування засновниками та кінцевими бенефіціарним власниками ПП «АРТПРОМПРОФІЛЬ» є донька Бахмутського (Артемівського) міського голови ОСОБА_9 - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 та його родичка ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України та статутних документів слідує, що місцем знаходження юридичної особи - ПП «АРТПРОМПРОФІЛЬ» являється адреса: 84500, Донецька область, місто Бахмут (Артемівськ), вулиця Патріса Лумумби, будинок 106.

За інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна від 15.03.2017 власником приміщень (нежитлової будівлі та споруд) за адресою: 84500, Донецька область, місто Бахмут (Артемівськ), вулиця Патріса Лумумби, будинок 106, являється ТОВ «ВКП «ДЕМИ» на праві приватної власності, придбаних відповідно до договору купівлі - продажу (державна реєстрація від 31.05.2010).

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, які були здобуті у результаті його вчинення та отриманні злочинним шляхом, відшукання та вилучення оригіналів документів, як на паперових носіях, так й на електронних носіях інформації, зокрема таких, які містяться на оптичних дисках, флеш-накопичувачах, жорстких дисках, іншій компютерній техніці, які свідчать про отримання і оприбуткування ПП «АРТПРОМПРОФІЛЬ» коштів з державного (місцевого) бюджету, фінансово-господарчі відносини даного підприємства з комунальними підприємствами Бахмутської міської ради та з ТОВ ВКП «ДЕМИ», ТОВ «ДЕМІ-ЗБУТ», ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ», ТОВ «ОІЛ-ХОЛДІНГ», ТОВ «ОІЛ-ПОСТАЧ»,ТОВ «ОІЛ-ХОЛДІНГ-ЗБУТ», ТОВ «СУЗІР'Є», Корпорація «ДОНАРТ ІНВЕСТ», ПП «ЛАКІ», ТОВ «Артемівське АТП 11406», ТОВ «ДІ-ТІ-СІ ГРУП» за період 2012 - 2017 років, інших документальних носіїв інформації, повязаних з незаконними оборудками вказаного підприємства та ухиленням від сплати податків, зборів, обовязкових платежів, а також засобів мобільного (стільникового, радіо) звязку, якими користуються фігуранти кримінального правопорушення при здійсненні злочинної діяльності, необхідно провести обшук у будівлях (приміщеннях), спорудах та прилеглій території ПП «АРТПРОМПРОФІЛЬ», розташованих за адресою: 84500, Донецька область, місто Бахмут (Артемівськ), вулиця Патріса Лумумби, будинок 106.

09.06.2017 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області за №263/6743/17 від 03.06.2017, у будівлях (приміщеннях), та прилеглій території приватного підприємства «Артпромпрофіль» розташованого за адресою: місто Бахмут, вул. Патріса Лумумби, будинок 106.

В ході проведення обшуку на другому поверху у офісних приміщеннях ПП «Артпромпрофіль» знайдено та вилучено наступні документи, а саме:

-акти; накази; договори; накладні, які знаходяться у прозорих файлах.

- в папці синього кольору знаходяться статутні документи ПП «Артпромпрофіль».

- в папці чорного кольору знаходяться звіти ПП «Артпромпрофіль» - 2013, касова книжка, ЄДРПОУ 32131544.

- в папці синього кольору знаходяться документи (Банк 2015-2017).

- в папці зеленого кольору знаходяться звіти ПП «Артпромпрофіль» 2015.

- в папці зеленого кольору знаходяться договори ПП «Артпромпрофіль».

- в папці чорного кольору знаходяться документи ТОВ «Артпромсоюз» касова книжка -2014.

- в папці синього кольору знаходяться звіти ТОВ «Артпромсоюз» .

- в папці синього кольору знаходяться документи ТОВ «Артпромсоюз» .

- в папці чорного кольору знаходяться документи ПП «Артпромпрофіль» (каса).

- в папці бордового кольору знаходяться документи ПП «Артпромпрофіль» (Банк 2015-2016).

- в папці салатного кольору знаходяться звіти ПП «Артпромпрофіль».

- в папці чорного кольору знаходяться документи ПП «Артпромпрофіль» -2014.

- в папці синього кольору знаходяться звіти ПП «Артпромпрофіль»- 2014.

- в папці синього кольору знаходяться документи ТОВ «Артпромсоюз» (статутні документи, накази).

Відповідно до положеннь п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчий у своєму клопотанні про арешт майна повинен вказати його підстави і мету.

Так, на виконання вимог даної статті слід зазначити наступне: в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані предмети, документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42016050000001257 від 25.11.2016, оскільки вони несуть на собі інформацію та сліди протиправної діяльності посадових осіб Бахмутської (Артемівської) міської ради, деякі з них є предметом кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що вказані речові докази мають суттєве значення для повного, всебічного обєктивного розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42016050000001257 від 25.11.2016 є необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення їх збереження.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

09.06.2017 зазначені документи визнанні речовими доказами у провадженні. Просять накласти арешт.

Вислухавши учасників процесу, захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які просили відмовити в задоволенні клопотання, дослідивши надані сторонами документи слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25.11.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні № №42016050000001257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2 ст.364,ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_6, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи вилучені за результатами обшуку, а саме:

-акти; накази; договори; накладні, які знаходяться у прозорих файлах.

- в папці синього кольору знаходяться статутні документи ПП «Артпромпрофіль».

- в папці чорного кольору знаходяться звіти ПП «Артпромпрофіль» - 2013, касова книжка, ЄДРПОУ 32131544.

- в папці синього кольору знаходяться документи (Банк 2015-2017).

- в папці зеленого кольору знаходяться звіти ПП «Артпромпрофіль» 2015.

- в папці зеленого кольору знаходяться договори ПП «Артпромпрофіль».

- в папці чорного кольору знаходяться документи ТОВ «Артпромсоюз» касова книжка -2014.

- в папці синього кольору знаходяться звіти ТОВ «Артпромсоюз» .

- в папці синього кольору знаходяться документи ТОВ «Артпромсоюз» .

- в папці чорного кольору знаходяться документи ПП «Артпромпрофіль» (каса).

- в папці бордового кольору знаходяться документи ПП «Артпромпрофіль» (Банк 2015-2016).

- в папці салатного кольору знаходяться звіти ПП «Артпромпрофіль».

- в папці чорного кольору знаходяться документи ПП «Артпромпрофіль» -2014.

- в папці синього кольору знаходяться звіти ПП «Артпромпрофіль»- 2014.

- в папці синього кольору знаходяться документи ТОВ «Артпромсоюз» (статутні документи, накази).

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Н.М.Пікалова